证券代码：600352证券简称：浙江龙盛公告编号：2025-037

浙江龙盛集团股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年9月9日

(二)股东大会召开的地点：浙江省绍兴市上虞区道墟街道龙盛大道1号公司办公大楼四楼多功能厅

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数885

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1231500235

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份

37.8535

总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长阮伟祥主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席7人，董事何旭斌、贡晗因出差未能出席；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书姚建芳出席。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

第1页共4页1、议案名称：《2025年度中期利润分配的预案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例比例

类型票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 1224796988 99.4556 6376147 0.5177 327100 0.0267

2、议案名称：《关于取消监事会并修订公司<章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例比例

类型票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 1222164259 99.2419 8849676 0.7186 486300 0.0395

3、议案名称：《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例比例

类型票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 1129466740 91.7146 101578493 8.2483 455002 0.0371

4、议案名称：《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例比例

类型票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 1129424382 91.7112 101612351 8.2511 463502 0.0377

5、议案名称：《关于修订公司<独立董事工作规则>的议案》

审议结果：通过

第2页共4页表决情况：

同意反对弃权股东比例比例

类型票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 1129403384 91.7095 101626651 8.2522 470200 0.0383

6、议案名称：《关于修订公司<关联交易决策规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例比例

类型票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 1129367140 91.7066 101631895 8.2526 501200 0.0408

(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权比例

票数比例（%）票数票数比例（%）

（%）

持股5%以

上普通股815386220100.000000.000000.0000股东持股

1%-5%普00.000000.000000.0000

通股股东

持股1%以

下普通股40941076898.389063761471.53233271000.0787股东

其中:市值50万以

16669849499.56596108020.36481159000.0693

下普通股股东市值50万

以上普通24271227497.596757653452.31822112000.0851股股东

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）关于取消监事396588494863

297.70002.18010.1199

会并修订公司802467600

第3页共4页《章程》的议案3

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案2为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东所持表决权

2/3以上审议通过，其余议案为普通决议事项，已获得出席股东大会的股东所持

表决权1/2以上审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：张声、武岳

2、律师见证结论意见：

浙江龙盛本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、

会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

特此公告。

浙江龙盛集团股份有限公司董事会

2025年9月10日