证券代码：600348证券简称：华阳股份公告编号：2025-021

债券代码：240807 债券简称：华阳 YK01

债券代码：240929 债券简称：华阳 YK02

债券代码：241770 债券简称：24华阳 Y1

债券代码：241771 债券简称：24华阳 Y2

债券代码：241972 债券简称：24华阳 Y4山西华阳集团新能股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年05月26日

(二)股东大会召开的地点：山西华阳集团新能股份有限公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份

情况：

1、出席会议的股东和代理人人数822

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）2113014469

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）58.5728

(四)表决方式是否符合《公司法》《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议的召集、召开和表决方式、表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事会召集，董事长王永革先生主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事7人，出席7人；

3、董事会秘书逯新保出席本次会议；高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案1、议案名称：2024年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 2106431052 99.6884 6011141 0.2844 572276 0.0272

2、议案名称：2024年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 2106468089 99.6901 5994104 0.2836 552276 0.0263

3、议案名称：2024年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 2106519789 99.6926 5925204 0.2804 569476 0.0270

4、议案名称：2024年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 2107741115 99.7504 5061104 0.2395 212250 0.0101

5、议案名称：2024年年度报告及摘要

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 2106995765 99.7151 5691704 0.2693 327000 0.01566、议案名称：关于 2024年度日常关联交易执行情况和 2025年度日常关联交易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 97403427 88.5541 11953499 10.8674 636176 0.5785

7、议案名称：关于续聘2025年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 2106414989 99.6876 5842054 0.2764 757426 0.0360

8、议案名称：关于2025年公司董事、监事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 2105909152 99.6637 6342141 0.3001 763176 0.0362

9、议案名称：关于拟公开发行可续期公司债券的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 2106506678 99.6920 6097491 0.2885 410300 0.0195

10、议案名称：关于为七元公司向建行申请项目贷款提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A股 2106079752 99.6718 6321541 0.2991 613176 0.0291

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

12024年度董事会工作报告10340968594.014760111415.46505722760.5203

22024年度监事会工作报告10344672294.048359941045.44955522760.5022

32024年度财务决算报告10349842294.095359252045.38685694760.5179

42024年度利润分配预案10471974895.205750611044.60122122500.1931

52024年年度报告及摘要10397439894.528156917045.17463270000.2973

关于2024年度日常关联交易

6执行情况和2025年度日常关9740342788.55411195349910.86746361760.5785

联交易预计的议案关于续聘2025年度审计机构

710339362294.000058420545.31127574260.6888

的议案

关于2025年公司董事、监事

810288778593.540263421415.76597631760.6939

薪酬方案的议案关于拟公开发行可续期公司

910348531194.083460974915.54354103000.3731

债券的议案关于为七元公司向建行申请

1010305838593.695363215415.74726131760.5575

项目贷款提供担保的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

上述议案中，根据《公司章程》的规定，第6项议案为关联交易议案，公司控股股东华阳新材料科技集团有限公司作为关联股东回避表决。会议听取了独立董事2024年度述职报告。

三、律师见证情况

(一)本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：陈志坚、单元森

(二)律师见证结论意见：

公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

山西华阳集团新能股份有限公司董事会

2025年5月27日