恒力石化股份有限公司

证券代码：600346证券简称：恒力石化公告编号：2023-003

恒力石化股份有限公司

关于变更第三期和第五期员工持股计划资产管理机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

恒力石化股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月17日召开第九届董事会第七次会议审议通过了《关于变更第三期员工持股计划资产管理机构的议案》和《关于变更第五期员工持股计划资产管理机构的议案》，现将具体情况公告如下：

一、基本情况

（一）公司第三期员工持股计划情况概述公司于2019年6月11日召开第八届董事会第二次会议审议并通过了《恒力石化股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》及摘要；于2019年7月2日召开第八届董事会第三次会议审议通过了《恒力石化股份有限公司第三期员工持股计划（草案）（修订稿）》及摘要（修订稿）；于2019年7月18日召开2019年第二次临时股东大会审议并通过了《恒力石化股份有限公司第三期员工持股计划（草案）（修订稿）》及摘要（修订稿），同意实施第三期员工持股计划，并授权公司董事会全权办理与第三期员工持股计划相关的事宜；于2019年12月23日召开第八届董事会第八次会议，审议并通过了《恒力石化股份有限公司第三期员工持股计划（草案）

（二次修订稿）》及摘要（二次修订稿）等相关议案；于2019年12月31日披露了《关于第三期员工持股计划完成股票购买的公告》。具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。

公司第三期员工持股计划合计持有公司股份22237100股，具体情况如下：

本次是否涉及账户名称持有数量管理方式锁定期变更资管机构恒力石化股份有限公司恒力石化股份有限60个月

上市公司自行否，仍由公司公司-第三期员工2422200股（注：自2019年12月管理自行管理持股计划27日起算）

12个月

陕国投*恒力石化委托陕西省国

（注：自2019年12月

第三期员工持股集19814900股际信托股份有是

26日起算。锁定期已

合资金信托计划限公司管理届满。）

（二）公司第五期员工持股计划情况概述

公司分别于2020年9月30日、2020年10月27日召开了第八届董事会第十四次会议、2020年第二次临时股东大会，审议并通过了《恒力石化股份有限公司第五期员工持股计划（草案）》及摘要，同意实施第五期员工持股计划，并授权公司董事会全权办理与第五期员工持股计划相关的事宜；于2021年3月1日召开第八届董事会第十六次会议审议通过了《恒力石化股份有限公司第五期员工持股计划（草案）（修订稿）》及摘要（修订稿）等相关议案；于2021年3月16日披露了《关

于第五期员工持股计划完成股票购买的公告》。具体内容详见公司刊登在上海证

券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。

公司第五期员工持股计划合计持有公司股份7051700股，具体情况如下：

本次是否涉及账户名称持有数量管理方式锁定期变更资管机构恒力石化股份有限60个月

上市公司自行否，仍由公司公司-第五期员工2509700股（注：自2021年3月管理自行管理持股计划11日起算）

12个月

陕国投*恒力石化委托陕西省国

（注：自2021年3月

第五期员工持股集4542000股际信托股份有是

10日起算。锁定期已

合资金信托计划限公司管理届满。）二、本次员工持股计划变更主要事项

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关

法律法规和规范性文件规定，结合公司第三期和第五期员工持股计划存续的实际进展情况，拟变更第三期、第五期员工持股计划的资产管理机构，并新设相应的持股计划管理账户。

三、其他说明恒力石化股份有限公司目前，变更后的资产管理机构尚未最终确定。根据公司股东大会的授权，公司董事会将办理员工持股计划相关资产管理机构的变更事项，不会对公司第三期员工持股计划和第五期员工持股计划的实施、公司的财务状况及经营成果产生实质影响。

公司将根据实际进展情况，及时履行信息披露义务。

特此公告。

恒力石化股份有限公司董事会

2023年2月18日