证券代码：600348证券简称：华阳股份公告编号：2026-004

债券代码：241770 债券简称：24 华阳 Y1

债券代码：241771 债券简称：24 华阳 Y2

债券代码：241972 债券简称：24 华阳 Y4

债券代码：244056 债券简称：25 华阳 Y1

债券代码：244057 债券简称：25 华阳 Y2

债券代码：244293 债券简称：25 华阳 Y3山西华阳集团新能股份有限公司关于2025年度日常关联交易执行情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

●本事项无需提交公司股东会进行审议

●公司和控股股东及其关联方发生日常关联交易，保证了公司生产经营的正常和连续，体现了资源的合理配置，降低了综合成本，符合公司整体利益和长远利益。日常关联交易的定价政策和定价依据，符合国家有关部门规定和市场化原则，公司不会因日常关联交易事项对控股股东和关联方形成依赖。

●提请投资者注意的其他事项：无

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1.董事会表决情况和关联董事回避情况2026年4月24日，公司召开第八届董事会第二十次会议，审议通过《关于2025年度日常关联交易执行情况的议案》。公司关联董事王永革、王大力回避表决，非关联董事一致同意上述议案。参加表决的董事人数符合法定比例，会议的召开及表决合法有效。

2.独立董事审议情况和审核意见

上述议案已经公司独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过，独立

第1页董事认为上述关联交易均为公司与华阳集团及其关联公司发生的日常性关联交易，均为公司生产经营所必需的交易，严格依据合同执行，且定价公允，程序合法，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

3.根据相关规定，上述议案无需提交公司股东会进行审议。

（二）2025年度日常关联交易的预计和执行情况公司于2025年5月26日召开的2024年年度股东会审议通过了《关于2024年度日常关联交易执行情况和2025年度日常关联交易预计的议案》，于2025年12月8日公司召开第八届董事会第十九次会议，审议通过了《关于增加2025年日常关联交易额度的议案》。公司预计2025年日常关联交易采购商品/接受劳务金额为540260.23万元，实际发生金额为422958.77万元；公司预计2025年日常关联交易出售商品/提供劳务金额为80481.94万元，实际发生金额为93388.96万元。2025年度公司日常关联交易采购商品/接受劳务实际金额未超出预计金额，日常关联交易出售商品/提供劳务实际金额超出预计

12907.02万元。具体情况如下：

1.采购商品/接受劳务业务关联交易

单位：万元预计金额与实际关联方关联交易内容2025年预计金额2025年实际金额发生金额差异较大的原因

华阳集团及其子公司煤45000.001251.28

河北建投集团煤2035.40768.53

煤小计47035.402019.81

华阳集团及其子公司修理费97.09488.23

修理费小计97.09488.23业务需求量增加因增补了部分工

宏厦三公司工程69032.0873399.83程计划，导致采购金额增加

宏厦建筑工程63330.8647438.97

华阳集团及其子公司工程9451.889653.70因增补了部分工

太化集团及其子公司工程4979.71程计划，导致采购金额增加

工程小计141814.82135472.21

物资经销公司设备122713.3583563.79

华阳集团及其子公司设备2079.921413.94

设备小计124793.2784977.73

第2页预计金额与实际关联方关联交易内容2025年预计金额2025年实际金额发生金额差异较大的原因

华阳集团及其子公司其他服务41484.2330699.16采购技术服务增

河北建投集团其他服务1953.21加

潞安化工公司其他服务698.40采购气源费增加

京铁物流其他服务153.00143.96

北京扬德其他服务100.0090.01

天津港物流其他服务77.0069.34

太化集团及其子公司其他服务21.92

华阳集团合营联营其他服务1.37

其他服务小计41814.2333677.37

财务公司委贷手续费支出200.00102.23

财务公司借款利息支出16.00239.53借款本金增加

建投财务借款利息支出330.19223.31履约保函手续费支

财务公司2.26出

财务费用小计546.19567.33

物资经销公司材料配件155648.19138276.30因增补了部分材料

华阳集团及其子公司材料配件212.80975.70采购计划，导致采购金额增加

材料配件小计155860.99139252.00

潞安化工公司水、电、热、煤气1259.05采购电费增加

华阳集团及其子公司水、电、热、煤气464.89采购水费增加

水、电、热、煤气小计1723.94

宏厦三公司托管费用1940.001695.61

华阳集团及其子公司托管费用2843.321881.13

托管费用小计4783.323576.74

华阳集团及其子公司资产租赁23514.9221201.64

太化集团及其子公司资产租赁-1.77

租赁小计23514.9221203.41

总计540260.23422958.77

2.出售商品/提供劳务业务关联交易

单位：万元预计金额与实际关联方关联交易内容2025年预计金额2025年实际金额发生金额差异较大的原因

本公司合营联营煤32001.3930621.42

华阳集团及其子公司煤3556.201177.51

潞安化工公司煤616.55616.55

第3页预计金额与实际关联方关联交易内容2025年预计金额2025年实际金额发生金额差异较大的原因太化集团下属子

太化集团及其子公司煤1224.361591.69公司亚美公司采购煤炭业务增加

煤小计37398.5034007.17

华阳集团及其子公司修理费3.65

修理费小计3.65生态恢复治理工

华阳集团及其子公司工程623.241015.39程增加

工程小计623.241015.39

本公司合营联营其他服务102.0094.34

华阳集团合营联营其他服务3.04

华阳集团及其子公司其他服务3712.253431.54阳煤五矿保洁服

潞安化工公司其他服务3948.025266.99务费增加

太化集团及其子公司其他服务56.07113.58

其他服务小计7818.348909.49

华阳集团合营联营材料配件5.17采购废料物资增

华阳集团及其子公司材料配件587.231499.60加采购配件金额增

潞安化工公司材料配件7000.008204.50加

材料配件小计7587.239709.27

华阳集团及其子公司水、电、热、煤气902.52898.74

阳煤五矿电费、煤

潞安化工公司水、电、热、煤气117.05623.75气费增加

太化集团及其子公司水、电、热、煤气15.5813.77

水、电、热、煤气小计1035.151536.26

本公司合营联营租赁911.17916.13华阳集团下属子

华阳集团及其子公司租赁266.322185.54公司岩土公司设备租赁费增加阳煤五矿租赁费

潞安化工公司租赁20772.3530939.73增加

太化集团及其子公司租赁7.07

租赁小计21949.8434048.47

财务公司存款利息收入3800.093956.91存款本金增加

建投财务存款利息收入1.551.61

本公司合营联营借款利息收入268.00200.74

利息收入小计4069.644159.26

总计80481.9493388.96

第4页二、定价政策和定价依据上述关联交易未超出公司与控股股东华阳新材料科技集团有限公司（以下简称“华阳集团”）签署的《日常关联交易框架协议》及具体关联交易协议的范畴。定价依据严格按照合同约定的关联交易定价依据执行，即1.有国家定价或执行国家定价的依国家定价或执行国家规定；2.如无国家定价则适

用市场价格；3.如无市场价格双方交易之条件均不应逊于该方同任何第三方交易的条件。

三、对公司的影响

上述关联交易均为公司与华阳集团及其关联公司发生的日常性关联交易，均为公司生产经营所必需的交易，严格依据合同执行，且定价公允，未侵占任何一方利益。

特此公告。

山西华阳集团新能股份有限公司董事会

2026年4月27日