证券代码：600348证券简称：华阳股份公告编号：2025-015

债券代码：240807 债券简称：华阳 YK01

债券代码：240929 债券简称：华阳 YK02

债券代码：241770 债券简称：24 华阳 Y1

债券代码：241771 债券简称：24 华阳 Y2

债券代码：241972 债券简称：24 华阳 Y4山西华阳集团新能股份有限公司

2024年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●每股分配比例：每股派发现金红利0.309元（含税）。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币11997841711.78元。经董事会决议，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利0.309元（含税）。截至2024年12月

31日，公司总股本3607500000股，以此计算合计拟派发现金红利

1114717500.00元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例

50.11%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发

第1页生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。如后续总股

本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形项目本年度上年度上上年度

现金分红总额（元）1114717500.002590185000.002109185000.00

回购注销总额（元）

归属于上市公司股东的净利润（元）2224754288.645179275164.607025533809.43

本年度末母公司报表未分配利润（元）11997841711.78最近三个会计年度累计现金分红总额

5814087500.00

（元）最近三个会计年度累计回购注销总额

-

（元）

最近三个会计年度平均净利润（元）4809854420.89最近三个会计年度累计现金分红及回购

5814087500.00

注销总额（元）最近三个会计年度累计现金分红及回购否注销总额是否低于5000万元

现金分红比例（%）120.88

现金分红比例是否低于30%否

是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第

一款第（八）项规定的可能被实施其他否风险警示的情形

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年4月24日召开第八届董事会第十六次会议，审议通过了《2024年度利润分配预案》。董事会认为：公司2024年度利润分配预案充分考虑了公司当前财务状况并兼顾股东长远利益，符合《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股

第2页东回报规划，同意将该议案提交公司股东大会审议。

(二)监事会意见经核查，监事会认为：公司2024年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》《公司章程》以及公司已披露的股东回报规划要求，审批程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本利润分配预案综合考虑了公司的实际经营情况、未来业务发展等因素，兼顾公司的可持续发展和股东的合理回报需求，不存在损害公司及股东利益的情形。

三、相关风险提示

(一)本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

(二)本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山西华阳集团新能股份有限公司董事会

2025年4月26日