证券代码：600351证券简称：亚宝药业公告编号：2023-021

亚宝药业集团股份有限公司

第九届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

亚宝药业集团股份有限公司第九届董事会第一次会议通知于2023年5月5日以电子邮件和电话的方式发出，会议于2023年5月18日在公司芮城工业园会议室召开会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长任武贤先生主持，会议审议并经表决一致通过了如下决议:一、审议通过了关于选举公司第九届董事会董事长、副董事长的议案；

会议选举任武贤先生为本公司第九届董事会董事长，任伟先生为本公司第九届董事会副董事长。

同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了关于选举公司第九届董事会各专业委员会委员的议案；

会议选举产生公司第九届董事会各专业委员会组成如下：

1、战略委员会。主任委员：任武贤；委员：刘永安、谭勇（独立董事）。

2、审计委员会。主任委员：刘俊彦（独立董事）；委员：任伟、余春江（独立董事）。

3、薪酬与考核委员会。主任委员：余春江（独立董事）；委员：武滨、谭勇（独立董事）。

4、提名委员会。主任委员：崔民选（独立董事）；委员：任蓬勃、刘俊彦（独立董事）。

同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案；

同意聘任任伟先生为本公司总经理；

同意聘任任蓬勃先生为本公司董事会秘书。

以上高级管理人员的任期至本届董事会届满为止。

1公司独立董事同意高级管理人员的聘任并发表独立意见。

同意9票，反对0票，弃权0票。

简历见附件。

四、审议通过了关于聘任公司副总经理、财务总监的议案；

同意聘任汤柯先生为本公司常务副总经理；

同意聘任任蓬勃先生、梁军先生、何力先生为本公司副总经理；

同意聘任左哲峰先生为本公司财务总监。

以上高级管理人员的任期至本届董事会届满为止。

公司独立董事同意高级管理人员的聘任并发表独立意见。

同意9票，反对0票，弃权0票。

简历见附件。

特此公告。

亚宝药业集团股份有限公司董事会

2023年5月19日

2附件：高级管理人员简历任伟，男，1984年9月出生，工程硕士，山西省优秀青年民营企业家、运城市特级劳动模范，中国非处方药物协会副会长，山西省青年企业家商会副会长，山西省第十三届政协委员。曾任渣打银行北京分行信贷主任，本公司投资部经理，北京亚宝投资管理有限公司总经理，本公司总经理助理、本公司副总经理。

现任本公司总经理、副董事长。

任蓬勃，男，1973年8月出生，硕士研究生，经济师。曾任本公司上市办主任、证券部部长。现任本公司副总经理、董事会秘书、董事，山西亚宝投资集团有限公司监事。

汤柯，男，1969年10月出生，硕士研究生。曾任山西亚宝医药经销有限公司产品经理、OTC 经理、总经理，本公司副总经理。现任本公司常务副总经理。

梁军，男，1971年11月出生，硕士研究生，执业药师。曾任上海卡乐康包衣技术有限公司技术服务经理、葛兰素史克（天津）有限公司生产主管、天津

百特医疗用品有限公司生产经理、本公司生产总监。现任本公司副总经理。

何力，男，1982年2月出生，硕士研究生，注册会计师（非执业）。曾任毕马威华振会计师事务所助理经理，昆吾九鼎投资管理有限公司投资总监，北京海纳有容投资管理有限公司合伙人，北京厚润德资产管理中心（普通合伙）、南宁厚润德基金管理有限公司合伙人，开源证券股份有限公司执行董事，本公司总经理助理。现任本公司副总经理。

左哲峰，男，1972年10月出生，本科学历。曾任公司财务部主管、副部长、部长、财务副总监兼财务部经理。现任本公司财务总监。

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