证券代码：600345证券简称：长江通信公告编号：2025-012

武汉长江通信产业集团股份有限公司

关于2025年度预计日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*是否需要提交股东大会审议：是

*日常关联交易对上市公司的影响：各项日常关联交易是公司扩大

经营规模、降低经营管理成本的正常措施手段，对公司发展有着积极的影响，公司利益及股东权益得到了充分保证。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易指引》以及武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）《关联交易管理办法》相关规定，结合日常经营和业务开展的需要，公司对2025年度可能发生的日常关联交易进行了预计，同时对2024年度的日常关联交易执行情况进行了统计，具体情况如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、独立董事专门会议审议情况

2025年4月25日，公司召开第十届董事会独立董事2025年第一次专门会议，审议通过了《关于2025年度预计日常关联交易的议案》，并形成了以下意见：公司2024年发生的日常关联交易事项公平、合理，不存在损害公司和其他非关联方股东利益的情形。公司拟发生的2025年度日常关联交易行为符合国家的相关规定，属于公司正常业务发展的需要，公司与关联方拟发生的关联交易是按照“公平自愿、互惠互利”的原则进行的，在定价政策、结算方式上严格遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，一致同意该议案并同意提交董事会审议。

2、审计与风险管理委员会审议情况

2025年4月9日，公司召开董事会审计与风险管理委员会2025年第二次会议，审议通过了《关于2025年度预计日常关联交易的议案》，并形成如下意见：公司2025年度预计发生的日常关联交易事项是公司根据正

常经营活动的客观需要作出的，关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联中小股东利益的情形。会议一致同意该议案并同意提交董事会审议。

3、董事会审议情况

2025年4月28日，公司召开第十届董事会第七次会议，审议通过了

《关于2025年度预计日常关联交易的议案》。公司关联董事邱祥平先生、朱德民先生、胡泊先生回避表决，其他8名非关联董事全部审议通过。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避表决。

（二）2024年度日常关联交易执行情况

经公司2023年年度股东大会批准，2024年度预计的日常关联交易金额为14893万元，实际发生的日常关联交易金额为2761万元，在批准范围之内，具体情况如下：单位：万元关联交2024年预占同类业务2024年实际占同类业务关联方易内容计金额比例发生金额比例武汉烽火信息集成有限

40003.88%2410.26%

责任公司

兴唐通信科技有限公司30002.91%850.09%电信科学技术第五研究

10000.97%//

所有限公司销售商武汉虹信技术服务有限

6030.59%5650.61%

品、提责任公司供服务烽火通信科技股份有限

1500.15%//

公司南京烽火天地通信科技

500.05%360.04%

有限公司

其他关联方35003.40%4410.48%

小计1230311.94%13681.48%电信科学技术第一研究

7501.25%4970.87%

所有限公司烽火通信科技股份有限

5000.83%//

公司湖北烽火平安智能消防

3000.50%730.13%

科技有限公司上海泰峰检测认证有限

采购商2500.42%790.14%公司

品、接武汉烽火富华电气有限

受服务2300.38%//责任公司武汉虹信技术服务有限

2000.33%5821.02%

责任公司武汉烽火创新谷管理有

600.10%//

限公司

其他关联方3000.50%1620.28%

小计25904.31%13932.44%

合计14893/2761/

注：2024年度数据已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

公司2024年度向关联方销售商品、提供服务1368万元，向关联方采购商品、接受劳务1393万元，关联交易金额合计2761万元。

（三）预计2025年度日常关联交易基本情况

根据公司的业务发展需要，预计2025年度内可能与关联方发生的日常交易包括：销售商品、提供服务、采购商品、接受服务等。2025年公司与关联方预计发生日常关联交易金额为12800万元。具体情况如下：

