证券代码：600348证券简称：华阳股份公告编号：2025-014

债券代码：240807 债券简称：华阳 YK01

债券代码：240929 债券简称：华阳 YK02

债券代码：241770 债券简称：24 华阳 Y1

债券代码：241771 债券简称：24 华阳 Y2

债券代码：241972 债券简称：24 华阳 Y4山西华阳集团新能股份有限公司

第八届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范

性文件和《公司章程》的规定。

（二）本次监事会会议的通知和资料于2025年4月11日以电子邮件和书面方式发出。

（三）本次监事会会议于2025年4月24日（星期四）上午11:00在山西华阳集团新能股份有限公司会议室以现场方式召开。

（四）本次监事会会议应出席监事7名，实际出席监事7名。

（五）公司监事会主席陆新先生主持本次会议，公司高管列席会议。

二、监事会会议审议情况

（一）2024年度监事会工作报告

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

根据相关规定，本议案需要提交公司股东大会进行审议。

（二）2024年度财务决算报告

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

根据相关规定，本议案需要提交公司股东大会进行审议。

（三）2024年度利润分配预案

第1页表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年公司归属于母公司股东的净利润为2224754288.64元，2024年末母公司累计未分配利润为

11997841711.78元。

本年度公司拟以2024年12月31日总股本360750万股为基数，向普通股股东每10股派发现金红利3.09元（含税），共计分配利润1114717500.00元，占年度归属于上市公司股东的净利润的50.11%，无资本公积金转增股本预案，剩余未分配利润结转下一年度。

公司监事会认为：公司2024年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》《公司章程》以及公司2024—2026年股东回报规划要求，审批程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本利润分配预案综合考虑了公司的实际经营情况、未来业务发展等因素，兼顾公司的可持续发展和股东的合理回报需求，不存在损害公司及股东利益的情形。

根据相关规定，本议案需要提交公司股东大会进行审议。

具体内容详见公司2025-015号公告。

（四）关于2024年度内部控制评价报告的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（五）关于续聘2025年度审计机构的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

根据相关规定，本议案需要提交公司股东大会进行审议。

具体内容详见公司2025-017号公告。

（六）关于2024年年度报告及摘要的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

公司监事会根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》的规定和相关要求，对董事会编制的公司2024年年度报告进行了认真的审

第2页核，现提出如下审核意见：

1.公司2024年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公

司内部管理制度的各项规定。

2.公司2024年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所披露的信息真实地反映了公司当期经营管理和财务状况等事项。

3.在公司监事会提出本意见前，没有发现参与2024年年度报告编制和审议

人员有违反保密规定的行为。

根据相关规定，本议案需要提交公司股东大会进行审议。

公司 2024 年年度报告及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（七）关于2025年第一季度报告的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

公司监事会根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》的规定和相关要求，对董事会编制的公司2025年第一季度报告进行了认真的审核，现提出如下审核意见：

1.公司2025年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程

和公司内部管理制度的各项规定。

2.公司2025年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所

的各项规定，所披露的信息真实地反映了公司当期经营管理和财务状况等事项。

3.在公司监事会提出本意见前，没有发现参与2025年第一季度报告编制和

审议人员有违反保密规定的行为。

公司 2025 年第一季度报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（八）关于2025年公司监事薪酬方案的议案

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

公司薪酬方案综合考虑了公司实际经营情况以及公司所处行业、地区等的薪酬水平。该议案已经董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议，全体委员回避表决，直接提交监事会审议。

根据相关规定，鉴于本议案中监事的薪酬与职工监事利益相关，本议案职工监事回避表决，其他监事一致同意审议通过本议案。

第3页根据相关规定，本议案需要提交公司股东大会进行审议。

具体内容详见公司2025-018号公告。

特此公告。

山西华阳集团新能股份有限公司监事会

2025年4月26日