证券代码：600348证券简称：华阳股份公告编号：2025-041

债券代码：240807 债券简称：华阳 YK01

债券代码：240929 债券简称：华阳 YK02

债券代码：241770 债券简称：24 华阳 Y1

债券代码：241771 债券简称：24 华阳 Y2

债券代码：241972 债券简称：24 华阳 Y4

债券代码：244056 债券简称：25 华阳 Y1

债券代码：244057 债券简称：25 华阳 Y2

债券代码：244293 债券简称：25 华阳 Y3山西华阳集团新能股份有限公司关于2026年日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*受地理环境、历史渊源关系等客观因素影响，公司与控股股东华阳新材料科技集团有限公司（以下简称“华阳集团”）及其下属子公司之间在生

产、生活服务等方面存在着若干日常关联交易。该等交易满足了公司生产经营的正常需要，发挥了公司与关联方的协同互利效应，促进了公司生产经营的稳步发展。公司的生产经营不会因关联交易而对关联方形成依赖，公司独立性不会受影响。

*本次关联交易尚需获得股东会的批准。

一、日常关联交易基本情况

（一）本次日常关联交易履行的审议程序

1.董事会表决情况和关联董事回避情况2025年12月8日，公司召开第八届董事会第十九次会议，审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。公司关联董事王永革、王大力回避表决，非关联董事一致同意上述议案。参加表决的董事人数符合法定比例，会议的召开及表决合法有效。2.独立董事审议情况和审核意见上述议案已经公司独立董事专门会议2025年第六次会议审议通过，独立董事认为公司2026年度与关联方拟发生的日常关联交易符合公司的经营发展需要，遵循市场化原则进行；该关联交易遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，定价合理、公允，没有对上市公司独立性构成影响，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，同意将议案提交董事会进行审议。

