陕西航天动力高科技股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

作为陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称公司）的独立

董事，本人严格按照《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及《公司章程》《公司独立董事管理办法》等有关规定，积极出席股东会、董事会和专门委员会，认真审议各项议案，充分发挥独立董事的作用，维护了公司的整体利益和股东的合法权益。现将2025年度工作情况报告如下：

一、独立董事基本情况及独立性说明

（一）独立董事基本情况

本人王锋革，1980年10月出生，汉族，本科，注册会计师，高级会计师，陕西省注册会计师行业高端人才。历任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）高级经理，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）高级经理，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。

现任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人兼陕西分所所长，陕西航天动力高科技股份有限公司独立董事。

（二）独立董事独立性说明

本人及直系亲属、主要社会关系未在公司担任除独立董事以外的

任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及其主要股东之间不存在任何形式的利益冲突、关联关系或其他可能对其独立

客观判断产生影响的情况。符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》对独立董事

1任职资格和独立性的规定和要求。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东会的情况

2025年度，公司召开董事会12次，审议了45项议案，召开股

东会5次，审议了20项议案。本人认真审议董事会提出的各项议案，对各项议案均投赞成票，没有对公司其他事项提出异议。本人认为

2025年度公司各次会议议案的提出、审议、表决符合法定程序，规

范、合法、有效。

独立董事姓名王锋革本年应参加董事会次数12亲自出席次数11委托出席1出席股东会次数5是否连续两次未亲自参加会议否

（二）出席董事会专门委员会的情况

2025年度，本人担任公司董事会审计委员会召集人，担任董事

会薪酬与考核委员会委员。按照公司董事会专门委员会工作细则的有关要求，召集7次审计委员会会议，参加1次董事会薪酬与考核委员会会议。本着勤勉尽责的原则，向公司提出专业合理化意见和建议，积极促进董事会决策的客观性、科学性，切实维护了公司和全体股东的利益。具体出席情况如下：

出席会议类型职务时间审议议案/相关事项

2025-1-15公司独立董事、审计委员会和会计师沟通会。

22025-03-24审计委员会和会计师沟通会。

审计委员会召集人1.审议通过《公司2024年年度财务报告》；

2.审议通过《公司2024年度内部控制评价报告》；

3.审议通过《关于计提存货跌价准备的议案》；

2025-03-27

4.审议通过《审计委员会2024年度履职报告》；

5.审议通过《审计委员会2024年度对立信会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责情况报告》。

2025-4-27审议通过公司2025年第一季度报告。

2025-8-8审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。

2025-8-19审议通过公司2025年半年度报告全文及摘要。

1.审议通过公司2025年第三季度报告；

2025-10-282.审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

薪酬与考核委委员

2025-03-24审议通过《关于2024年度公司高级管理人员薪酬的议案》

员会

（三）出席独立董事专门会议情况

报告期内，参加了3次独立董事专门会议，审议并一致通过了独立董事重点关注的《关于预计公司2025年度日常经营关联交易金额的议案》《关于与航天科技财务有限责任公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案》《公司关于对航天科技财务有限责任公司的风险评估报告》《关于与航天科技财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案》《关于对航天科技财务有限责任公司的风险持续评估报告》《关于全资子公司以公开挂牌方式引入战略投资者增资项目签署增资协议的议案》。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，特别是年报审计期间，通过现场会议的形式与内部审计人员及会计师事务所对重点审计事项、审计要点、审计人员配备等事项进行沟通，关注审计过程，督促审计进度，确保审计工作的及时、准确、客观、公正。

（五）与中小股东的沟通交流情况

3报告期内，本人参加了2024年年度业绩说明会、2025年半年度

业绩说明会、2025年第三季度业绩说明会，听取投资者的意见和建议。出席股东会时，重点关注了涉及中小股东单独计票的议案表决情况，切实维护中小股东的合法权益。

（六）现场工作及其他履职情况

报告期内，除参加公司董事会、各专门委员会、独董专门会议外，本人通过多种途径全面了解、持续关注公司的行业动态、生产经营、

财务管理、内控规范体系建设以及董事会决议执行等情况，与公司管理层保持良好沟通，掌握公司动态，及时传导外部环境及市场变化对公司的影响。此外还通过参加专业培训提升自我履职能力，并为公司战略发展积极出谋划策，为董事会及经营层科学决策提供专业依据。