单位：万元

2025年初至

2024占同

2025年占同类披露日与关本次预计金额与上年

关联交年实际类业关联方预计金业务比联人累计发实际发生金额差异较易内容发生金务比额例生的交易金大的原因额例额中国信息通信科技集

20001.94%//2025年预计执行订单

团有限公司兴唐通信科技有限公

20001.94%850.09%2025年预计执行订单

司武汉烽火信息集成有

20001.94%2410.26%2025年预计执行订单

限责任公司销售电信科学技术第五研

商品、5000.49%//2025年预计执行订单究所有限公司提供烽火通信科技股份有

服务1500.15%//2025年预计执行订单限公司南京烽火天地通信科

500.05%360.04%2025年预计执行订单

技有限公司

其他关联方15001.46%18.8710061.09%2025年预计执行订单

小计82007.97%18.8713681.48%湖北烽火平安智能消

10001.66%730.13%2025年预计执行订单

防科技有限公司电信科学技术第一研

7501.25%12.864970.87%2025年预计执行订单

究所有限公司烽火通信科技股份有

5000.83%//2025年预计执行订单

限公司中信科移动通信技术

5000.83%//2025年预计执行订单

采购股份有限公司

商品、武汉烽火集成有限责5000.83%//2025年预计执行订单任公司接受上海泰峰检测认证有

服务2500.42%4.53790.14%2025年预计执行订单限公司武汉虹信技术服务有

2000.33%//2025年预计执行订单

限责任公司武汉烽火创新谷管理

1000.17%5821.02%2025年预计执行订单

有限公司

其他关联方8001.33%29.211620.28%2025年预计执行订单

小计46007.65%46.6013932.44%

合计12800/65.472761/二、关联方介绍序号关联方名称关联方简介关联方关系

成立于2018年8月15日，注册地湖北武汉，注册资本3000000万元法定代表人何书平，经营范围为通信设备、电子信息、电子计算机及外部设备、电子软件、电子商务、信息安全、广播电视设备、光纤及光电缆、光电子、

中国信息通电子元器件、集成电路、仪器仪表、其他电子设备、自动化技术及产品的开

信科技集团发、研制、销售、技术服务、系统集成（国家有专项专营规定的除外）；通公司间接控

1有限公司（以信、网络、广播电视的工程（不含卫星地面接收设施）设计、施工；投资管

股股东下简称“中国理与咨询；房产租赁、物业管理与咨询；自营和代理各类商品和技术的进出信科集团”）口（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；承包境外通信

工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）

成立于2001年6月22日，注册地上海，注册资本20000万元，法定代表人邱祥平，经营范围为一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；通信设备制造；通信设备销售；移动通信设备制造；

移动通信设备销售；卫星通信服务；卫星移动通信终端制造；卫星移动通信电信科学技公司直接控

终端销售；广播电视设备制造（不含广播电视传输设备）；信息安全设备制

术第一研究股股东，同造；信息安全设备销售；计算机软硬件及外围设备制造；软件开发；计算机

2所有限公司受“中国信系统服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储支持服务；智能车载设备制（以下简称科集团”控造；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；安全技术防范系统设计施“电信一所”）制

工服务；其他电子器件制造；广告发布；广告设计、代理；广告制作；汽车销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）成立于1999年12月25日，注册地湖北武汉，注册资本118549.1768万元，法定代表人曾军，经营范围为光纤通信和相关通信技术、信息技术领域、工业互联网、物联网领域科技开发；相关高新技术产品设计、制造和销售，含光纤预制棒、光纤复合架空地线（OPGW)、光纤复合相线（OPPC）及金具和附

件、电力导线、电线、电缆及相关材料和附件、通讯线缆及附件、海底光缆、

海底电缆及海底通信设备的设计、制造与销售；数据中心、通信站址、工业烽火通信科用智能控制设施所需配套网络能源基础设施产品（含电源、高低压成套配电、技股份有限同受“中国蓄电池、精密温控、智能采集管理设备、智能管理软件）的规划设计、开发、3公司（以下简信科集团”生产、销售、技术服务、工程安装、维修和咨询；光纤通信网络、工业互联称“烽火通控制网、物联网设备、光模块、终端设备及相关通信信息产品、智能交互产品、信”）

通用服务器、存储产品、计算机及配套设备、云计算、大数据、虚拟化软件、

应用软件、交换机、工作站软硬件产品的技术开发和产品生产、销售和售后服务；系统集成、代理销售；增值电信业务中的互联网接入服务业务及增值

电信业务中的互联网接入数据中心业务；相关工程设计、施工；技术服务；

自营进出口业务（进出口经营范围及商品目录按外经贸主管部门审定为限）。

（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。序号关联方名称关联方简介关联方关系成立于1998年12月29日，注册地湖北武汉，注册资本341875万元，法定代表人孙晓南，经营范围为通信系统及终端、仪器仪表、电子信息、电子技术、自动化技术、电子计算机软硬件及外部设备的开发、生产、销售；开发

