旭光电子:旭光电子2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600353证券简称：旭光电子公告编号：2025-026

成都旭光电子股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年05月15日

(二)股东大会召开的地点：成都市新都区新工大道318号旭光电子办公楼三楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数841

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）355679842

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）42.7941

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长刘卫东主持会议，采用现场记名投票和网络投票相结合，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席8人（其中董事李薇静以视频方式出席本次会议），独

立董事赖传锟因工作原因未出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席2人，监事黄生堂因工作原因未出席会议；

3、董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于投资建设高压真空灭弧室产业化（一期）项目的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 355132162 99.8460 273680 0.0769 274000 0.0771

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议议案名称同意反对弃权案票数比例票数比例票数比例序（%）（%）（%）号

1关于投资建746000093.16052736803.41772740003.4218

设高压真空灭弧室产业

化（一期）项目的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明本次股东大会审议的议案为单独统计中小股东投票结果的议案，投票情况见

“（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况”。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元（成都）律师事务所

律师：魏麟、钟子晨

2、律师见证结论意见：

天元律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议

的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

成都旭光电子股份有限公司董事会

2025年5月16日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

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