证券代码：600350证券简称：山东高速公告编号：2026-025

山东高速股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年4月24日

(二)股东会召开的地点：山东省济南市奥体中路5006号公司22楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数246

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）4207137795

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）87.0219

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长傅柏先先生主持了会议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事14人，列席10人，出席现场会议的有董事长傅柏先，董事隋荣昌，独立董事潘林；通过通讯方式出席会议的有副董事长聂易彬、王昊，董事杨建国，职工董事黄晓芸，独立董事姜永海、张宏超、胡南薇。董事余泳、卢瑜、梁占海及独立董事唐贵瑶因工作原因未能出席会议。

2、董事会秘书隋荣昌出席会议，列席会议的有公司高级管理人员以及相关部门负责人。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2025年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 4207084395 99.9987 8200 0.0001 45200 0.0012

2、议案名称：2025年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%） （%） （%）A 股 4207074695 99.9985 12500 0.0002 50600 0.0013

3、议案名称：2025年年度报告及其摘要

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 4207084495 99.9987 10200 0.0002 43100 0.0011

4、议案名称：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度

国内审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 4206772084 99.9913 261611 0.0062 104100 0.0025

5、议案名称：关于确认董事2025年度薪酬执行情况的议案

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 4206586784 99.9869 316911 0.0075 234100 0.0056

6、议案名称：关于预计2026年度日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类票数比例票数比例票数比例型

（%）（%）（%）

A股 1130353814 99.6845 3351879 0.2955 225200 0.0200

7、议案名称：关于预计2026年度公司及子公司提供担保额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类票数比例票数比例票数比例型

（%）（%）（%）

A股 4196720634 99.7523 10187761 0.2421 229400 0.0056

8、议案名称：关于购买董事、高级管理人员责任保险的议案审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 4206473450 99.9842 197401 0.0046 466944 0.0112

9、议案名称：关于公司未来五年（2026-2030年）股东回报规划的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 4207085195 99.9987 10600 0.0002 42000 0.0011

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权序号票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

22025年度利润118399.469612500.105050600.4254

分配方案432900

4关于续聘立信115396.926126162.198810410.8751

会计师事务所17181100

（特殊普通合伙）为公司2026年度国内审计机构的议案

5关于确认董事113495.368631692.663623411.96782025年度薪酬64181100

执行情况的议案

6关于预计2026832069.9340335128.173122521.8929年度日常关联35087900交易的议案

9关于公司未来118499.557810600.089042000.3532

五年（2026-482900

2030年）股东回

报规划的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案6涉及关联交易，关联股东山东高速集团有限公司合计持有的

3073206902股对该议案已回避表决。议案9为特别决议事项，即出席会议的

股东所持表决权2/3以上同意通过；其余8项议案为普通决议事项，即出席会议的股东所持表决权1/2以上同意通过。根据现场投票和网络投票的汇总表决结果，以上9项议案均获本次会议审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（济南）事务所

律师：陈瑜、田峰宇

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集及召开程序、召集人及出席会议人员的资格、本次股

东会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》

等有关法律、行政法规和规范性文件及公司章程的规定，本次股东会决议合法、有效。

特此公告。

山东高速股份有限公司董事会

2026年4月25日