山东高速股份有限公司

2026年第二次临时股东会

二〇二六年六月目录山东高速股份有限公司2026年第二次临时股东会

目录

会议通知..................................................1

会议议程..................................................4议案一：关于修订《山东高速股份有限公司董事、高级管理人员经营业绩考核与薪酬管理办法（试行）》的议案.......................................5

议案二：山东高速股份有限公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案.........6会议通知山东高速股份有限公司2026年第二次临时股东会山东高速股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知

各位股东：

公司拟定于2026年6月23日（周二）召开2026年第二次临时股东会，会议具体通知如下：

一、会议时间：2026年6月23日10点30分

二、会议地点：公司22楼会议室（山东省济南市奥体中路5006号）

三、会议召集人：公司董事会

四、会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式

五、会议审议事项：

1.关于修订《山东高速股份有限公司董事、高级管理人员经营业绩考核与薪酬管理办法（试行）》的议案

2.山东高速股份有限公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案

六、会议出席对象：

1、公司董事、高级管理人员；

2、公司聘请的律师；

3、截止2026年6月16日上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限公司

上海分公司登记在册的公司股东；因故不能出席的股东，可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。

七、会议登记方法1、出席会议的社会公众股股东凭本人身份证、持股凭证（委托代理人出席的，应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证）办理登记手续；法人股股东凭单位营业执照复印件、法人股东账户卡、法人代表授权委托书及出席人员身份证

办理登记手续；异地股东可以通过信函或传真登记。（授权委托书详见附件）

2、符合出席会议条件的股东于2026年6月22日上午9：30—11：30，下午13：

30—16：00到公司董事会秘书处办理出席会议登记手续。

八、参与网络投票的程序事项

1、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过上海证

1会议通知山东高速股份有限公司2026年第二次临时股东会

券交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

2、本次股东会通过交易系统进行网络投票的时间是2026年6月23日9:15—

9:25，9:30—11:30，13:00—15:00。

九、其他事项：

1、本次股东会会期半天，参加会议股东食宿、交通费自理；

2、联系方式：

地址：山东省济南市奥体中路5006号

邮政编码：250101

联系人：隋荣昌先生

联系电话：0531-89260052

传真：0531-89260050

3、会议材料登载于上海证交所网站（http://www.sse.com.cn）以便查询。

山东高速股份有限公司董事会

2026年6月5日

附件1：授权委托书

2会议通知山东高速股份有限公司2026年第二次临时股东会

附件1：授权委托书授权委托书

山东高速股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月23日

召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

序非累积投票议案名称同意反对弃权号关于修订《山东高速股份有限公司董事、高级1管理人员经营业绩考核与薪酬管理办法（试行）》的议案

山东高速股份有限公司董事、高级管理人员

2

2026年度薪酬方案

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

3会议议程山东高速股份有限公司2026年第二次临时股东会

山东高速股份有限公司

2026年第二次临时股东会会议议程

（一）会议主持人宣布会议开始，向股东会报告出席会议股东人数、代表股东

持股数、出席会议的董事及有关人员情况，并说明本次股东会的合法有效性。

（二）会议审议下列事项：

序是否为特别议案内容号决议事项关于修订《山东高速股份有限公司董事、高级管理人员经营

1否业绩考核与薪酬管理办法（试行）》的议案

山东高速股份有限公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方

2否

案

（三）股东代表发言。

（四）对上述议案进行表决。

（五）宣布对上述议案的表决结果。

（六）宣读2026年第二次临时股东会会议决议。

（七）出席会议的股东代表、董事签署相关文件。

（八）律师宣读对本次股东会的法律意见书，会议结束。

4议案一山东高速股份有限公司2026年第二次临时股东会

山东高速股份有限公司关于修订《山东高速股份有限公司董事、高级管理人员经营业绩考核与薪酬管理办法（试行）》的议案

各位股东：

根据《上市公司治理准则》等制度要求，结合各级监管及国资管理相关政策要求，结合公司实际，拟修订《山东高速股份有限公司董事、高级管理人员经营业绩考核与薪酬管理办法（试行）》。

本议案已经公司第七届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司于2026 年 6 月 5 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东高速股份有限公司第七届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2026-033）《山东高速股份有限公司董事、高级管理人员经营业绩考核与薪酬管理办法（试行）》。

现提交2026年第二次临时股东会，请各位股东审议。

5议案二山东高速股份有限公司2026年第二次临时股东会

山东高速股份有限公司

董事、高级管理人员2026年度薪酬方案

各位股东：

根据《上市公司治理准则》《公司章程》《山东高速股份有限公司董事、高级管理人员经营业绩考核与薪酬管理办法（试行）》等相关制度，结合公司实际，制定《山东高速股份有限公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案》。

本议案已经公司第七届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司于2026 年 6 月 5 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东高速股份有限公司第七届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2026-033）《山东高速股份有限公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案》（公告编号：2026-

034）。

现提交2026年第二次临时股东会，请各位股东审议。

6