证券代码：600348证券简称：华阳股份公告编号：2024-011
债券代码：155666债券简称：19阳股02
山西华阳集团新能股份有限公司
第八届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的规定。
（二）本次监事会会议的通知和资料于2024年4月6日以电子邮件和书面方式发出。
（三）本次监事会会议于2024年4月17日（星期三）上午11:00在公司七层会议室召开。
（四）本次监事会会议应出席的监事人数为7人，实际出席会议的监事人数为7人。
（五）公司监事会主席陆新先生主持本次会议，公司高管列席会议。
二、监事会会议审议情况
（一）2023年度监事会工作报告
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。
根据相关规定，本议案需要提交公司股东大会进行审议。
（二）2023年度财务决算报告
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。
根据相关规定，本议案需要提交公司股东大会进行审议。
（三）2023年度利润分配预案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于母公司所有者的净利润为5179275164.60元。
第1页本年度公司拟以2023年12月31日总股本360750万股为基数，向普通
股股东每10股派发现金红利7.18元（含税），共计分配利润2590185000.00元，无资本公积金转增股本预案，剩余未分配利润结转下一年度。
监事会认为：公司2023年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》《公司章程》以及公司已披露的股东回报规划要求，审批程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本利润分配预案综合考虑了公司的实际经营情况、未来业务发展等因素，兼顾公司的可持续发展和股东的合理回报需求，不存在损害公司及股东利益的情形。
根据相关规定，本议案需要提交公司股东大会进行审议。
具体内容详见公司2024-012号公告。
（四）2023年度内部控制评价报告
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。
根据相关规定，本议案需要提交公司股东大会进行审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（五）2023年度内部控制审计报告
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。
根据相关规定，本议案需要提交公司股东大会进行审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（六）关于续聘2024年度审计机构的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。
根据相关规定，本议案需要提交公司股东大会进行审议。
具体内容详见公司2024-014号公告。
（七）关于固定资产会计估计变更的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。
公司监事会认为：公司本次会计估计变更事项符合相关法律法规的规定，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，我们同意公司本次会计估计变更。
具体内容详见公司2024-015号公告。
（八）2023年年度报告及摘要
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。
公司监事会根据《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》的规定和相
第2页关要求，对董事会编制的公司2023年年度报告进行了认真的审核，现提出如
下审核意见：
1.公司2023年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和
公司内部管理制度的各项规定。
2.公司2023年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所披露的信息真实地反映了公司当期经营管理和财务状况等事项。
3.在公司监事会提出本意见前，没有发现参与2023年年度报告编制和审
议人员有违反保密规定的行为。
根据相关规定，本议案需要提交公司股东大会进行审议。
公司 2023 年年度报告及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（九）关于公司2024年监事薪酬方案的议案
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。
公司薪酬方案综合考虑了公司实际经营情况以及公司所处行业、地区等的薪酬水平。该议案已经董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议审议，全体委员回避表决，直接提交监事会审议。
根据相关规定，鉴于本议案中监事的薪酬与职工监事利益相关，本议案职工监事回避表决，其他监事一致同意审议通过本议案。
根据相关规定，本议案需要提交公司股东大会进行审议。
具体内容详见公司2024-016号公告。
特此公告。
山西华阳集团新能股份有限公司监事会
2024年4月19日
