恒力石化股份有限公司

证券代码：600346证券简称：恒力石化公告编号：2026-024

恒力石化股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月8日

(二)股东会召开的地点：苏州市吴江区盛泽镇南麻工业区恒力路一号

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数788

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）5685396970

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

80.7688

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会提议召开，董事长范红卫女士主持会议，采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决均符合《公司法》恒力石化股份有限公司和《公司章程》等相关法律法规的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人，列席8人。

2、董事会秘书李峰先生、财务总监刘雪芬女士列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2025年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 5683824260 99.9723 1009732 0.0178 562978 0.0099

2、议案名称：2025年年度报告及摘要

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 5683544395 99.9674 1288397 0.0227 564178 0.0099恒力石化股份有限公司

3、议案名称：2025年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 5684952106 99.9922 260164 0.0046 184700 0.0032

4、议案名称：关于确认董事2025年度薪酬发放情况及2026年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 5683160383 99.9607 1977987 0.0348 258600 0.0045

5、议案名称：关于2026年度日常性关联交易预计情况的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）恒力石化股份有限公司

A股 414903252 99.8937 254664 0.0613 186700 0.0450

6、议案名称：关于开展2026年度外汇衍生品交易业务的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 5684892806 99.9911 257564 0.0045 246600 0.0043

7、议案名称：关于开展2026年度期货套期保值业务的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 5684950506 99.9921 259364 0.0046 187100 0.0033

8、议案名称：关于2026年度担保计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例票数比例恒力石化股份有限公司

（%）（%）

A股 5519308046 97.0787 159591979 2.8071 6496945 0.1143

9、议案名称：关于2026年度申请综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 5681182384 99.9259 3895086 0.0685 319500 0.0056

10、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 5674820706 99.8140 9212990 0.1620 1363274 0.0240

11、议案名称：董事、高级管理人员薪酬管理制度

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权恒力石化股份有限公司比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 5684755906 99.9887 314064 0.0055 327000 0.0058

12、议案名称：关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 5685003206 99.9931 235164 0.0041 158600 0.0028

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议同意反对弃权案议案名称

序票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）号

2025年度利润

3

分配方案41489975299.89292601640.06261847000.0445关于确认董事

2025年度薪酬

4发放情况及41310802999.461519779870.47622586000.0623

2026年度薪酬

方案的议案关于2026年度日常性关联交

5

易预计情况的41490325299.89372546640.06131867000.0450议案恒力石化股份有限公司关于开展2026年度外汇衍生

6

品交易业务的41484045299.87862575640.06202466000.0594议案关于开展2026年度期货套期

7

保值业务的议41489815299.89252593640.06241871000.0450案关于2026年度

8担保计划的议24925569260.011815959197938.424064969451.5642

案关于续聘会计

10师事务所的议40476835297.453692129902.218213632740.3282

案

董事、高级管理

11人员薪酬管理41470355299.84573140640.07563270000.0787

制度关于提请股东会授权董事会

12制定2026年中41495085299.90522351640.05661586000.0382

期分红方案的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、在对议案5进行审议时，参加本次股东会的股东中，公司控股股东恒力集团

有限公司及其一致行动人德诚利国际集团有限公司、海来得国际投资有限公司、

江苏和高投资有限公司、恒峰投资（大连）有限公司、恒能投资（大连）有限公

司及范红卫，与审议事项存在关联关系，已履行了回避义务，相应回避股份数为

5270052354股。

2、议案8已获得出席会议股东所持表决权的2/3以上通过。

3、本次会议还听取了《2025年度独立董事述职报告》。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所恒力石化股份有限公司

律师：张德仁、黄婧雅

(二)律师见证结论意见：

北京市天元律师事务所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东

会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

恒力石化股份有限公司董事会

2026年5月9日