证券代码：600351证券简称：亚宝药业公告编号：2026-007

亚宝药业集团股份有限公司

关于修改《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为进一步完善公司治理结构，满足公司经营发展需要，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及规范性文件要求，公司拟对《亚宝药业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的如下条款作出修改：

序号修改前条款修改后条款

第一百零九条公司设董事会，董事

第一百零九条公司设董事会，董事

会由9名董事组成，设董事长1人，副会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1人。董事会成员中职工代表董

1董事长1人。董事会成员中职工代表董事3人，独立董事3人。董事长和副董事2人。董事长和副董事长由董事会以事长由董事会以全体董事的过半数选举全体董事的过半数选举产生。

产生。

除上述条款修改内容外，《公司章程》其他内容保持不变。

本次修订事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。修订后的《公司章程》全文详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《亚宝药业集团股份有限公司章程》。

特此公告。

亚宝药业集团股份有限公司董事会

2026年4月25日