中信科移动销售应用软件；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；通通信技术股信信息网络系统集成（业务网、支撑网）；安全技术防范系统（工程）设计同受“中国

4份有限公司施工；施工总承包、专业承包；工程勘察设计；工程和技术研究与试验发展；信科集团”

（以下简称通信工程、设备安装工程施工；计算机信息系统集成；货物进出口、技术进控制“信科移动”）出口（国家有专项规定的、从其规定）、代理进出口；防雷设计与施工；交

通机电设施工程的设计、安装、维护及交通机电设施产品的销售；汽车电子产品设计、研发、制造；通信类杆或塔的生产制造及安装（国家规定凭许可证经营的凭许可证方可经营）。

电信科学技成立于2001年5月24日，注册地四川成都，注册资本30000万元法定代

术第五研究表人胥骥，经营范围为通信工程、电信工程、建筑装修装饰工程；通信产品同受“中国

5所有限公司研发、生产及销售；物业管理；房屋租赁；公共安全技术防范工程；软件和信科集团”（以下简称信息技术服务业；技术推广服务；专业停车场服务。（依法须经批准的项目，控制“电信五所”）经相关部门批准后方可开展经营活动）

成立于2002年12月27日，注册地湖北武汉，注册资本52262.42万元，法定代表人张书东，经营范围为信息技术及相关产品的开发、研制、技术服务；

武汉烽火信信息系统的工程设计、施工、系统集成；信息咨询服务；计算机软硬件生产、烽火通信全

息集成技术批发兼零售；网络及数据通信产品的生产、批发兼零售；安全技术防范工程资子公司，6有限公司（以设计、施工、维修；建筑智能化工程施工；增值电信业务中的互联网数据中同受“中国下简称“烽火心业务；增值电信业务中的互联网接入服务业务；货物进出口、技术进出口、信科集团”集成”）代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）；消防工程；装修控制装饰工程；机电工程；城市及道路照明工程；公路工程；公路机电工程；汽车销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

成立于2000年12月27日，注册地北京市，注册资本15000万元，法定代表人张知恒，经营范围为制造商用密码产品；技术开发、技术转让、技术咨兴唐通信科询、技术服务；计算机技术培训、计算机系统集成；货物进出口、技术进出同受“中国技有限公司

7口、代理进出口；销售电子元器件、机械电器设备、通讯设备、计算机软硬信科集团”

（以下简称件及辅助设备、安全技术防范产品。（企业依法自主选择经营项目，开展经控制“兴唐通信”）

营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）成立于2018年1月3日，注册地湖北武汉，注册资本7000万元，法定代表人干雄辉，经营范围为许可项目：消防设施工程施工；建设工程施工；建设工程设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具湖北烽火平体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：仪器仪表销售；同受“中国安智能消防

8消防器材销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批信科集团”

科技有限公发；光电子器件销售；光通信设备销售；供应用仪器仪表销售；消防技术服控制司务；安全技术防范系统设计施工服务；软件销售；软件开发；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；网络技术服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）序号关联方名称关联方简介关联方关系成立于2013年9月29日，注册地湖北武汉，注册资本10000万元法定代表人肖伟明，经营范围为一般项目：通信、软件、电子信息、电子技术、自动化技术、安防监控技术、智能网络控制技术及产品的开发、研制、技术服务与咨询；开发产品及软件的销售；信息通信网络系统集成（业务网、支撑网）及优化服务；通信工程、设备安装工程施工及维护；计算机信息系统集信科移动子

武汉虹信技成；防雷设计与施工；广播、卫星电视系统（工程）设计施工；楼宇智能化公司，同受

9术服务有限工程；公共安全防范系统工程设计施工；楼宇智能化、计算机专业四技服务；

“中国信科责任公司通信线路维护及铁塔维护、机房装修、机房空调维护；通信设备及其配套设集团”控制

备租赁；通信网络设备的租赁（不含无线电发射设备）；货物进出口、技术

进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）；电信业务经营；电信业务代理；安防工程；电力工程；输变电工程；建筑机电安装工程；建筑工程劳务分包；钢结构工程；消防工程（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

