航天动力2025年第一次临时股东会会议资料

陕西航天动力高科技股份有限公司

2025年第一次临时股东会会议资料

二〇二五年五月

1航天动力2025年第一次临时股东会会议资料

目录

2025年第一次临时股东会会议议程.....................................3

关于预计公司2025年度日常经营关联交易金额的议案....................5

关于与航天科技财务有限责任公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案14

2航天动力2025年第一次临时股东会会议资料

陕西航天动力高科技股份有限公司

2025年第一次临时股东会会议议程

一、会议召开形式本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开

二、会议时间

（一）网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投

票平台的投票时间为2025年5月20日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，

13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2025年5月20日的9:15-15:00。

（二）现场会议时间：2025年5月20日14:30

三、现场会议地点西安市高新区锦业路78号航天动力公司中心会议室

四、见证律师北京市嘉源律师事务所律师

五、会议议程

（一）主持人宣布会议开始

（二）报告出席现场会议的股东、股东代表人数及其代表的有表决权股份数

（三）提请股东会审议如下议案：

1、审议《关于预计公司2025年度日常经营关联交易金额的议案》；

2、审议《关于与航天科技财务有限责任公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》。

3航天动力2025年第一次临时股东会会议资料

（四）股东提问和发言

（五）推选现场计票、监票人

（六）现场股东投票表决

（七）监票人、见证律师验票

（八）休会，工作人员统计表决票，将现场表决结果与网络投票表决结果进行汇总

（九）复会，总监票人宣布表决结果

（十）主持人宣读股东会决议

（十一）见证律师宣读法律意见书

（十二）主持人宣布会议结束

4航天动力2025年第一次临时股东会会议资料

陕西航天动力高科技股份有限公司关于预计公司2025年度日常经营关联交易金额的议案

各位股东：

根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司关联交易决策管理办法》及信

息披露的有关规定，结合公司2024年度日常关联交易情况，对2025年度日常关联交易进行预计，具体情况如下：

一、2024年度日常经营关联交易的预计和执行情况

单位：万元预计金额与实关联关联2024年预际发生交易2024年实际发生金额实际发生交易方人计金额金额差类别异较大的原因

0.14上海空间推进研究所

公司年

0.52中国航天报社有限责任公司初预计

关联交

0.56中国航天科技国际交流中心易时，对

可能发

1.18上海航天动力科技工程有限公司

生的交

向关2.98航天人才开发交流中心易均进联人行了预中国

购买5.09西安航天科技工业有限公司计，但在航天原材实际日科技6.79西安源发国际贸易有限公司

料、产常经营集团

品、商11034.004158.35有限北京航天石化技术装备工程有限公过程中，品、接公司6.80司会根据受劳生产经下属

务7.04西安航天华阳机电装备有限公司营安排，单位调整采

7.43中国长城工业集团有限公司购计划，

导致预

12.62陕西中天火箭技术股份有限公司

计金额

12.62湖北航天化学技术研究所与实际

发生金

17.53陕西航天职工大学额存在差异。

50.33西安航天计量测试研究所

5航天动力2025年第一次临时股东会会议资料

67.92西安航天建设监理有限公司

76.92航天新商务信息科技有限公司

西安航天远征流体控制股份有限公

116.85司

261.77航天智造（上海）科技有限责任公司

287.59西安航天乾元科技有限公司

344.35西安航天弘发实业有限公司

958.68中国长江动力集团有限公司

1912.64西安航力科技有限责任公司

