恒力石化股份有限公司

证券代码：600346证券简称：恒力石化公告编号：2025-035

恒力石化股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月8日

(二)股东大会召开的地点：苏州市吴江区盛泽镇南麻工业区恒力路一号

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数618

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）5846599179

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）83.0589

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会提议召开，董事长范红卫女士主持会议，采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决均符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。恒力石化股份有限公司

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席8人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书李峰先生出席会议；副总经理刘雪芬女士、刘千涵先生、张文宇

先生、黄旭东先生列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2024年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 5845057095 99.9736 1046106 0.0179 495978 0.0085

2、议案名称：2024年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 5845320074 99.9781 765027 0.0131 514078 0.0088恒力石化股份有限公司

3、议案名称：《2024年年度报告》及摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 5845326174 99.9782 776027 0.0133 496978 0.0085

4、议案名称：2024年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 5845255074 99.9770 842727 0.0144 501378 0.0086

5、议案名称：2024年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）恒力石化股份有限公司

A股 5845988759 99.9896 481320 0.0082 129100 0.0022

6、议案名称：关于2024年度董事及董事兼任高级管理人员薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 5845620259 99.9833 817720 0.0140 161200 0.0028

7、议案名称：关于2024年度监事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 5845638959 99.9836 807320 0.0138 152900 0.0026

8、议案名称：关于2025年度日常性关联交易预计情况的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例恒力石化股份有限公司

（%）（%）

A股 575894805 99.8869 512520 0.0889 139500 0.0242

9、议案名称：关于开展2025年度外汇衍生品交易业务的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 5845899423 99.9880 554356 0.0095 145400 0.0025

10、议案名称：关于2025年度担保计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 5692563247 97.3654 148849687 2.5459 5186245 0.0887

11、议案名称：关于2025年度申请综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权恒力石化股份有限公司

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 5842578834 99.9312 3873545 0.0663 146800 0.0025

12、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 5834798858 99.7982 11243843 0.1923 556478 0.0095

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议议案名称同意反对弃权

案票数比例（%）票数比例票数比例序（%）（%）号

2024年度利

557593176599.89414813200.08351291000.0224

润分配方案关于2024年度董事及董

6事兼任高级57556326599.83028177200.14181612000.0280

管理人员薪酬的议案关于2025年度日常性关

857589016599.88695125200.08891395000.0242

联交易预计情况的议案关于开展

92025年度外57584242999.87865543560.09621454000.0252

汇衍生品交恒力石化股份有限公司易业务的议案关于2025年

14884925.81751862

10度担保计划42250625373.28280.8995

687745

的议案关于续聘会

11243

12计师事务所56474186497.95331.95025564780.0965

843

的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、在对议案8进行审议时，参加本次股东大会的股东中，公司控股股东恒力集

团有限公司及其一致行动人德诚利国际集团有限公司、海来得国际投资有限公司、

江苏和高投资有限公司、恒峰投资（大连）有限公司、恒能投资（大连）有限公

司及范红卫，与审议事项存在关联关系，已履行了回避义务，相应回避股份数为

5270052354股。

2、议案10已获得出席会议股东所持表决权的2/3以上通过。

3、本次会议还听取了《2024年度独立董事述职报告》。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：张德仁、黄婧雅

2、律师见证结论意见：

北京市天元律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议

的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

恒力石化股份有限公司董事会

2025年5月9日