陕西航天动力高科技股份有限公司

董事离任管理办法

（2025年9月制定）

第一章总则

第一条为了明确陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称公司）的董事离任程序，加强对离任董事的监督管理，保障公司及股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、规范性文

件及《陕西航天动力高科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，制定本办法。

第二条董事离任包括董事任期届满未连任、任期内辞职及股东会决定解除董事职务。

第三条本办法适用于公司及子公司的董事。

第二章离任程序

第四条董事可以在任期届满之前辞任。董事辞任应当向董事会提交书面辞职报告，自公司收到辞职报告之日辞任生效。

担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。

董事提出辞任后，公司应当在六十日内补足缺额。

第五条股东会可以决定解除董事职务，自决议作出之日生效。

无正当理由，董事在任期届满前被解除职务，可以要求公司给予赔偿。

第六条发生下列情形之一时，在补选或者改选的董事就任前，辞任的董事

仍应当按照法律、法规及《公司章程》的规定，继续履行职责：

（一）董事会任期届满尚未举行换届，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低于法定人数；

（二）审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定人数，或者欠缺担

1任召集人的会计专业人士；

（三）独立董事辞任导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占比例不

符合法律法规或者《公司章程》规定，或者独立董事中欠缺会计专业人士。

第七条董事辞任生效或者任期届满未连任时，应当向董事会秘书办理移交手续。对于正在处理的公司事务，离任董事应当向接续人员详细说明目前的进展和后续安排，确保公司业务的连续性。

第三章离任董事的义务及责任追究

第八条离任董事对公司和股东承担的忠实义务，并不因其离任而当然解除。

离任董事对于其在任职期间知悉的、公司尚未公开的重大信息，仍负有保密义务。

离任董事对于其任职期间知悉的国家秘密、公司技术秘密、商业秘密及内部

信息仍负有保密义务，直至该等秘密或者信息成为公开信息。

第九条董事离任时，公司应当全面梳理该董事在任职期间作出的所有公开承诺。董事离任后，仍应严格遵守任职期间作出的公开承诺，并按照所作出的公开承诺内容履行相关义务，不得以任何理由推卸责任。如因未能履行承诺导致公司、股东或者其他任何第三方遭受损失，该离任董事应当依法承担相应的赔偿责任。

第十条董事离任后转让其持有的本公司股份，应当遵守《上海证券交易所股票上市规则》相关规定。

第十一条董事离任后，未遵守本办法的规定，公司有权追究其责任。

第十二条离任董事在任职期间未尽忠实、勤勉义务导致公司、股东或者其

他任何第三方遭受损失，其法律责任不因董事离任而免除，公司有权视实际情况向离任董事主张权利。

第四章附则

第十三条本办法第三章的规定，适用于公司及子公司的高级管理人员。

2第十四条本办法未尽事宜，依照国家有关法律、行政法规、规章和《公司章程》的有关规定执行。

第十五条本办法由公司董事会负责解释和修订。

第十六条本办法自公司董事会审议通过之日起生效。

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