浙江龙盛:浙江龙盛2024年年度股东大会会议决议公告

证券代码：600352证券简称：浙江龙盛公告编号：2025-022

浙江龙盛集团股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月30日

(二)股东大会召开的地点：浙江省绍兴市上虞区道墟街道龙盛大道1号公司办公大楼四楼多功能厅

(三)出席会议的普通股股东持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数787

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1250915519

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）38.4502

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长阮伟祥主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席7人，董事何旭斌、RUAN CUNFAN 因出差未能参

加会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书姚建芳出席会议；除副总经理何旭斌外，其他高级管理人员均列席会议。

二、议案审议情况

第1页共6页(一)非累积投票议案

1、议案名称：《2024年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例

型票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 1227281289 98.1106 14779618 1.1815 8854612 0.7079

2、议案名称：《2024年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例

型票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 1226172089 98.0219 16034918 1.2818 8708512 0.6963

3、议案名称：《2024年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例

型票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 1226315389 98.0334 15938318 1.2741 8661812 0.6925

4、议案名称：《2025年度财务预算报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 1234512689 98.6887 16092118 1.2864 310712 0.0249

5、议案名称：《2024年年度报告及其摘要》

审议结果：通过

第2页共6页表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例

型票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 1227355589 98.1165 14820818 1.1847 8739112 0.6988

6、议案名称：《2024年度利润分配的预案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 1245010636 99.5279 5409383 0.4324 495500 0.0397

7、议案名称：《关于2024年度董事、监事薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 1232762989 98.5488 17668530 1.4124 484000 0.0388

8、议案名称：《关于向银行申请授信额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 1232465232 98.5250 17769587 1.4205 680700 0.0545

9、议案名称：《关于对下属子公司核定担保额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例

型票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

A股 1121494346 89.6538 128893473 10.3039 527700 0.0423

第3页共6页10、议案名称：《关于聘请2025年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例

型票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 1197000438 95.6899 45086081 3.6042 8829000 0.7059

(二)累积投票议案表决情况

11、《关于选举董事的议案》

议案得票数占出席会议有是否议案名称得票数

序号效表决权的比例（%）当选选举阮伟祥为公司第

11.01118924942795.0703是

十届董事会董事

选举 RUAN CUNFAN 为公

11.02115754900892.5361是

司第十届董事会董事选举贡晗为公司第十

11.03111794041689.3697是

届董事会董事选举何旭斌为公司第

11.04116478932293.1149是

十届董事会董事选举姚建芳为公司第

11.05116412465693.0618是

十届董事会董事选举卢邦义为公司第

11.06116471117893.1087是

十届董事会董事

12、《关于选举独立董事的议案》

议案得票数占出席会议有是否议案名称得票数

序号效表决权的比例（%）当选选举徐金发为公司第

12.01121900741597.4492是

十届董事会独立董事选举赵刚为公司第十

12.02122101251897.6095是

届董事会独立董事选举梁永明为公司第

12.03117037206293.5612是

十届董事会独立董事

13、《关于选举监事的议案》

议案得票数占出席会议有是否议案名称得票数

序号效表决权的比例（%）当选

13.01选举王勇为公司第十届119334801595.3979是

第4页共6页监事会股东代表监事选举李霞萍为公司第十

13.02122088728197.5994是

届监事会股东代表监事

(三)现金分红分段表决情况同意反对弃权比例

票数比例（%）票数票数比例（%）

（%）

持股5%以

上普通股815386220100.000000.000000.0000股东持股

1%-5%普38105190100.000000.000000.0000

通股股东

持股1%以

下普通股39151922698.514254093831.36114955000.1247股东

其中:市值50万以

16648046799.105013121980.78111912000.1139

下普通股股东市值50万

以上普通22503875998.081640971851.78573043000.1327股股东

(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

2024年度利润41761554093

698.60571.27724955000.1171

分配的预案62083关于2024年度

40536717668

7董事、监事薪酬95.71384.17184840000.1144

973530

的议案关于对下属子

294099128893

9公司核定担保69.441530.43385277000.1247

330473

额度的议案关于聘请2025

3696054508688290

10年度审计机构87.269710.64552.0848

42208100

的议案

(五)关于议案表决的有关情况说明

上述议案为普通决议事项，已获得出席股东大会的股东所持表决权1/2以上

第5页共6页审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：张声、武岳

2、律师见证结论意见：

浙江龙盛本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、

会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

特此公告。

浙江龙盛集团股份有限公司董事会

2025年5月31日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

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