证券代码：600350证券简称：山东高速公告编号：2026-014

山东高速股份有限公司

第六届董事会第八十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

山东高速股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八十四次会议

于2026年4月2日在公司22楼会议室以现场会议与通讯表决结合的方式召开，会议通知于2026年3月24日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议应到董事11人，实到董事10人，副董事长杨少军委托董事杨建国出席会议并代为行使表决权。会议由董事长傅柏先主持，公司高级管理人员以及相关部门负责人列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议并通过了以下决议：

一、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2025年度董事会工作报告》，并决定将该报告提交公司2025年年度股东会审议批准。

二、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2025年度总经理工作报告》。

三、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2025年度财务决算报告》。

四、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2026年度财务预算方案》。

五、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2025年度利润-1-分配方案》，并决定将该方案提交公司2025年年度股东会审议批准。

本议案经公司董事会战略发展与投资委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日披露的《山东高速股份有限公司2025年度利润分配方案公告》，公告编号：2026-015。

六、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2025年年度报告及其摘要》，决定将该报告及其摘要提交公司2025年年度股东会审议批准，并将该报告及其摘要按照有关规定及程序在中国证监会指定的网站及媒体及时予以披露。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日披露的《山东高速股份有限公司2025年年度报告摘要》《山东高速股份有限公司2025年年度报告》《山东高速股份有限公司2025年审计报告》。

七、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度国内审计机构的议案》，并决定将该议案提交公司2025年年度股东会审议批准。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日披露的《山东高速股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》，公告编号：2026-016。

八、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2025年度内部控制评价报告》，并决定将该报告按照有关规定及程序在上海证券交易所网站披露。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日披露的《山东高速股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

九、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2025年度内部-2-控制审计报告》，并决定将该报告按照有关规定及程序在上海证券交易所网站披露。

具体内容详见公司于同日披露的《山东高速股份有限公司2025年度内部控制审计报告》。

十、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2025年度可持续发展报告》，并决定将该报告按照有关规定及程序在上海证券交易所网站披露。

本议案经公司董事会环境、社会与治理（ESG）委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日披露的《山东高速股份有限公司2025年度可持续发展报告》《山东高速股份有限公司2025年度可持续发展报告摘要》。

十一、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2025年度独立董事述职报告》，并决定将该报告按照有关规定及程序在上海证券交易所网站披露。

独立董事述职情况将向股东会报告。

具体内容详见公司于同日披露的《山东高速股份有限公司2025年度独立董事述职报告》。

十二、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2025年度董事会审计委员会履职报告》，并决定将该报告按照有关规定及程序在上海证券交易所网站披露。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日披露的《山东高速股份有限公司2025年度董事会审计委员会履职报告》。

十三、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2025年度董事会授权经理层事项评估报告》。

十四、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2025年度工-3-资总额清算报告》。

十五、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2026年度工资总额预算报告》。

十六、会议以0票同意、0票反对、0票弃权，审议了《关于确认董事2025年度薪酬执行情况的议案》，该议案将直接提交公司2025年年度股东会审议批准。

本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决，直接提交董事会审议。

董事会审议该议案时，全体董事回避表决。

十七、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于确认高级管理人员2025年度薪酬执行情况的议案》。

本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

董事会审议该议案时，兼任高级管理人员的董事王昊、隋荣昌回避表决。

十八、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2026年度投资计划》。

本议案经公司董事会战略发展与投资委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

十九、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》，并决定将该议案提交公司2025年年度股东会审议批准。

本议案涉及关联交易，公司董事长傅柏先，副董事长王昊，董事卢瑜、梁占海、隋荣昌为关联董事，均回避表决；本议案经公司独立董事专门会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日披露的《山东高速股份有限公司关于预计2026年度日常关联交易的公告》，公告编号：2026-017。

二十、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于预计2026-4-年度公司及子公司提供担保额度的议案》，并决定将该议案提交公司2025年年度股东会审议批准。

具体内容详见公司于同日披露的《山东高速股份有限公司关于预计2026年度公司及子公司提供担保额度的公告》，公告编号：2026-018。

二十一、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2025年度独立董事独立性自查情况的专项评估报告》。

具体内容详见公司于同日披露的《山东高速股份有限公司2025年度独立董事独立性自查情况的专项评估报告》。

二十二、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2026年度经营业绩目标责任书》。

本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

二十三、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日披露的《山东高速股份有限公司关于会计师事务所

2025年度履职情况评估报告》。

二十四、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日披露的《山东高速股份有限公司审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》。

二十五、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案》。

具体内容详见公司于同日披露的《山东高速股份有限公司2025年度“提质-5-增效重回报”行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案》，公告编号：2026-019。

二十六、会议以0票同意、0票反对、0票弃权，审议了《关于购买董事、高级管理人员责任保险的议案》，该议案将直接提交公司2025年年度股东会审议批准。

由于本议案与全体董事存在利害关系，故全体董事对本议案回避表决。

二十七、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司未来五年（2026-2030年）股东回报规划的议案》，并决定将该议案提交公司2025年年度股东会审议批准。

本议案经公司董事会战略发展与投资委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日披露的《山东高速股份有限公司未来五年

（2026-2030年）股东回报规划》。

二十八、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于对参股企业长期股权投资计提资产减值准备的议案》。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日披露的《山东高速股份有限公司关于对参股企业长期股权投资计提资产减值准备的公告》，公告编号：2026-020。

二十九、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开

2025年年度股东会的议案》。

具体内容详见公司于同日披露的《山东高速股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》，公告编号：2026-021。

特此公告。

-6-山东高速股份有限公司董事会

2026年4月4日