小计11034.004158.354158.35

4.87陕西航天通宇建筑工程有限公司

6.37北京航天发射技术研究所

四川航天烽火伺服控制技术有限公公司年

10.59司初预计

关联交

16.46中国长江动力集团有限公司易时，对

可能发

向关24.59上海空间推进研究所生的交联人中国

销售50.27北京航天试验技术研究所易均进航天行了预

产品、科技53.81西安航天动力研究所计，但在商品、集团

17560.006015.16实际商消防有限北京航天石化技术装备工程有限公务谈判

工程、公司110.12司与招标

提供下属中，因为劳务198.11西安航天科技工业有限公司单位价格等

230.02西安航力科技有限责任公司因素，未

达成协

333.22泰安航天特种车有限公司议，导致

预计金

769.99西安航天发动机有限公司额与实

际金额西安航天远征流体控制股份有限公

1512.30存在差司异。

2694.44西安航天源动力工程有限公司

小计17560.006015.166015.16

6航天动力2025年第一次临时股东会会议资料

西安航天弘发实业有限公司现代服

49.92

务分公司中国

航天314.29西安航力科技有限责任公司向关科技联人集团

789.38743.18

出租有限房屋公司西安航天远征流体控制股份有限公

下属378.97司单位

小计789.38743.18743.18—

合计29383.3810916.6910916.69—

二、2025年日常经营关联交易预计金额和类别

单位：万元占同本年年初至本次预计金额类业2月28日与2024年实占同类业关联交易2025年预与上年实际发关联人务比关联人累计际发生金务比例类别计金额生金额差异较

例已发生的交额（％）大的原因

（％）易金额向关联人中国航天购买原材科技集团根据战略规划

料、产品、有限公司6600.008.2304158.354.71与年度工作目

商品、接其下属单标，将与相关单受劳务位位加强业务合

作与产业协同，向关联人中国航天2025年度预计销售产科技集团销售金额与上

品、商品、

有限公司11190.0011.1926.236015.166.5年实际发生金消防工其下属单额存在一定上

程、提供位浮。

劳务向关联人中国航天

出租房屋科技集团476.31—26.19743.18——有限公司下属单位

合计18266.31——10916.69——

7航天动力2025年第一次临时股东会会议资料

注：本次预计的日常关联交易是对自2025年第一次临时股东会审议通过之日起至2025年年度股东会召开之日止期间将要发生的日常关联交易的预计。

三、关联方介绍和关联关系

（一）关联人的基本情况及关联关系中国航天科技集团有限公司及其下属单位

公司名称：中国航天科技集团有限公司（公司实际控制人）

统一社会信用代码：91110000100014071Q

成立日期：1999年6月29日

法定代表人：陈鸣波

企业类型：有限责任公司(国有独资)

注册资本：2000000万元

注册地：北京市海淀区阜成路八号

经营范围：战略导弹武器系统、战术导弹武器系统、火箭武器系统、精确制

导武器系统，各类空间飞行器、航天运输系统、临近空间飞行器系统、地效飞行器系统、无人装备系统，以及相关配套产品的研制、试验、生产销售及服务；军品贸易、各类商业卫星及宇航产品出口、商业卫星发射（含搭载）及卫星运营服务；卫星通信广播电视传输服务；国务院授权范围内的国有资产投资、经营管理；

航天工程和技术的研究、试验、技术咨询与推广应用服务；各类卫星应用系统及

相关产品的研发、销售与服务；地理信息测绘技术及产品研发、销售与服务；电

器机械、仪器仪表、计算机、通信和其他电子信息设备的研发、销售与服务；化

学原料、化学制品（不含危险化学品）和特种材料研发及应用；通用设备、专用设备及装备研发；销售汽车及零部件；进出口贸易及投资服务；组织文化艺术交流服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）中国航天科技集团有限公司（实际控制人）相关下属单位信息：

单位：万元企业名称企业性质法定代表注册资本主营业务住册地

8航天动力2025年第一次临时股东会会议资料

人中国长江武汉市东湖新技其他有限责特种设备制造；特种设备安装

动力集团林小传25055.00术开发区佛祖岭任公司改造修理；航天设备制造等有限公司一路6号有限责任公陕西省西安市国西安航天司（非自然液体火箭发动机、惯性器件及家民用航天产业