3.根据相关规定，上述议案需提交公司股东会进行审议，关联股东将在股

东会上对相关议案回避表决。

（二）2026年度日常关联交易的预计情况

2026年度，公司预计日常关联采购商品/接受劳务金额为538657.00万元；预计日常关联交易出售商品/提供劳务金额为77971.00万元。具体情况如下：

1、采购商品/接受劳务情况

单位：万元

2026年预计2025年1-102025年全年

关联方关联交易内容金额月实际金额预计金额

华阳集团及其子公司煤19000.001360.001360.00

煤小计19000.001360.001360.00

物资经销公司材料配件181357.00101705.00162434.00

华阳集团及其子公司材料配件1069.00549.001086.00

材料配件小计182426.00102254.00163520.00

物资经销公司设备132990.0062911.0095916.00

华阳集团及其子公司设备335.00736.00796.00

设备小计133325.0063647.0096712.00

宏厦建筑工程75463.0024350.0045866.00

宏厦三公司工程59464.0039563.0079267.00

华阳集团及其子公司工程15779.004947.0011567.00

华阳集团合营联营工程112.00--

太化集团及其子公司工程2832.002583.004945.00

工程小计153650.0071443.00141645.00

华阳集团及其子公司水、电、热、煤气-455.00455.00

潞安化工公司水、电、热、煤气250.00169.00218.00

水、电、热、煤气小计250.00624.00673.00

华阳集团及其子公司修理费1032.00401.00842.00

修理费小计1032.00401.00842.002026年预计2025年1-102025年全年关联方关联交易内容金额月实际金额预计金额

华阳集团及其子公司其他服务28845.0017490.0031575.00

河北建投集团其他服务896.00897.00896.00

京铁物流其他服务120.00-111.00

天津港物流其他服务76.00-76.00

北京扬德其他服务100.0069.00111.00

华阳集团合营联营其他服务4.002.002.00

潞安化工公司其他服务610.00138.00598.00

其他服务小计30651.0018596.0033369.00

华阳集团及其子公司托管费用3749.002095.003494.00

托管费用小计3749.002095.003494.00

华阳集团及其子公司借款利息支出-40.0040.00

河北建投集团借款利息支出419.00169.00202.00

借款利息支出小计419.00209.00242.00

华阳集团及其子公司委贷手续费支出-100.00100.00

委贷手续费支出小计-100.00100.00

华阳集团资产租赁8658.0015761.0018278.00

华阳集团及其子公司资产租赁5497.002904.004858.00

资产租赁小计14155.0018665.0023136.00

合计538657.00279394.00465093.00

增加的主要原因如下：

（1）煤：下属子公司天成公司外购煤业务需求增加。

（2）材料配件：生产衔接部署及系统改造所需材料配件增加。

（3）设备采购：为加快公司煤炭先进产能和智能化矿井建设，提高煤矿

整体单产单进水平，根据煤炭生产衔接排布及各煤矿采掘运装备需求，结合新设备、新工艺、新技术推广使用情况，制定了2026年煤矿采掘运设备购置计划。

（4）工程服务：鉴于公司2026年度所属煤矿矿井建设需求，公司与宏厦

建筑对接承揽七元、泊里等煤矿项目地面土建工程及煤矿井下矿建工程。

（5）修理费：下属子公司煤基公司日常修理增加。

（6）托管费用：下属分公司机电设备管理中心租赁宏厦三公司氯碱库区面积增加。

（7）借款利息支出：下属子公司阳泉热电公司在河北建投财务公司贷款增加。2、出售商品/提供劳务情况单位：万元

2026年预计2025年1-102025年全年

关联方关联交易内容金额月金额预计金额

华阳集团及其子公司煤5000.00556.003556.00

阳煤国新煤34590.0026473.0032001.00

太化集团及其子公司煤-1224.001224.00

潞安化工公司煤1000.00617.00617.00

煤小计40590.0028870.0037398.00

华阳集团及其子公司材料配件558.00189.00587.00

潞安化工公司材料配件6000.006195.007000.00

材料配件小计6558.006384.007587.00

华阳集团及其子公司工程178.00516.00623.00

工程小计178.00516.00623.00

华阳集团及其子公司水、电、热、煤气1074.00626.00904.00

太化集团及其子公司水、电、热、煤气25.0010.0015.00

潞安化工公司水、电、热、煤气1500.00117.00117.00

水、电、热、煤气小计2599.00753.001036.00

华阳集团及其子公司其他服务3369.002797.003713.00

本公司合营联营其他服务102.00101.00102.00

潞安化工公司其他服务2828.003476.003947.00

太化集团及其子公司其他服务38.0053.0056.00

其他服务小计6337.006427.007818.00

华阳集团及其子公司存款利息收入3182.002993.003800.00

河北建投集团存款利息收入2.001.002.00

存款利息收入3184.002994.003802.00

本公司合营联营借款利息收入218.00-268.00

借款利息收入小计218.00-268.00

本公司合营联营租赁-830.00911.00

华阳集团及其子公司租赁267.00207.00266.00

潞安化工公司租赁18040.0017012.0020773.00

租赁小计18307.0018049.0021950.00

合计77971.0063993.0080482.00

增加的主要原因如下：

（1）煤：阳煤国新采购煤炭业务需求增加。

（2）水、电、热、煤气：阳煤五矿用电需求增加

二、关联方介绍和履约能力分析公司的关联方共计11家，其中控股股东华阳集团及其下属子公司共计5家，子公司参股股东共计4家，母公司的参股公司1家，本公司的合营企业1家，明细如下：

1、关联方介绍

关联方名称注册资本（万元）主营业务关联方关系

华阳新材料科技集团矿产资源开采：煤炭开采(限分支机构)、矿

758037.23母公司

有限公司石开采阳泉煤业集团物资经经销机械设备及配件；物资招投标代理；物

30159.60同受华阳集团控制

销有限责任公司流服务；仓储服务

山西宏厦建筑工程有工业与民用建筑工程、矿山建筑安装、土石

36000.00同受华阳集团控制

限公司方工程、房地产开发、经营山西宏厦建筑工程第

36000.00各类工程建设活动同受华阳集团控制

三有限公司

化工产品（危化品除外）；贵金属加工；电太原化学工业集团有

100526.00子产品及仪表制造、销售；建筑、安装、装同受华阳集团控制

限公司潢

道路货物运输、企业管理；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；非居住房地产租赁；机械设备租赁；仓储设备租赁服务；运输设备租赁服务；无船承运业务；劳务服务（不含劳务派遣）；供应链管理服务；国内船舶代理；国天津港集团物流有限

49774.61际船舶代理；国际货物运输代理；国内货物子公司参股股东

公司运输代理；船舶港口服务；国际船舶管理业务；从事国际集装箱船、普通货船运输；信

息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；

信息技术咨询服务；港口设施设备和机械租赁维修业务；租赁服务（不含许可类租赁服务）。

北京扬德环保能源科

35819.23技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务子公司参股股东

技股份有限公司普通货物运输；货物包装；货物装卸搬运；

天佑京铁物流有限公

20441.29陆路、海运、航空国际货运代理服务(需要审子公司参股股东

司

批的除外)

