证券代码：600353证券简称：旭光电子公告编号：2025-045

成都旭光电子股份有限公司

第十一届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次董事会会议通知和材料于2025年10月19日以电子邮件、传真、直接送达的方式发出。

（三）本次董事会会议于2025年10月29日以现场及通讯表决方式在成都旭光电

子股份有限公司（以下简称“公司”）办公楼三楼会议室召开。

（四）本次董事会会议应到董事9人，实到董事9人。

（五）本次会议由董事长刘卫东主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）2025年第三季度报告

9票赞成、0票反对、0票弃权通过《2025年第三季度报告》。详见公司同日通过上

海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《旭光电子 2025 年第三季度报告》。

本议案经董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过。

（二）关于控股子公司投资设立全资子公司的议案

9票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于控股子公司投资设立全资子公司的议案》。

详见公司同日通过上海证券报、证券日报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）

披露的《关于控股子公司投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2025-047号）。

（三）关于参股公司减资暨关联交易的议案

19票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于参股公司减资暨关联交易的议案》。详见

公司同日通过上海证券报、证券日报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披

露的《关于参股公司减资暨关联交易的公告》（公告编号：2025-048号）。

本议案经2025年第一次独立董事专门会议审议通过。

（四）关于出售参股公司股权的议案

9票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于出售参股公司股权的议案》。同意公司将

持有的成都储翰科技股份有限公司32.55%股权出售给中际旭创股份有限公司。详见公司同日通过上海证券报、证券日报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露

的《关于出售参股公司股权的公告》（公告编号：2025-049号）。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）关于召开2025年第三次临时股东大会的议案

9票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》。

详见公司同日通过上海证券报、证券日报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）

披露的《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-050号）。

特此公告。

成都旭光电子股份有限公司董事会

2025年10月30日

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