证券代码：600348证券简称：华阳股份公告编号：2025-040

债券代码：240807 债券简称：华阳 YK01

债券代码：240929 债券简称：华阳 YK02

债券代码：241770 债券简称：24 华阳 Y1

债券代码：241771 债券简称：24 华阳 Y2

债券代码：241972 债券简称：24 华阳 Y4

债券代码：244056 债券简称：25 华阳 Y1

债券代码：244057 债券简称：25 华阳 Y2

债券代码：244293 债券简称：25 华阳 Y3山西华阳集团新能股份有限公司关于增加2025年日常关联交易额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*受地理环境、历史渊源关系等客观因素影响，公司与控股股东华阳新材料科技集团有限公司（以下简称“华阳集团”）及其下属子公司之间在

生产、生活服务等方面存在着若干日常关联交易。该等交易满足了公司生产经营的正常需要，发挥了公司与关联方的协同互利效应，促进了公司生产经营的稳步发展。公司的生产经营不会因关联交易而对关联方形成依赖，公司独立性不会受影响。

*本次关联交易无需获得股东会的批准。

一、日常关联交易基本情况

（一）本次日常关联交易履行的审议程序

1.董事会表决情况和关联董事回避情况2025年12月8日，公司召开第八届董事会第十九次会议，审议通过《关于增加2025年日常关联交易额度的议案》。公司关联董事王永革、王大力回避表决，非关联董事一致同意上述议案。参加表决的董事人数符合法定比例，会议的召开及表决合法有效。2.独立董事审议情况和审核意见上述议案已经公司独立董事专门会议2025年第六次会议审议通过，独立董事认为上述关联交易事项遵循公平公正的交易原则，交易定价公允合理，程序合法，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形，同意将议案提交董事会进行审议。

3.根据相关规定，上述议案无需提交公司股东会进行审议。

（二）增加2025年度日常关联交易额度公司于2025年5月26日召开的2024年年度股东大会审议通过了《关于

2024年度日常关联交易执行情况和2025年度日常关联交易预计的议案》，预

计2025年度日常关联交易采购商品/接受劳务金额为540260.23万元；预计

2025年度日常关联交易出售商品/提供劳务金额为61132.50万元。截至目前，

采购商品/接受劳务无需增加额度，出售商品/提供劳务基于业务开展情况，需在原预计额度上追加19349.44万元，由61132.50万元调整为80481.94万元具体追加额度明细如下：