能源、交通、水务、城镇化等基础设施及战河北建设投资集团有略性新兴产业为主的业务板块。投资领域还

1500000.00子公司参股股东

限责任公司涉及县域基础产业、基础设施建设、金融服

务、矿产开发等多个行业

煤炭、化工、电力、装备制造、生物健康、山西潞安化工有限公

186907.67物流贸易、建筑建材等多个领域，主要产品母公司的参股公司

司

包括煤基精细化学品、合成尼龙等。关联方名称注册资本（万元）主营业务关联方关系金属材料销售；金属矿石销售；煤炭及制品销售；炼油、化工生产专用设备销售；矿山机械制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；建筑工程用机械制造；日用品销售；

山西阳煤国新煤炭销针纺织品销售；劳动保护用品销售；医护人

5000.00本公司的合营企业售有限公司员防护用品零售；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；防腐材料销售；

普通机械设备安装服务；有色金属铸造；合成纤维销售；园林绿化工程施工；金属废料和碎屑加工处理；煤炭洗选；矿物洗选加工。

2、履约能力分析

单位：万元

2025年9月30日2024年12月31日

单位名称主要财务指标（未经审计）（经审计）

资产总额19602568.9719967909.87

负债总额15598364.5715747218.36

华阳新材料科技集团有限公司归母净资产1359634.611640992.34

营业收入4404378.485654612.55

归母净利润-116469.63-212245.17

资产总额259213.95256417.21

负债总额214648.11213173.80阳泉煤业集团物资经销有限责任

归母净资产43534.2542222.66公司

营业收入873365.481135849.76

归母净利润1311.591082.39

资产总额146773.18140547.17

负债总额108642.68102766.00

山西宏厦建筑工程有限公司归母净资产38130.5137781.16

营业收入28546.5050100.86

归母净利润338.98131.60

资产总额307877.37313028.42

负债总额260629.87266634.19

山西宏厦建筑工程第三有限公司归母净资产47247.5046394.23

营业收入68694.75130376.46

归母净利润611.96128.50

资产总额3529400.553624306.34

负债总额3996404.984060388.80

太原化学工业集团有限公司归母净资产-290879.10-270854.18

营业收入269146.35313482.34

归母净利润-20251.06-18138.13

天津港集团物流有限公司资产总额106494.80104432.192025年9月30日2024年12月31日单位名称主要财务指标（未经审计）（经审计）

负债总额60338.4060409.32

归母净资产46156.4044022.87

营业收入664.78959.76

归母净利润2133.53-1900.12

资产总额153483.65145918.36

负债总额51720.3050923.62北京扬德环保能源科技股份有限

归母净资产101300.7894623.48公司

营业收入26662.3332885.61

归母净利润6631.738127.71

资产总额24376.3425861.78

负债总额837.9933.10

天佑京铁物流有限公司归母净资产23538.4324928.67

营业收入2515.7813106.89

归母净利润-1390.00-653.86

资产总额32963907.1331403985.40

负债总额18624896.2517820108.35

河北建设投资集团有限责任公司归母净资产7580727.977361742.25

营业收入3865401.876001236.25

归母净利润206987.79415140.87

资产总额14434163.4815013802.08

负债总额12848471.8113033128.83

山西潞安化工有限公司归母净资产-1954616.591980673.25

营业收入3820731.596090838.00

归母净利润-330465.17-517738.41

资产总额28648.8430480.78

负债总额20911.5722100.51

山西阳煤国新煤炭销售有限公司归母净资产7737.278380.27

营业收入89682.59258719.08

归母净利润-643.0031.37

公司相关关联方均依法持续经营，经营状况良好。同时，相关关联方均与公司及控股子公司保持长期、稳定的交易关系，交易合同均能有效执行。公司的关联债权债务都是与生产经营相关的债权债务，不存在非经营性占用的情况，也不存在互相恶意拖欠的情况。

三、定价政策和定价依据

公司日常发生的关联交易基本定价原则：有国家定价或执行国家定价的依国家定价或执行国家规定；如无国家定价则适用市场价格；如无市场价格双方交易之条件均不应逊于该方同任何第三方交易的条件。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

公司和控股股东及关联方发生的日常关联交易，保证了公司生产经营的正常和连续，体现了资源的合理配置，降低了综合成本，符合公司整体利益和长远利益。日常关联交易的定价政策和定价依据，符合国家有关部门规定和市场化原则，公司不会因日常关联交易事项对控股股东和关联方形成依赖。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等相关规定，本事项尚需提交公司股东会审议批准。

特此公告。

山西华阳集团新能股份有限公司董事会

2025年12月9日