本人在工作中保持客观独立性，在保证公司规范经营等方面起到了应有的作用。

在履职过程中，公司管理层高度重视与我沟通交流，在每次召开董事会及相关会议前，全面及时地提供相关资料，并汇报公司生产经营及重大事项进展情况，使本人能够依据相关材料和信息，作出独立、公正的判断。

三、独立董事年度履职重点关注事项情况

报告期内，本人严格按照相关规定，以公开、透明的原则，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分沟通，促进公司的良性发展和规范运作，切实维护公司和广大投资者的合法权益。重点关注事项如下：

4（一）关联交易情况

报告期内，本人严格按照中国证监会、上海证券交易所有关法律法规及《公司章程》《公司关联交易决策管理办法》等规定，审议通过《关于预计公司2025年度日常经营关联交易金额的议案》《关于与航天科技财务有限责任公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》《公司关于对航天科技财务有限责任公司的风险评估报告》《关于与航天科技财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案》《公司关于对航天科技财务有限责任公司的风险持续评估报告》，经审阅核查，认为公司2025年度发生的关联交易事项均为公司正常生产经营中必要且合理的行为，不存在损害公司和非关联股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。董事会审议关联交易相关议案程序合法有效。

（二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案

报告期内，公司不涉及相关事项。

（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施

报告期内，公司不涉及相关事项。

（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告

报告期内，本人审阅了《2024年年度报告》《2025年第一季度报告》《2025年半年度报告》《2025年第三季度报告》，认为上述报告真实、准确、完整地反映了公司相应报告期的财务状况和经营成

5果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。向投资者充分揭示了公司经营情况。上述报告均经公司董事会审议通过，公司董事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。其中《2024年年度报告》经公司2024年年度股东会审议通过。

本人审阅了《2024年度内部控制评价报告》，认为公司内部控制报告客观地反映了公司目前内部控制体系建设和执行情况，不存在违反中国证监会、上海证券交易所及公司关于内部控制相关规定的情形。

（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所

报告期内，本人审阅了《关于续聘会计师事务所的议案》相关资料，通过对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况、专业资质进行充分了解，并对其专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性以及公司续聘会计师事务所理由的恰当性等方面进行审查，认为其具备为公司提供审计服务的执业资质与胜任能力，能够满足公司审计工作要求，不会损害公司和全体股东的利益。同意续聘立信为公司2025年度审计和内部控制审计机构。

（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人

报告期内，本人审阅了《关于聘任公司财务总监的议案》，认为刘伟先生的任职资格和履职能力均符合担任上市公司高级管理人员的条件，不存在《公司法》《公司章程》中明确规定的不得担任公司高级管理人员的情形亦未有被中国证监会确定为市场禁入未解除的现象。

6（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更

或者重大会计差错更正

报告期内，公司不涉及相关事项。

（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员

报告期内，本人审阅了《关于补选公司非独立董事的议案》，认为相关候选人符合担任条件，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在被中国证监会采取市场禁入措施且尚未解除的情形不存在被证券交易所认定不适合担任上市公司董事的情形。

报告期内，本人审阅了《关于调整及聘任公司部分高级管理人员的议案》，认为聘任的高级管理人员的任职资格和履职能力均符合担任上市公司高级管理人员的条件。不存在《公司法》《公司章程》中明确规定的不得担任公司高级管理人员的情形亦未有被中国证监会确定为市场禁入未解除的现象。

（九）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划。

报告期内，本人审阅了《关于2024年度公司高级管理人员薪酬的议案》相关资料，认为2024年度高级管理人员薪酬符合行业发展水平，符合公司实际发展情况，有利于激励高级管理人员勤勉尽责，

7不存在损害公司及全体股东的利益。

报告期内，公司不存在制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划情况。

四、总体评价和建议

2025年度，本人严格按照有关法律法规的相关规定，忠实、勤

勉、独立、公正地履行独立董事的职责，积极发挥独立董事作用，凭借自身积累的专业知识和执业经验向公司提出合理化建议，关注公司的经营情况。同时认真审阅了各项会议议案、财务报告及其他文件，积极促进董事会决策的客观性、科学性。报告期内，公司无违法违规情况的发生，不存在损害公司及中小投资者权益的情形。

2026年度，本人将继续按照相关法律法规对独立董事的要求，

更加深入地了解公司发展情况，利用专业知识为公司发展发挥建设性作用，更好地维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

特此报告。

独立董事：王锋革

2026年3月27日

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