兴业证券股份有限公司

关于武汉长江通信产业集团股份有限公司

2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见

兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“独立财务顾问”）作为

武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“上市公司”或“长江通信”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等规定，对上市公司2025年度募集资金存放与实际使用情况等事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额和资金到账时间根据中国证券监督管理委员出具的《关于同意武汉长江通信产业集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可[2023]2691号），上市公司向中国信息通信科技集团有限公司发行股份募集配套资金不超过

65000万元。上市公司本次向特定对象发行股份募集配套资金共计人民币普通股

51505546.00股，每股发行价格12.62元，共募集资金人民币649999990.52元，

扣除各项不含税发行费用人民币6425445.80元后，实际募集资金净额人民币643574544.72元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2023年12月19日出具了《武汉长江通信产业集团股份有限公司验资报告》（信会师报字[2023]第 ZE10649 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2025年12月31日，上市公司募集资金专用账户余额为人民币

768301.36元（尚未到期的现金管理余额为57500.00万元）。

1单位：人民币元

项目金额

募集资金总额649999990.52

减：各项发行费用6425445.80

募集资金净额643574544.72

减：累计投入募集资金金额（包含置换预先投入金额）80406564.52

减：单个募投项目募集资金节余资金永久补流1853928.41

减：尚未到期的现金管理575000000.00

加：累计现金管理收益12340083.34

加：募集资金存放利息收入扣除手续费等的净额2114166.23

截至2025年12月31日募集资金专用账户余额768301.36

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为规范上市公司募集资金的使用与管理，确保募集资金的使用规范、安全、高效，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南

第1号——公告格式》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件，上市公司制

定了《募集资金管理办法》并严格遵照执行，对募集资金实行专户存储。

（二）募集资金监管协议情况

2024年1月16日，上市公司与独立财务顾问兴业证券股份有限公司、招商

银行股份有限公司武汉分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；上市公

司、全资子公司上海迪爱斯信息技术有限公司（以下简称“迪爱斯”）与独立财务顾问兴业证券股份有限公司、招商银行股份有限公司上海天山支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。详见上市公司2024年1月17日在上海证券交易所网站披露的《武汉长江通信产业集团股份有限公司关于签订募集资金专户存储三方及四方监管协议的公告》（公告编号：2024-001）文件。三方、四方监管协议与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

2（三）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，上市公司募集资金专户存储情况如下：

开户主体开户银行账号余额（元）备注武汉长江通信产业招商银行股份有限已销

0279000678100000.00

集团股份有限公司公司武汉东湖支行户上海迪爱斯信息技招商银行股份有限

121923916010000768301.36活期

术有限公司公司上海天山支行上海迪爱斯信息技招商银行股份有限定期

12192391607900105450000000.00

术有限公司公司上海天山支行存款上海迪爱斯信息技招商银行股份有限通知

121923916079001225000000.00

术有限公司公司上海天山支行存款上海迪爱斯信息技招商银行股份有限定期

1219239160790018450000000.00

术有限公司公司上海天山支行存款上海迪爱斯信息技招商银行股份有限定期

1219239160790019840000000.00

术有限公司公司上海天山支行存款上海迪爱斯信息技招商银行股份有限定期

1219239160790020830000000.00

术有限公司公司上海天山支行存款

注1：上市公司于2024年5月31日将招商银行股份有限公司武汉东湖支行（027900067810000）账户销户，账户产生销户利息收入金额为464.17元，已转入上市公司自有资金账户，上述募集资金专户注销后，上市公司与独立财务顾问、存放募集资金的商业银行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》随之相应终止。

注2：上述账户中，子公司迪爱斯于招商银行股份有限公司上海天山支行开立的12192391607900105、

12192391607900122、12192391607900184、12192391607900198和12192391607900208为迪爱斯募集资金专户（账号：121923916010000）用于募集资金现金管理的子账户。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况上市公司2025年度募投项目的资金实际使用情况详见附表1：《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2025年8月27日，上市公司召开了第十届董事会第八次会议、第十届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意上市公司使用募集资金置换因以募集资金直接支付人员薪酬确有困难已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，后续实施募投项目的子公司在募投项目实施期间，根据实际情况，使用自有资金支付募投项目所需资金，在6个月内以募集资金进行等额置换。独立财务顾问兴业证券股份有

