证券代码：600350证券简称：山东高速公告编号：2025-046

山东高速股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年6月6日

(二)股东大会召开的地点：山东省济南市奥体中路5006号公司22楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数300

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）4250064182

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）87.5684

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长傅柏先先生主持了会议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席6人，出席现场会议的有董事长傅柏先，副董事长王昊，董事梁占海、隋荣昌，通过通讯方式出席会议的有独立董事范跃进、姜永海，副董事长杨少军、独立董事魏建、王晖因工作原因未能出席会议。

2、公司在任监事5人，出席4人，出席现场会议的有监事会主席常志宏，监事林乐清，职工监事陈芳、朱玉强，监事张鑫因工作原因未能出席会议。

3、公司董事候选人卢瑜、董事会秘书隋荣昌出席会议，列席会议的有公司高级

管理人员及相关部室负责人。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2024年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 4250031282 99.9992 7200 0.0001 25700 0.0007

2、议案名称：2024年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 4250024882 99.9990 13600 0.0003 25700 0.0007

3、议案名称：2024年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 4236898572 99.6902 13141910 0.3092 23700 0.0006

4、议案名称：2025年度财务预算方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 4205124336 98.9426 44916146 1.0568 23700 0.0006

5、议案名称：2024年度利润分配的方案

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 4250029082 99.9991 11600 0.0002 23500 0.0007

6、议案名称：2024年年度报告及其摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 4250031382 99.9992 7300 0.0001 25500 0.0007

7、议案名称：关于选聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度

国内审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 4236898972 99.6902 7900 0.0001 13157310 0.30978、议案名称：2025年度投资计划

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 4205104936 98.9421 44933746 1.0572 25500 0.0007

9、议案名称：关于预计2025年度日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 799352859 95.3384 39057264 4.6583 27200 0.0033

10、议案名称：关于预计2025年度公司及子公司提供担保额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 4204677475 98.9320 45356447 1.0671 30260 0.0009

11、议案名称：关于2024年度董事薪酬分配的方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 4250015622 99.9988 24300 0.0005 24260 0.0007

12、议案名称：关于2024年度监事薪酬分配的方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 4250016182 99.9988 24300 0.0005 23700 0.0007

13、议案名称：关于以集中竞价交易方式回购公司部分股份的议案

审议结果：通过13.01议案名称：回购股份的目的

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 4249987082 99.9981 53300 0.0012 23800 0.0007

13.02议案名称：回购股份的种类

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 4249990082 99.9982 53300 0.0012 20800 0.0006

13.03议案名称：回购股份的方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 4249986582 99.9981 53300 0.0012 24300 0.0007

13.04议案名称：回购股份的实施期限

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 4249986582 99.9981 53300 0.0012 24300 0.0007

13.05议案名称：回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 4249986482 99.9981 53300 0.0012 24400 0.0007

13.06议案名称：回购股份的价格或价格区间、定价原则

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 4249986582 99.9981 53300 0.0012 24300 0.0007

13.07议案名称：回购股份的资金来源

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 4249986982 99.9981 52800 0.0012 24400 0.0007

13.08议案名称：回购股份后依法注销或者转让的相关安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 4249986782 99.9981 53300 0.0012 24100 0.000713.09 议案名称：公司防范侵害债权人利益的相关安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 4249986982 99.9981 52800 0.0012 24400 0.0007

13.10议案名称：办理本次回购股份事宜的具体授权

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 4249986782 99.9981 53300 0.0012 24100 0.0007

14、议案名称：关于补选公司董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%） （%） （%）A 股 4234598872 99.6361 15439410 0.3632 25900 0.0007

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

52024年度利润分5419899.9352116000.0213235000.0435

配的方案716

7关于选聘立信会4106875.725079000.01451315724.2605计师事务所（特殊606310普通合伙）为公司

2025年度国内审

计机构的议案

9关于预计2025年1514927.93343905772.0164272000.0502

度日常关联交易352264的议案

11关于2024年度董5418599.9104243000.0448242600.0448

事薪酬分配的方256案

13.01回购股份的目的5415699.8578533000.0982238000.0440

716

13.02回购股份的种类5415999.8633533000.0982208000.0385

716

13.03回购股份的方式5415699.8569533000.0982243000.0449

216

13.04回购股份的实施5415699.8569533000.0982243000.0449

期限216

13.05回购股份的用途、5415699.8567533000.0982244000.0451

数量、占公司总股116

本的比例、资金总额

13.06回购股份的价格5415699.8569533000.0982243000.0449

或价格区间、定价216原则

13.07回购股份的资金5415699.8576528000.0973244000.0451

来源616

13.08回购股份后依法5415699.8572533000.0982241000.0446

注销或者转让的416

相关安排13.09公司防范侵害债5415699.8576528000.0973244000.0451权人利益的相关616安排

13.10办理本次回购股5415699.8572533000.0982241000.0446

份事宜的具体授416权

14关于补选公司董3876871.48401543928.4682259000.0478

事的议案506410

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案9涉及关联交易，关联股东山东高速集团有限公司合计持有的

3411626859股对该议案已回避表决。

议案13涉及以特别决议通过的议案，该项议案获得有效表决权股份总数的

2/3以上通过。

其余议案为普通决议事项，即出席会议的股东所持表决权1/2以上同意即可通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（济南）事务所

律师：陈瑜、李胜慧

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人及出席会议人员的资格、本次

股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规和规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会决议合法、有效。

特此公告。山东高速股份有限公司董事会

2025年6月7日