山西华阳集团新能股份有限公司七届董事会2022年第七次审计委员会资料

山西华阳集团新能股份有限公司

第七届董事会审计委员会书面审核意见

根据《上市公司治理准则》《关联交易实施指引》和《公司章程》等有

关规定公司董事会审计委员会对公司《关于放弃优先购买权暨关联交易的议案》所涉及的事项进行认真核查，发表如下审核意见：

（一）本次所涉及的关联交易，公司放弃优先购买权不影响持有的榆树坡

公司股权比例，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。

（二）本次涉及关联交易事项需提交公司董事会审议批准，董事会在审议

表决此事项时，关联董事需回避表决。

（三）经董事会审计委员会成员认真讨论，我们同意公司进行上述关联交易并同意提交董事会审议。山西华阳集团新能股份有限公司七届董事会2022年第七次审计委员会资料（此页无正文，为山西华阳集团新能股份有限公司董事会审计委员会书面审核意见之签署页）

审计委员会委员（授权委员）签字：

辛茂荀山西华阳集团新能股份有限公司

2022年9月22日山西华阳集团新能股份有限公司七届董事会2022年第七次审计委员会资料

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审计委员会委员（授权委员）签字：

刘志远山西华阳集团新能股份有限公司

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审计委员会委员（授权委员）签字：

孙国瑞山西华阳集团新能股份有限公司

2022年9月22日山西华阳集团新能股份有限公司七届董事会2022年第七次审计委员会资料

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审计委员会委员（授权委员）签字：

王平浩李一飞山西华阳集团新能股份有限公司

2022年9月22日