科技工业人投资或控王万军71500.00其相关的航天产品的研究、设基地航天西路南

有限公司股的法人独计、生产、销售段67号

资）

设计、生产和销售净水设备、有限责任公

上海航天流体机械设备、热能工程设备，司（非自然上海市徐汇区桂动力科技环保设备、机电一体化产品、

人投资或控魏青1500.00平路680号34幢1

工程有限自动化及计算机软硬件、仪器股的法人独楼

公司仪表、工业物流设备的设计和

资）销售建设工程施工。（依法须经批航天智造

准的项目，经相关部门批准后上海市松江区佘（上海）其他有限责

魏青14314.16方可开展经营活动，具体经营山镇强业路801弄科技有限任公司项目以相关部门批准文件或许9号10号责任公司可证件为准）航天新商工程和技术研究与试验发展；北京市西城区南务信息科其他有限责

贺萃群13200.00技术开发、技术服务、技术咨菜园街88号3幢技有限公任公司

询、技术推广；软件开发二层司北京航天有限责任公北京市海淀区莲石化技术

司（法人独王学彬10000.00普通机械、电子产品花苑5号楼6层装备工程

资）618有限公司销售化工产品；进出口业务；

中国长城有限责任公北京市海淀区杏

309500.0商业卫星发射服务；卫星和国工业集团司（法人独胡忠民石口路甲18号2

0际空间技术合作业务；航天技有限公司资）幢术产品应用等有限责任公

四川航天许可项目：火箭控制系统研发；

司（非自然烽火伺服火箭发射设备研发和制造；民成都市温江区柳人投资或控魏东26000控制技术用航空器零部件设计和生产；城长安路198号股的法人独有限公司检验检测服务等

资）陕西中天森林防火服务；化工产品生产其他股份有陕西省西安市高

火箭技术15539.23（不含许可类化工产品）；高限公司（上李树海新区创业大厦八股份有限13性能纤维及复合材料制造；橡

市） 楼 C 座公司胶制品制造等

9航天动力2025年第一次临时股东会会议资料

西安航天工程科学技术研究及工程承陕西省西安市国

动力试验内资企业法包，机械、电子、化工产品的家民用航天产业韩明305.00

技术研究人设计、试验、制造及技术服务基地航天西路289所等号

阀门、压力管道及附件、节能

陕西航天有限责任公环保产品、环保设备、金属制机电环境司（非自然品、真空设备、机电装备、机陕西省西安市长工程设计人投资或控南渭林11000.00电产品及零部件、机器人、工安区航天基地吉