成立于2015年6月4日，注册地湖北武汉，注册资本1000万元，法定代表人袁明皓，经营范围为通信产品、电子产品、工业自动化技术及产品、安全武汉烽火创智能系统的开发、研制技术服务、销售；建设工程设计、施工；货物、技术同受“中国

10新谷管理有进出口；展览展示服务；对高新技术产业投资；科技工业园开发及管理；工信科集团”

限公司程项目管理、咨询服务、运营；企业孵化服务；受托固定资产管理；人才信控制息咨询；成果转化及技术转移；商务信息平台运营；会议会展服务。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）。

成立于1994年5月7日，注册地上海，注册资本3500万元，法定代表人邱祥平，经营范围为许可项目：认证服务；检验检测服务；安全评价业务。（依电信一所全

法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以上海泰峰检资子公司，相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：信息系统集成服务；信息技

11测认证有限同受“中国术咨询服务；计量技术服务；互联网安全服务；技术服务、技术开发、技术公司信科集团”

咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；通信设备销售；仪器仪控制

表销售；仪器仪表修理；租赁服务（不含许可类租赁服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）成立于2017年12月26日，注册地江苏南京，注册资本41427万元，法定南京烽火天代表人李华蓉，经营范围为计算机软硬件及通信电子产品（不含广播、电视、同受“中国

12地通信科技卫星地面接收设施）的生产、研发、系统集成、销售、施工及技术服务、技信科集团”

有限公司术转让、技术咨询；数据处理服务；社会公共安全专用设备的生产、研发及控制销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

同受“中国

13其他关联方同受中国信科控制的除上述关联方之外的其他关联方。信科集团”

控制（二）关联关系

国务院国资委是公司实际控制人，中国信科集团直接持有公司

15.63%的股份，通过烽火科技集团有限公司和电信科学技术第一研究所

有限公司间接持有本公司的29.61%的股份，合计持有本公司45.24%股份，为本公司的间接控股股东，其构成《上海证券交易所股票上市规则》之6.3.3条第一项规定的关联法人。

2024年12月，中国信科集团和烽火科技集团有限公司分别将其持

有的公司15.63%、17.20%股权的表决权委托给电信一所，由此，电信一所合计持有本公司的表决权比例为45.24%，成为公司的直接控股股东，其构成《上海证券交易所股票上市规则》之6.3.3条第一项规定的关联法人。

烽火通信、信科移动、兴唐通信、电信五所、烽火集成等公司为公

司间接控股股东中国信科集团的控股子公司或间接控制公司，其构成《上海证券交易所股票上市规则》之6.3.3条第二项规定的关联法人。

（三）履约能力分析

以上公司经营状况和财务状况良好，拥有较好的行业声誉，能够履行与公司达成的各项协议，其应付的款项形成坏账的可能性很小，具备持续履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）主要内容：公司向关联方采购商品、接受服务等；公司向关

联方销售商品、提供服务等，交易金额预计累计不超过12800万元。

（二）定价政策和定价依据：在公开、公平、公正的基础上本着诚

实信用的原则参照市场价格定价。四、关联交易目的和对上市公司的影响

（一）关联交易必要性：公司与控股股东及其他关联方发生的日常

关联交易，是公司日常生产经营活动的正常组成部分。

（二）对关联方的依赖程度及关联交易对上市公司独立性的影响：

1、各项日常关联交易是公司扩大经营规模、合理配置资源、降低

经营管理成本的正常措施手段，因此，不会影响上市公司独立性，也不会对关联人形成依赖。

2、公司与上述关联方之间的交易，是在公开、公平、公正的原则下，在一系列协议内进行的，公司的合法权益和股东利益得到了充分保证，不存在损害公司、股东包括非关联股东和中小股东利益的情况。

五、备查文件目录

1、长江通信第十届董事会第七次会议决议

2、长江通信独立董事2025年第一次专门会议审查意见

3、长江通信董事会审计与风险管理委员会关于第十届董事会第七

次会议相关议案的审核意见特此公告。

武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会

2025年4月30日