山西华阳集团新能股份有限公司

第八届董事会审计委员会2026年第三次会议决议

山西华阳集团新能股份有限公司于2026年8月25日下午5:00，在山西华阳

集团新能股份有限公司802会议室召开了第八届董事会审计委员会2026年第

三次会议，董事会审计委员会委员3人，参与表决的委员3人。会议由审计委员会主任委员刘志远先生主持。

根据《公司章程》《董事会议事规则》《董事会审计委员会议事规则》等有关规定公司第八届董事会审计委员会对本次会议事项进行了审议并通

过以下议案:

关于《2026年半年度报告及摘要》的意见：

公司2026年半年度报告及摘要真实、准确、完整地反映了公司2026年半

年度经营成果及财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

出席会议委员（或受委托委员）签字：

刘志远潘青锋姚婧然山西华阳集团新能股份有限公司董事会审计委员会

2026年8月25日