院有限责股的法人独业自动化设备、汽车零部件、泰路268号甲1号任公司资）低温设备、压力容器的研发、等西安航天陕西省西安市航

计量测试事业法人——计量测试、智能电表、水表等天基地航天西路研究所271号

特种车、专用汽车和挂车、特

种作业车及底盘、自卸车、半

挂牵引车、轮式牵引车、改装山东省泰安市高泰安航天

有限责任公73298.67车、燃气车、电动车、工程机新技术产业开发特种车有刘懿敏

司6械的生产、销售、租赁及以上区中天门大街567限公司

产品零部件的设计生产、销售号

和相关产品的技术开发、转让、

咨询、服务、培训

发射技术与发射装置、特种公

路、铁路运输车辆、液压技术、北京航天

温度控制、发配电及电源变换北京市丰台区

发射技术事业法人——

技术、定位定向技术、自动控南大红门路1号研究所制技术和检测技术及计算机应用等湖北航天

火箭动力、高分子化学、火炸湖北省襄阳市清

化学技术事业法人——

药、非金属复合材料河路58号研究所

航天动力试验技术研究、测控北京航天

技术研究、航天推进剂研制、试验技术北京航天试验技

事业法人——环保技术研究、低温技术研究、研究所术研究所控股

电子数显技术研究，相关产品研发与技术服务

音像制品制作；设计、制作、

代理、发布广告；组织文化艺中国航天

术交流活动（不含演出）；承北京市海淀区阜

报社有限—于淼1000办展览展示；产品设计；技术成路8号责任公司

开发、技术服务；销售工艺品；

企业管理咨询。

航天人才事业单位————

10航天动力2025年第一次临时股东会会议资料

开发交流中心中国航天隶属于中国航天

科技国际———科技集团有限公交流中心司工程造价咨询业务；采购代理有限责任公西安航天服务；专业设计服务；规划设

司（非自然西安市航天基地神舟建筑计管理；软件开发；工程管理

人投资或控韩洲3561.88航天动力厂办公设计院有服务；招投标代理服务；安防股的法人独楼二层限公司设备销售；特种设备销售；电

资）气设备销售；等工程管理服务；招投标代理服务；政府采购代理服务；采购有限责任公代理服务；水利相关咨询服务；

西安航天司（非自然环保咨询服务；咨询策划服务。

建设监理人投资或控周永纲600田王街特字一号

(除依法须经批准的项目外，凭有限公司股的法人独营业执照依法自主开展经营活

资）

动)许可项目：建设工程监理；

工程造价咨询业务等。

西安航力其他有限责任新峰8735.951智能仪器仪表制造;仪器仪表陕西省西安市国

科技有限任公司6制造;智能仪器仪表销售;仪器家民用航天产业

责任公司仪表销售;供应用仪器仪表制基地航天西路271

造;供应用仪器仪表销售;物联号计量楼四楼

网设备制造与销售;物联网技

术研发;物联网技术服务;物联

网应用服务;工业自动控制系统装置制造等有限责任公日用百货销售；家用电器销售；

西安航天司（非自然第一类医疗器械销售；第二类陕西省西安市国弘发实业人投资或控高卫13526.00医疗器械销售；金属材料销售；家民用航天产业有限公司股的法人独橡胶制品销售；化工产品销售基地吉泰路269号资）（不含许可类化工产品）等一般项目：互联网销售（除销有限责任公售需要许可的商品）；农副产陕西省西安市国西安航天司（非自然品销售；食用农产品批发；新际港务区港务大乾元科技人投资或控王燕玲5000鲜蔬菜批发；新鲜水果批发；道99号中西部陆

有限公司 股的法人独 鲜肉批发；鲜蛋批发；水产品 港金融小镇 A 座

资）批发；五金产品批发；金属材10608室料销售等西安市南郊航天陕西航天公办高等院

——教育、培训产业开发区杜陵职工大学校西路

西安源发有限责任公池清华12000.00机械设备销售；电子产品销售；陕西省西安市长

11航天动力2025年第一次临时股东会会议资料国际贸易司（非自然玻璃纤维增强塑料制品制造；安区航天基地吉有限公司人投资或控建筑装饰材料销售；计算机软泰路269号股的法人独硬件及辅助设备批发；汽车零

资）配件批发；化工产品销售等有限责任公西安航天司（非自然西安市雁塔区航自产产品及相关技术的出口业发动机有人投资或控同立军29500天基地神舟二路务限公司股的法人独69号

资）有限责任公陕西航天

司（非自然陕西省西安市雁通宇建筑工业、民用建筑施工、设备安

人投资或控刘春明5000.00塔区航天基地神工程有限装股的法人独舟二路69号公司

资）

出版物印刷（专项）、包装装西安航天

潢印刷品印刷、其他印刷品印华阳机电其他有限责西安市长安区神

高云升9547.32刷；印刷、涂覆设备、印染、装备有限任公司舟二路147幢

包装、建材机械设备、机床设公司

备、其他非标准设备及零件西安航天西安市航天基地

动力研究事业法人———飞天路289号所

西安航天传感器、电缆组件、测控设备西安市航天基地

远征流体股份有限公技术与产品、发动机控制系统

许长华 7670.00 067 大院 2区 B幢

控制股份司(非上市)及动力推进系统、流体控制系

214号

有限公司统产品上海空间上海市闵行区万

推进研究事业法人———芳路801号所

环境设计工程、环保工程、建

西安航天筑工程、电力工程、石油化工陕西省西安市国

源动力工其他有限责工程、机电工程、消防工程、家民用航天产业

杨国华16447.93

程有限公任公司钢结构工程的设计、施工；橡基地飞天路289号

司塑与机械密封产品、特种阀门1号楼1楼101室

的研发、销售

（二）履约能力

上述关联人经营正常，财务状况和资信状况良好，双方交易能正常结算，前期合同往来执行情况良好。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

