证券代码：600352证券简称：浙江龙盛公告编号：2026-021

浙江龙盛集团股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月8日

(二)股东会召开的地点：浙江省绍兴市上虞区道墟街道龙盛大道1号公司办公大楼四楼多功能厅

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数1201

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1578014840

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）48.5045

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长阮伟祥主持。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席7人，独立董事梁永明、赵刚、徐金发均列席会议，董事贡晗、职工董事何旭斌因出差未能列席。

2、董事会秘书姚建芳列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

第1页共5页1、议案名称：《2025年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 1564139080 99.1206 10321298 0.6540 3554462 0.2254

2、议案名称：《2025年度利润分配的预案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 1567299980 99.3209 8163698 0.5173 2551162 0.1618

3、议案名称：《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 1570716780 99.5375 5333698 0.3380 1964362 0.1245

4、议案名称：《关于2025年度董事薪酬及2026年度董事薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 1488420780 94.3223 89238660 5.6551 355400 0.0226

5、议案名称：《关于向银行申请授信额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

第2页共5页比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 1567703165 99.3465 7790913 0.4937 2520762 0.1598

6、议案名称：《关于对下属子公司核定担保额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 1478868337 93.7170 95939841 6.0797 3206662 0.2033

7、议案名称：《关于聘请2026年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 1526783166 96.7534 30012034 1.9018 21219640 1.3448

8、议案名称：《关于申请统一注册发行非金融企业债务融资工具的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 1566713853 99.2838 8536513 0.5409 2764474 0.1753

9、议案名称：《关于制订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 1457511383 92.3636 120095257 7.6105 408200 0.0259

10、议案名称：《2026年第一季度利润分配的预案》

第3页共5页审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 1570905580 99.5494 5507898 0.3490 1601362 0.1016

(二)现金分红分段表决情况

1、2025年度利润分配的预案

同意反对弃权股东分段情况

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以上

815386220100.000000.000000.0000

普通股股东

持股1%-5%普

303153028100.000000.000000.0000

通股股东

持股1%以下

44876073297.668081636981.776725511620.5553

普通股股东

其中:市值50

万以下普通股11096137998.374013029301.15515311000.4709股东市值50万以

33779935397.438368607681.978920200620.5828

上普通股股东

2、2026年第一季度利润分配的预案

同意反对弃权股东分段情况

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以上

815386220100.000000.000000.0000

普通股股东

持股1%-5%普

303153028100.000000.000000.0000

通股股东

持股1%以下

45236633298.452755078981.198716013620.3486

普通股股东

其中:市值50

万以下普通11120777998.592411354301.00664522000.4010股股东市值50万以

上普通股股34115855398.407243724681.261211491620.3316东

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

第4页共5页1、非累积投票议案议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）《2025年度利润7460281632551

298.58401.07880.3372分配的预案》2293698162《关于提请股东会授权董事会制定7494353331964

399.03550.70480.2597

2026年中期分红9093698362方案的议案》《关于2025年度董事薪酬及2026667148923835540

488.160411.79250.0471年度董事薪酬方30936600案的议案》《关于对下属子公

65759959393206

6司核定担保额度86.898112.67800.4239

0650841662的议案》《关于聘请2026

705503001221219

7年度审计机构的93.22993.96592.8042

5479034640议案》《2026年第一季

7496255071601

10度利润分配的预99.06050.72780.2117

7893898362案》

(四)关于议案表决的有关情况说明

上述议案为普通决议事项，已获得出席股东大会的股东所持表决权1/2以上审议通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：张声、江昱成

(二)律师见证结论意见：

浙江龙盛本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会

议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

特此公告。

浙江龙盛集团股份有限公司董事会

2026年5月9日