证券代码：600343证券简称：航天动力公告编号：临2025-016

陕西航天动力高科技股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：有

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年4月28日

(二)股东会召开的地点：西安市高新区锦业路78号航天动力公司中心会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数288

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）268453964

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）42.0638

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长孙彦堂先生主持，会议由现场投票结合网络投票的表决方式召开，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、董事会秘书出席会议；部分高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：公司2024年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 263957924 98.3252 4399140 1.6386 96900 0.0362

2、议案名称：公司2024年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 263950324 98.3223 4406640 1.6414 97000 0.03633、议案名称：公司 2024年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 263923824 98.3125 4422940 1.6475 107200 0.0400

4、议案名称：公司2025年度预算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 262228724 97.6810 6176840 2.3008 48400 0.0182

5、议案名称：公司2024年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%） （%）A 股 263874124 98.2939 4547740 1.6940 32100 0.0121

6、议案名称：公司2024年年度报告全文及摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 263959324 98.3257 4414240 1.6443 80400 0.0300

7、议案名称：关于预计公司2025年度日常经营关联交易金额的议案

审议结果：不通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例

（%）

A股 2971420 39.4864 4461840 59.2922 91900 1.2214

8、议案名称：关于为子公司提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 263861924 98.2894 4545640 1.6932 46400 0.0174

9、议案名称：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 263890424 98.3000 4528140 1.6867 35400 0.0133

10、议案名称：关于与航天科技财务有限责任公司签署《金融服务协议》暨

关联交易的议案

审议结果：不通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例

（%）

A股 2987020 39.6937 4445240 59.0717 92900 1.2346(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以上

普通股股东230923426100.000000.000000.0000

持股1%-5%

普通股股东30005378100.000000.000000.0000

持股1%以下

普通股股东294532039.1396454774060.4337321000.4267

其中:市值

50万以下普

通股股东205352086.717328244011.9270321001.3557市值50万以上普通股

股东89180017.2926426530082.707400.0000

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

5公司2024年度利3295069887.7970454774012.1174321000.0856

润分配方案

7关于预计公司297142039.4864446184059.2922919001.2214

2025年度日常经

营关联交易金额的议案

8关于为子公司提3293849887.7645454564012.1118464000.1237

供担保的议案

9关于未弥补亏损3296699887.8404452814012.0652354000.0944

达到实收股本总额三分之一的议案

10关于与航天科技298702039.6937444524059.0717929001.2346

财务有限责任公司签署《金融服务协议》暨关联

交易的议案(四)关于议案表决的有关情况说明1.第7、10项议案表决时，参会的关联股东：西安航天科技工业有限公司（持有本公司股份数183663392股）、西安航天发动机有限公司（持有本公司股份数47260034股）、陕西苍松机械有限公司（持有本公司股份数30005378股）回避表决。

2.会议还听取了公司独立董事2024年度述职报告。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：郭斌律师、李博律师

2、律师见证结论意见：

本所认为，公司本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

特此公告。

陕西航天动力高科技股份有限公司董事会

2025年4月29日