12航天动力2025年第一次临时股东会会议资料

四、关联交易主要内容和定价政策

关联交易主要内容：根据公司关联交易决策管理办法，公司及其子公司与关联方发生的销售或购买相关产品、商品，相关资产租赁，提供相关劳务或服务等日常交易行为。

关联交易定价原则：有国家定价的，适用国家定价；没有国家定价的，按市场价格确定；没有市场价格的，按照实际成本加合理利润原则由双方协商定价，对于某些无法按照成本加合理利润原则定价的特殊服务，遵循公平、公正、公开、自愿和平等互利的原则，经双方协商确定。

关联交易协议签署情况：公司将依据业务开展情况与关联人签署具体的交易合同或协议。

五、关联交易目的和对上市公司影响公司2025年预计发生的关联交易均为本公司及下属单位与关联各方之间开

展生产经营所需，是正常的市场行为。具有必要性和合理性，公司能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置，获取更好效益。

上述关联交易不会对上市公司独立性产生重大不利影响，不会损害公司及股东，特别是中小股东的利益，不会对关联人形成较大的依赖，也不会对公司的持续经营能力产生影响。

以上议案，请审议。

13航天动力2025年第一次临时股东会会议资料

陕西航天动力高科技股份有限公司

关于与航天科技财务有限责任公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案

各位股东：

一、关联交易概述公司拟与航天科技财务有限责任公司(以下简称“航天财务公司”)签署《金融服务协议》，航天财务公司为公司或公司的子公司提供不超过柒亿元的综合授信业务；同时，公司或公司的子公司将部分日常资金，可在不超过柒亿元的额度内存于航天财务公司。该协议经公司股东会审议通过、双方签字并盖章后生效，有效期一年。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

由于航天财务公司是公司实际控制人中国航天科技集团公司（以下简称“集团公司”）控制的公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，航天财务公司属于公司关联方，上述交易构成了关联交易。

截至2024年12月31日，公司在航天财务公司贷款余额为34900.00万元(含委托贷款14000.00万元)，存款余额为18657.58万元。

二、关联方介绍

企业名称：航天科技财务有限责任公司

法定代表人：史伟国

注册资本：650000万元

注册地址：北京市西城区平安里西大街31号-01至03层，07至09层。

主营业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑

与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收

14航天动力2025年第一次临时股东会会议资料

成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行航天财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品买方信贷及融资租赁。

航天财务公司于2001年成立，是经中国人民银行批准，受中国银行保险监督管理委员会监督管理，为适应社会主义市场经济的要求，支持我国航天事业持续稳定发展，由中国航天科技集团有限公司（以下简称“集团公司”）以及集团公司其他十六家成员单位共十七方共同出资设立的一家非银行金融机构，注册资本金人民币65亿元，持有北京市工商行政管理局颁发的注册号为

91110000710928911P 的企业法人营业执照；中国银行业监督管理委员会北京监

管局颁发的编号为 L0015H211000001 号金融许可证。

航天财务公司主要财务指标如下：截至2024年12月31日，资产总额

1722.93亿元，净资产133.97亿元；实现营业收入37.13亿元、净利润8.53亿元。

三、关联交易内容及金融服务协议主要条款

（一）关联交易内容及金融服务主要内容1、航天财务公司同意按规定向公司或公司的子公司（子公司应为集团公司的成员单位）提供以下金融服务业务：（1）存款服务；（2）授信服务；（3）

