证券代码：600348证券简称：华阳股份公告编号：2022-029
债券代码：155229债券简称：19阳煤01
债券代码：155666债券简称：19阳股02
债券代码：163962 债券简称：19阳煤 Y1
债券代码：163398债券简称：20阳煤01山西华阳集团新能股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2022年05月20日
（二）股东大会召开的地点：山西华阳集团新能股份有限公司会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份
情况：
1、出席会议的股东和代理人人数208
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1497405532
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）62.2621
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长翟红主持。本次会议的召集、召开和表决方式、表决程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事7人，出席7人；
3、董事会秘书王平浩出席本次会议；部分高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案1、议案名称：2021年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 1490314272 99.5264 6840460 0.4568 250800 0.0168
2、议案名称：2021年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 1490316972 99.5266 6795560 0.4538 293000 0.0196
3、议案名称：2021年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 1490270072 99.5234 6885160 0.4598 250300 0.0168
4、议案名称：2021年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 1491979412 99.6376 5301020 0.3540 125100 0.0084
5、议案名称：2021年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 1490135272 99.5144 6894960 0.4604 375300 0.0252
6、议案名称：关于2021年度日常关联交易执行情况和2022年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 102563677 63.2492 59457177 36.6662 137100 0.0846
7、议案名称：2021年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 1490258272 99.5226 6759960 0.4514 387300 0.0260
8、议案名称：2021年度董事会审计委员会履职报告
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 1490216072 99.5198 6802160 0.4542 387300 0.0260
9、议案名称：2021年度内部控制评价报告
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 1489267972 99.4565 7750260 0.5175 387300 0.0260
10、议案名称：2021年度内部控制审计报告
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 1490205672 99.5191 6812560 0.4549 387300 0.0260
11、议案名称：关于续聘2022年度审计机构的议案审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 1488967445 99.4364 5543460 0.3702 2894627 0.1934
12、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 1437642898 96.0089 59625534 3.9819 137100 0.0092
13、议案名称：关于修订公司《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 1439430298 96.1282 57838134 3.8625 137100 0.0093
14、议案名称：关于修订公司《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 1491932469 99.6344 5335963 0.3563 137100 0.0093
15、议案名称：关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 1491985069 99.6380 5283363 0.3528 137100 0.0092
16、议案名称：关于修订公司《关联交易决策制度》的议案
审议结果：通过表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 1487992151 99.3713 9276281 0.6194 137100 0.0093
（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
2021年度董事会
115506669495.626968404604.21832508000.1548
工作报告
2021年度监事会
215506939495.628667955604.19072930000.1807
工作报告
2021年度财务决
315502249495.599668851604.24592503000.1545
算报告
2021年度利润分
415673183496.653853010203.26901251000.0772
配预案
2021年年度报告
515488769495.516568949604.25203753000.2315
及摘要关于2021年度日常关联交易执行
6情况和2022年度10256367763.24925945717736.66621371000.0846日常关联交易预计的议案
2021年度独立董
715501069495.592467599604.16873873000.2389
事述职报告
2021年度董事会
8审计委员会履职15496849495.566368021604.19473873000.2390
报告
2021年度内部控
915402039494.981777502604.77943873000.2389
制评价报告
2021年度内部控
1015495809495.559968125604.20113873000.2390
制审计报告关于续聘2022年
11度审计机构的议15371986794.796355434603.418528946271.7852
案关于修订《公司
1210239532063.14545962553436.77001371000.0846章程》的议案13关于修订公司10418272064.24765783813435.66771371000.0847《董事会议事规则》的议案关于修订公司14《监事会议事规15668489196.624853359633.29051371000.0847则》的议案关于修订公司15《股东大会议事15673749196.657252833633.25811371000.0847规则》的议案关于修订公司16《关联交易决策15274457394.194992762815.72051371000.0846制度》的议案
（三）关于议案表决的有关情况说明
上述议案中，根据公司《章程》的规定，第6项议案为关联交易议案，公司控股股东华阳新材料科技集团有限公司作为关联股东回避表决；第12项
议案为特别决议议案，需获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师见证情况
（一）本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：曹一然、刘斯亮
（二）律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相
关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；本次股东大会
召集人、出席本次股东大会会议人员的资格合法、有效；本次股东大会会议的表决方式、表决程序符合现行有效的有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果和决议合法有效。
四、备查文件目录
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
山西华阳集团新能股份有限公司
2022年5月21日