单位：万元

2025年预计2025年实际2025年增加2025年

关联方关联交易内容

金额金额预计金额1-10月金额

华阳集团及其子公司煤5000.003556.20-1443.80556.20

阳煤国新煤39700.0032001.39-7698.6126473.34

太化集团及其子公司煤-1224.361224.361224.36

潞安化工公司煤-616.55616.55616.55

煤小计44700.0037398.50-7301.5028870.45

华阳集团及其子公司材料配件691.50587.23-104.27188.51

潞安化工公司材料配件-7000.007000.006194.89

材料配件小计691.507587.236895.736383.40

华阳集团及其子公司工程260.12623.24363.12516.24

工程小计260.12623.24363.12516.24

华阳集团及其子公司水、电、热、煤气642.85902.52259.67626.18

太化集团及其子公司水、电、热、煤气25.0015.58-9.429.70

潞安化工公司水、电、热、煤气-117.05117.05117.05

水、电、热、煤气小计667.851035.15367.30752.93

华阳集团及其子公司修理费20.00--20.00-

修理费小计20.00--20.00-

华阳集团及其子公司其他服务2796.063712.25916.192797.32

本公司合营联营其他服务-102.00102.00100.72

潞安化工公司其他服务-3948.023948.023475.842025年预计2025年实际2025年增加2025年关联方关联交易内容

金额金额预计金额1-10月金额

太化集团及其子公司其他服务93.2056.07-37.1352.61

其他服务小计2889.267818.344929.086426.49

华阳集团及其子公司存款利息收入8507.423800.09-4707.332992.85

河北建投集团存款利息收入14.001.55-12.451.40

存款利息收入小计8521.423801.64-4719.782994.25

本公司合营联营借款利息收入658.00268.00-390.00-

借款利息收入小计658.00268.00-390.00-

本公司合营联营租赁1565.00911.17-653.83830.45

华阳集团及其子公司租赁1159.35266.32-893.03207.13

潞安化工公司租赁-20772.3520772.3517012.34

租赁小计2724.3521949.8419225.4918049.92

合计61132.5080481.9419349.4463993.68

二、关联方介绍和履约能力分析

公司的关联方共计5家，其中控股股东华阳集团及其下属子公司共计2家，子公司参股股东共计1家，母公司的参股公司1家，本公司的合营企业1家，明细如下：

1.关联方介绍

关联方名称注册资本（万元）主营业务关联方关系

华阳新材料科技集团矿产资源开采：煤炭开采(限分支机构)、矿石

758037.23母公司

有限公司开采

太原化学工业集团有化工产品（危化品除外）；贵金属加工；电子同受华阳集团控

100526.00

限公司产品及仪表制造、销售；建筑、安装、装潢制

能源、交通、水务、城镇化等基础设施及战略河北建设投资集团有性新兴产业为主的业务板块。投资领域还涉及

1500000.00子公司参股股东

限责任公司县域基础产业、基础设施建设、金融服务、矿产开发等多个行业

煤炭、化工、电力、装备制造、生物健康、物山西潞安化工有限公母公司的参股公

186907.67流贸易、建筑建材等多个领域，主要产品包括

司司

煤基精细化学品、合成尼龙等。

金属材料销售；金属矿石销售；煤炭及制品销售；炼油、化工生产专用设备销售；矿山机械制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；

山西阳煤国新煤炭销本公司的合营企

5000.00建筑工程用机械制造；日用品销售；针纺织品

售有限公司业销售；劳动保护用品销售；医护人员防护用品零售；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；防腐材料销售；普通机械设备安关联方名称注册资本（万元）主营业务关联方关系装服务；有色金属铸造；合成纤维销售；园林绿化工程施工；金属废料和碎屑加工处理；煤炭洗选；矿物洗选加工。

2.履约能力分析

单位：万元

2025年9月30日2024年12月31日

单位名称主要财务指标（未经审计）（经审计）

资产总额19602568.9719967909.87

负债总额15598364.5715747218.36华阳新材料科技集团

归母净资产1359634.611640992.34有限公司

营业收入4404378.485654612.55

归母净利润-116469.63-212245.17

资产总额3529400.553624306.34

负债总额3996404.984060388.80太原化学工业集团有

归母净资产-290879.10-270854.18限公司

营业收入269146.35313482.34

归母净利润-20251.06-18138.13

资产总额32963907.1331403985.40

负债总额18624896.2517820108.35河北建设投资集团有

归母净资产7580727.977361742.25限责任公司

营业收入3865401.876001236.25

归母净利润206987.79415140.87

资产总额14434163.4815013802.08

负债总额12848471.8113033128.83山西潞安化工有限公

归母净资产-1954616.591980673.25司

营业收入3820731.596090838.00

归母净利润-330465.17-517738.41

资产总额28648.8430480.78

负债总额20911.5722100.51山西阳煤国新煤炭销

归母净资产7737.278380.27售有限公司

营业收入89682.59258719.08

归母净利润-643.0031.37

公司相关关联方均依法持续经营，经营状况良好。同时，相关关联方均与公司及控股子公司保持长期、稳定的交易关系，交易合同均能有效执行。公司的关联债权债务都是与生产经营相关的债权债务，不存在非经营性占用的情况，也不存在互相恶意拖欠的情况。

三、定价政策和定价依据公司日常发生的关联交易基本定价原则：有国家定价或执行国家定价的依国家定价或执行国家规定；如无国家定价则适用市场价格；如无市场价格双方交易之条件均不应逊于该方同任何第三方交易的条件。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

公司和控股股东及关联方发生的日常关联交易，保证了公司生产经营的正常和连续，体现了资源的合理配置，降低了综合成本，符合公司整体利益和长远利益。日常关联交易的定价政策和定价依据，符合国家有关部门规定和市场化原则，公司不会因日常关联交易事项对控股股东和关联方形成依赖。

特此公告。

山西华阳集团新能股份有限公司董事会

2025年12月9日