证券代码：600348证券简称：华阳股份公告编号：2025-031

债券代码：240807 债券简称：华阳 YK01

债券代码：240929 债券简称：华阳 YK02

债券代码：241770 债券简称：24华阳 Y1

债券代码：241771 债券简称：24华阳 Y2

债券代码：241972 债券简称：24华阳 Y4山西华阳集团新能股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年9月22日

(二)股东大会召开的地点：山西华阳集团新能股份有限公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份

情况：

1、出席会议的股东和代理人人数717

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）2053043602

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）56.9104

(四)表决方式是否符合《公司法》《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，经半数以上董事推举，由董事王大力先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式、表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席7人，董事长王永革先生和独立董事潘青锋女

士因参加山西省人大重要会议，请假，未能出席本次会议；

2、公司在任监事7人，出席7人；

3、董事会秘书逯新保出席本次会议；高级管理人员列席本次会议。二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 2036342814 99.1865 16412938 0.7994 287850 0.0141

2、议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 2035916163 99.1657 16871138 0.8217 256301 0.0126

3、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 2035664447 99.1534 17087754 0.8323 291401 0.0143

4、议案名称：关于取消公司监事会并废止《监事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 2050953249 99.8981 1830002 0.0891 260351 0.0128

5、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 2035729097 99.1566 17055204 0.8307 259301 0.0127

6、议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 2050730549 99.8873 2049153 0.0998 263900 0.0129

7、议案名称：关于制定《对外担保管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 2050363049 99.8694 2412253 0.1174 268300 0.0132

8、议案名称：关于制定《对外投资管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 2050478599 99.8750 2312203 0.1126 252800 0.0124

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

关于修订《公司章程》的议

13332144766.61321641293832.81122878500.5756

案

关于修订《股东会议事规则》

23289479665.76031687113833.72722563010.5125

的议案

关于修订《董事会议事规则》

33264308065.25711708775434.16032914010.5826

的议案关于取消公司监事会并废止

44793188295.821118300023.65832603510.5206

《监事会议事规则》的议案

5关于修订《独立董事工作制3270773065.38631705520434.09522593010.5185度》的议案关于修订《关联交易管理制

64770918295.375920491534.09642639000.5277度》的议案关于制定《对外担保管理办

74734168294.641224122534.82232683000.5365法》的议案关于制定《对外投资管理制

84745723294.872223122034.62232528000.5055度》的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

上述议案中，根据《公司章程》的规定，议案：1、2、3、4为特别决议议案。

三、律师见证情况

(一)本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：陈志坚、王思晔

(二)律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文

件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

山西华阳集团新能股份有限公司董事会

2025年9月23日