3限公司出具了核查意见。详见上市公司2025年8月28日在上海证券交易所网站披露的《武汉长江通信产业集团股份有限公司关于使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2025-030）。

报告期内，上市公司使用自有资金支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的金额为7186586.99元。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期内，上市公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2024年4月29日，上市公司召开了第九届董事会第二十六次会议、第九届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意上市公司在确保不影响募集资金投资计划实施、有效控制投资风险的前提下，使用最高不超过人民币63000万元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、发行主体为有保本承诺的金融机构的保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协议存款等。

本次现金管理使用期限不超过12个月，自董事会审议通过之日起12个月之内有效。在前述额度及期限范围内，上市公司可以循环滚动使用资金。独立财务顾问兴业证券股份有限公司出具了核查意见。详见上市公司2024年4月30日在上海证券交易所网站披露的《武汉长江通信产业集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-023）。

2025年4月2日，上市公司召开了第十届董事会第六次会议、第十届监事

会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意上市公司在确保不影响上市公司募集资金投资计划实施、有效控制投资风险

的前提下，使用最高不超过人民币58600万元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、发行主体为有保本承诺的金融机构的保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协议存款等。

本次现金管理使用期限不超过12个月，自董事会审议通过之日起12个月之内有效。在前述额度及期限范围内，上市公司可以循环滚动使用资金。独立财务顾问兴业证券股份有限公司出具了核查意见。详见上市公司2025年4月3日在上海4证券交易所网站披露的《武汉长江通信产业集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-005）。

截至2025年12月31日，报告期内上市公司募集资金现金管理明细情况如下：

预期年序产品产品购买金额利息金额是否受托方名称化收益实际使用期限

号类型名称（万元）（元）赎回率招商银行股份银行定期

1有限公司上海56500.001.95%2024/3/20~2025/3/2011017500.00是

存款存款天山支行招商银行股份银行通知

2有限公司上海500.001.35%2024/6/20~2025/4/253625.00是

存款存款天山支行招商银行股份银行定期

3有限公司上海600.001.30%2025/4/2-2025/7/219500.00是

存款存款天山支行招商银行股份银行定期

4有限公司上海45000.001.60%2025/4/2-2026/4/2-（注）否

存款存款天山支行招商银行股份银行定期

5有限公司上海13000.001.50%2025/4/2-2025/4/71805.56是

存款存款天山支行招商银行股份银行定期

6有限公司上海12000.001.50%2025/4/9-2025/10/9900000.00是

存款存款天山支行招商银行股份银行通知

7有限公司上海500.001.00%2025/4/9-2026/3/31-（注）否

存款存款天山支行招商银行股份银行通知

8有限公司上海500.001.00%2025/4/9-2025/6/47777.78是

存款存款天山支行招商银行股份银行定期

9有限公司上海600.001.00%2025/7/7-2025/10/715000.00是

存款存款天山支行招商银行股份银行定期

10有限公司上海3000.000.65%2025/10/10-2025/10/13125.00是

存款存款天山支行招商银行股份银行定期

11有限公司上海4000.000.65%2025/10/10-2025/10/13166.67是

存款存款天山支行

5预期年

序产品产品购买金额利息金额是否受托方名称化收益实际使用期限

号类型名称（万元）（元）赎回率招商银行股份银行定期

12有限公司上海5000.000.65%2025/10/10-2025/10/13208.33是

存款存款天山支行招商银行股份银行定期

13有限公司上海5000.001.00%2025/10/15-2026/1/15-（注）否

存款存款天山支行招商银行股份银行定期

14有限公司上海4000.001.00%2025/10/15-2026/1/15-（注）否

存款存款天山支行招商银行股份银行定期

15有限公司上海3000.001.00%2025/10/15-2026/1/15-（注）否

存款存款天山支行

注：截至2025年12月31日，该五笔现金管理产品尚未赎回，因此报告期内尚未产生实际收益。

（五）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况本报告期内，上市公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（六）节余募集资金使用情况

