证券代码：600350 证券简称：山东高速 公告编号：2026-069

山东高速股份有限公司

第七届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

山东高速股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议于 2026 年

10 月 26 日在公司 22 楼会议室以现场会议与通讯表决结合的方式召开，会议通知于

2026 年 10 月 16 日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议应到董事 14 人，实到

董事 14 人。会议由董事长傅柏先主持，公司高级管理人员以及相关部门负责人列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议并通过了以下决议：

一、会议以 14 票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于对控股子公司提供财务资助的议案》。

具体内容详见公司于同日披露的《山东高速股份有限公司关于向控股子公司提供财务资助的公告》，公告编号：2026-070。

二、会议以 14 票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于申报发行并表型定向资产支持票据（银行间 REITs）的议案》。具体内容详见公司于同日披露的《山东高速股份有限公司关于申报发行并表型定向资产支持票据（银行间 REITs）的公告》，公告编号：2026-071。

特此公告。

山东高速股份有限公司董事会

2026 年 10 月 27 日