结算服务；（4）其他金融服务；（5）经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。

2、航天财务公司在为公司或公司的子公司提供上述金融服务业务的同时，

承诺遵守以下原则：

（1）公司或公司的子公司在航天财务公司的存款利率在中国人民银行就该种类存款规定的利率基础上参照国内主要商业银行同类同期同档次存款服务所

适用的挂牌利率，存款利率相对国内主要商业银行具有竞争力。

（2）公司或公司的子公司在航天财务公司的贷款利率在中国人民银行授权

全国银行间同业拆借中心计算发布的贷款市场报价利率基础上，综合考虑期限、业务类别、产业政策、客户性质、风险溢价等因素进行定价。航天财务公司将严

15航天动力2025年第一次临时股东会会议资料

格执行国务院银行业监督管理机构、中国人民银行等监管机构对非银行金融机构

的有关政策，为公司或公司的子公司提供贷款服务，贷款利率相对国内主要商业银行具有竞争力。

（3）公司或公司的子公司在航天财务公司的其他信贷业务利率及费率，参照国内主要商业银行同类同期同档次所适用的利率及费率水平。

（4）航天财务公司为公司或公司的子公司免费提供上述结算服务，除由中国人民银行收取的结算手续费外。

（5）航天财务公司应确保资金管理网络安全运行，保障资金安全，控制资

产负债风险，满足公司支付需求。航天财务公司应协助公司或公司的子公司开展资金平台系统建设，加强对公司成员单位的资金管理。

3、在遵守本协议的前提下，公司或公司的子公司与航天财务公司应分别就

相关金融服务的提供进一步签订具体合同/协议以约定具体交易条款，该等具体合同/协议必须依据并符合本协议的原则、条款和相关的法律规定。

(二)航天财务公司承诺

以下情形之一出现时，航天财务公司承诺将于情形发生之日起三个工作日内书面通知公司，并采取或配合公司采取相应措施避免损失的发生或扩大：

1、航天财务公司发生挤兑事件、到期债务不能支付、大额贷款逾期、重要

信息系统严重故障、被抢劫或诈骗、董事或高级管理人员被有权机关采取强制措

施或涉及严重违纪、刑事案件等重大事项。

2、发生可能影响航天财务公司正常经营的重大机构变动、股权交易或者经营风险等事项。

3、航天财务公司的股东对航天财务公司的负债逾期1年以上未偿还。

4、航天财务公司任何一项资产负债比例指标不符合监管要求的。

5、航天财务公司出现因违法违规被国务院银行业监督管理机构等监管部门

给予行政处罚或责令整顿等行政监管措施。

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（三）协议的生效、变更及解除

1、本协议于经双方法定代表人或授权代表签署并加盖公章之日起成立，经公司股东会批准后生效。本协议有效期至公司2025年年度股东会批准新的《金融服务协议》之日。

本协议生效后，原《金融服务协议》不再执行。

2、协议经双方协商一致并达成书面协议可以变更和解除。在达成新的书面

协议以前，本协议仍然有效。任何一方均不得擅自对协议进行单方面的变更、修改或解除。

（四）争议的解决

凡因签订及履行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议、纠纷或索赔，双方应协商解决；协商不能解决的，任何一方均可将争议提交北京仲裁委员会，按照该仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁的结果是终局的，对协议双方均有约束力。

四、关联交易风险防范措施及对公司的影响

为进一步规范公司或公司的子公司与航天财务公司的关联交易，有效防范、及时控制和化解公司在航天财务公司存款的资金风险，切实保障公司资金安全，公司通过查验航天财务公司《营业执照》《金融许可证》等证件资料确保其经营

资质有效，了解航天财务公司相关财务状况，评估风险。航天财务公司作为科技集团内部的金融服务供应商，对公司的运营情况较为了解，双方沟通顺畅，便于为公司提供便捷、高效的金融服务。公司与航天财务公司之间开展存贷款金融服务业务的风险可控，已制定的《公司与航天科技财务有限责任公司金融业务风险处置预案》能够有效保障资金安全性。

以上议案，请审议。

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