证券代码：600351证券简称：亚宝药业公告编号：2025-009

亚宝药业集团股份有限公司

第九届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

亚宝药业集团股份有限公司第九届董事会第八次会议通知于2025年4月14日以电子邮件和电话的方式发出，会议于2025年4月24日在公司北京企管中心会议室召开会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司监事与高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长任武贤先生主持，会议审议并经表决通过了如下决议:一、审议通过了公司2024年年度报告全文及摘要；

同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案在提交公司董事会审议前已经公司董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、审议通过了公司2024年度董事会工作报告；

同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了公司2024年度总经理工作报告；

同意9票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了公司2024年度财务决算报告；

同意9票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了公司2024年度利润分配预案；

同意9票，反对0票，弃权0票。

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年实现归属于母公司所有者的净利润为242688462.41元，截止2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币1538324682.58元。

公司2024年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。不送股不进行公积金转增股本。

若以2024年年末公司总股本720000094股，扣除公司于2025年3月4日已完成回购注销的股票20000048股后的股本总额，即700000046股为基数计算，每10股派发3元（含税），共计派发210000013.80元（含税），占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为86.53%。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日发布的《亚宝药业集团股份有限公司2024年度利润分配预案公告》（公告编号：2025-011）。

六、审议通过了关于续聘会计师事务所的议案；

同意9票，反对0票，弃权0票。

同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司2025年度财务

报告及内部控制审计机构，财务报告审计费65万元，内控审计费30万元。

本议案在提交公司董事会审议前已经公司董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日发布的《亚宝药业集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-012）。

七、审议通过了公司2024年度内部控制评价报告；

同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案在提交公司董事会审议前已经公司董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

八、审议通过了公司2025年第一季度报告；

同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案在提交公司董事会审议前已经公司董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

九、审议通过了关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案；

同意 9票，反对 0票，弃权 0票。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日发布的《亚宝药业关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2025-013）。

十、审议通过了关于减少注册资本的议案；

同意9票，反对0票，弃权0票。

同意公司注册资本由人民币720000094元减少为人民币700000046元。

十一、审议通过了关于取消监事会的议案；

同意9票，反对0票，弃权0票。

同意公司取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《亚宝药业集团股份有限公司监事会议事规则》《亚宝药业集团股份有限公司监事年度薪酬实施办法》相应废止，公司其余制度的相关条款作相应修改。

十二、审议通过了关于修订《公司章程》的议案；

同意9票，反对0票，弃权0票。

同意对《亚宝药业集团股份有限公司章程》进行修订，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日发布的《亚宝药业集团股份有限公司关于公司变更注册资本、取消监事会并修订公司章程的公告》（公告编号：2025-014）及《亚宝药业集团股份有限公司章程》（2025年4月修订）。

十三、审议通过了关于修订《股东会议事规则》的议案；

同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日发布的《亚宝药业集团股份有限公司股东会议事规则》。

十四、审议通过了关于修订《董事会议事规则》的议案；

同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日发布的《亚宝药业集团股份有限公司董事会议事规则》。

十五、审议通过了关于修订《独立董事管理办法》的议案；

同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日发布的《亚宝药业集团股份有限公司独立董事管理办法》。

十六、审议通过了关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案；

同意 9票，反对 0票，弃权 0票。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日发布的《亚宝药业集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则》。

十七、审议通过了关于重新修订公司《总经理工作细则》的议案；

同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日发布的《亚宝药业集团股份有限公司总经理工作细则》。

十八、审议通过了关于制定公司《内部审计制度》的议案；

同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日发布的《亚宝药业集团股份有限公司内部审计制度》。

十九、审议通过了关于召开公司2024年年度股东大会的议案。

同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日发布的《亚宝药业集团股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-015）。

以上第一、二、四、五、六、九、十、十一、十二、十三、十四、十五项议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

特此公告。

亚宝药业集团股份有限公司董事会

2025年4月26日