证券代码：600353证券简称：旭光电子公告编号：2023-054

成都旭光电子股份有限公司

第十届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次监事会会议通知和材料于2023年11月15日以电子邮件、传真、直接送达的方式发出。

（三）本次监事会会议于2023年11月20日以现场及通讯方式在成都旭光电子股份

有限公司（以下简称“公司”）办公楼三楼会议室召开。

（四）本次监事会会议应到监事3人，实到监事3人。

（五）本次会议由监事会主席吴志强主持。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

鉴于公司2023年股票期权与限制性股票激励计划（第一期）中，1名激励对象已离职，根据《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及《公司2023年股票期权与限制性股票激励计划（第一期）》的相关规定，监事会同意公司对该名激励对象已获授但尚未行权的39.2万份股票期权进行注销；对该名激励对象已获授但尚未解除限售的9.8

万股限制性股票进行回购注销。公司本次注销部分股票期权、回购注销部分限制性股票的程序合法、合规，不会对公司经营业绩产生实质性影响。

关于该事项的具体内容，详见公司同日通过上海证券报、证券日报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《成都旭光电子股份有限公司关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的公告》（公告编号：2023-056）、《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本通知债权人的公告》（公告编号：2023-057）。

特此公告。

成都旭光电子股份有限公司监事会

2023年11月21日