本报告期内，上市公司不存在节余募集资金使用的情况。

（七）募集资金使用的其他情况

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定，募集资金投资项目搁置时间超过一年的，公司应当对该项目的可行性、预计收益等重新进行论证，决定是否继续实施该项目。

因上市公司“智慧应急指挥产品升级及产业化项目”的建设用地前期尚未取

得土地使用权，募投项目无法实施，导致项目搁置超过一年，上市公司对其进行了重新论证，认为该项目未发生重大变化，仍具有投资的必要性和可行性，基于项目实施进展情况，决定对“智慧应急指挥产品升级及产业化项目”达到预定可使用状态的时间延期调整至2030年12月。独立财务顾问兴业证券股份有限公司发表了明确同意的核查意见，详见上市公司2025年4月30日在上海证券交易所网站披露的《武汉长江通信产业集团股份有限公司关于变更募投项目暨部分募投项目延期的公告》（公告编号：2025-015）。

6上市公司于2026年4月24日召开了第十届董事会第十五次会议，审议通过

了《关于重新论证部分募集资金投资项目并继续实施的议案》，董事会再次对募投项目“智慧应急指挥产品升级及产业化项目”进行了重新论证，并决定继续实施该项目。

四、变更募投项目的资金使用情况

上市公司于2025年4月28日召开了第十届董事会第七次会议、第十届监事

会第五次会议，于2025年5月22日召开了2024年年度股东大会，审议通过了

《关于变更募投项目暨部分募投项目延期的议案》，同意上市公司根据外部环境及上市公司实际情况对募投项目“智慧应急指挥产品升级及产业化项目”、“营销网络建设项目”、“下一代智慧应急数字化转型关键技术研究项目”在不改变募集

资金总体投向、总投资金额的前提下，在募投项目之间调整投资规模、投资结构，优化部分募投项目的投资内容、计划进度、实施地点等。独立财务顾问兴业证券股份有限公司发表了明确同意的核查意见，详见上市公司2025年4月30日在上海证券交易所网站披露的《武汉长江通信产业集团股份有限公司关于变更募投项目暨部分募投项目延期的公告》（公告编号：2025-015）。

变更募集资金投资项目使用情况详见本报告附表2：《变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

上市公司已披露的相关信息真实、准确、完整，不存在不及时情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、会计师对募集资金年度存放与实际使用情况专项报告的鉴证意见

致同会计师事务所（特殊普通合伙）对于长江通信2025年度募集资金存放与使用情况出具了《关于武汉长江通信产业集团股份有限公司2025年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》，结论意见如下：

长江通信公司董事会编制的2025年度专项报告符合《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》有关

7规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了长江通信公司2025年度募集资金的存放和实际使用情况。

七、独立财务顾问意见经核查，本独立财务顾问认为：上市公司2025年度募集资金存放和使用符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

截至2025年末，上市公司尚未使用募集资金投入智慧应急指挥产品升级及产业化项目，营销网络建设项目进展较为缓慢，独立财务顾问提示上市公司应持续充分关注募投项目建设的可行性、预计收益是否发生重大变化，结合实际情况推进募投项目，并做好决策和信息披露工作。

（以下无正文）8（本页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于武汉长江通信产业集团股份有限公司2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》之签章页）

独立财务顾问主办人：

____________________________陈全齐明兴业证券股份有限公司

2026年4月24日

9附表1：

募集资金使用情况对照表

2025年度

编制单位：武汉长江通信产业集团股份有限公司单位：元

募集资金总额643574544.72（注1）本年度投入募集资金总额24972499.18

变更用途的募集资金总额596800000.00

已累计投入募集资金总额80406564.52

变更用途的募集资金总额比例92.73%本是年否项目可已变更项截至期末累计投截至期末项目达到度达截至期末累行性是目，含部分募集资金承诺调整后投资总截至期末承诺本年度投入入金额与承诺投投入进度预定可使实到承诺投资项目计投入金额否发生

变更（如投资总额额投入金额(1)金额入金额的差额(3)（%）(4)用状态日现预

(2)重大变

有）＝(2)-(1)＝(2)/(1)期的计化效效益益不不智慧应急指挥产品升2030年12是317545800.00422051900.00422051900.00---422051900.000.00适适否级及产业化项目月用用不不

2030年6

营销网络建设项目是104148100.00104148100.00104148100.002365898.432562938.43-101585161.572.46适适否月用用

10下一代智慧应急数字不不

2029年6

化转型关键技术研究是175106100.0070600000.0070600000.0022606600.7531020337.76-39579662.2443.94适适否月项目用用不不

补充流动资金不适用38873098.5038873098.5038873098.50-38921842.1148743.61100.13不适用适适否用用不不

中介机构费用不适用7901446.227901446.227901446.22-7901446.22-100.00不适用适适否用用

合计—643574544.72643574544.72643574544.7224972499.1880406564.52-563167980.20—————

未达到计划进度原因（分具体募投项目）详见本核查意见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（七）募集资金使用的其他情况”。

项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

募集资金投资项目先期投入及置换情况详见本核查意见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（二）募投项目先期投入及置换情况”。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用

详见本核查意见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况资相关产品情况”。

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用募集资金结余的金额及形成原因不适用

募集资金其他使用情况详见本核查意见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（七）募集资金使用的其他情况”。

注1：“募集资金总额”为实际募集金额扣除各项发行费用（不含增值税）后的实际募集资金净额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注4：补充流动资金项目实际投资金额超过拟投入募集资金金额系上市公司募集资金专户向子公司迪爱斯增资实施时账户中产生的利息，迪爱斯将其投入补充流动资金项目所致。

11附表2：

变更募集资金投资项目情况表

2025年度

编制单位：武汉长江通信产业集团股份有限公司单位：元变更后的项目达到变更后项目拟截至期末计划本年度是否达项目可行

变更后的对应的原项本年度实际投实际累计投入金投资进度（%）预定可使投入募集资金累计投资金额实现的到预计性是否发

项目目入金额额(2)(3)=(2)/(1)用状态日

总额(1)效益效益生重大变期化智慧应急指挥产品升级智慧应急及产业化项

指挥产品目、下一代2030年12

422051900.00422051900.00--0.00不适用不适用否

升级及产智慧应急数月业化项目字化转型关键技术研究项目营销网络营销网络建2030年6

104148100.00104148100.002365898.432562938.432.46不适用不适用否

建设项目设项目月下一代智下一代智慧

2029年6

慧应急数应急数字化70600000.0070600000.0022606600.7531020337.7643.94不适用不适用否月字化转型转型关键技

12关键技术术研究项目

研究项目

合计—596800000.00596800000.0024972499.1833583276.19—————

1、智慧应急指挥产品升级及产业化项目：由于本项目与原募投项目“下一代智慧应急数字化转型关键技术研究项目”的建设投资部分为同一栋建筑物，建设地点、实施主体及政府有关部门的备案、审批等程序一致，为便于项目后期投资核算、统一项目实施进度与管理，上市公司将原募投项目“下一代智慧应急数字化转型关键技术研究项目”中的涉及建设投资部分调整到本项目一并实施。

2、营销网络建设项目：在募集资金到位前，子公司迪爱斯已根据业务发展需求使用自有资金实施了部分项目投资。为进一步完善营销布局，上市公司计划在上海、武汉两地建设展示中心，调整募投项目中分公司租赁地变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项点、租赁和人员招聘的投资规模，并增加市场推广及销售人员差旅费用支出。目）3、下一代智慧应急数字化转型关键技术研究项目：本项目涉及的建设投资部分调整到“智慧应急指挥产品升级及产业化项目”项目实施，上市公司调整了研发人员薪酬、课题研发项目的投资规模，并相应优化调整了各研发课题子项的投资金额。

上市公司已于2025年4月28日召开了第十届董事会第七次会议、第十届监事会第五次会议并于2025年5月

22日召开了2024年年度股东大会审议通过了《关于变更募投项目暨部分募投项目延期的议案》，详见上市公司2025年4月30日在上海证券交易所网站披露的《武汉长江通信产业集团股份有限公司关于变更募投项目暨部分募投项目延期的公告》（公告编号：2025-015）。

未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）详见本核查意见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（七）募集资金使用的其他情况”。

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

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