证券代码：600354证券简称：敦煌种业编号：临2023-013

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司

八届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“敦煌种业”）八届董事会第五次会议于2023年4月8日以书面形式发出通知，于2023年4月18日在公司六楼会议室召开，会议应表决董事8人，实际参与表决董事8人，董事王成基先生以通讯方式参加本次会议表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

一、审议通过了2022年度董事会工作报告。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了2022年度总经理工作报告。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了2022年度财务决算报告。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了2022年年度报告及摘要。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了2022年度利润分配预案。

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度公司实现净利润63601812.92元，其中归属于上市公司股东的净利润为

20009529.61元。

年初未分配利润-892100116.10元报告期末可供股东分配的利润

为-872090586.49元。

母公司2022年度盈利-71467027.33元，加年初未分配利润

1-973336748.07元报告期末母公司累计未分配利润

-1044803775.40元。

根据《公司章程》规定，本期不进行利润分配。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过了关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-015）。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过了公司2022年度内部控制评价报告。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司

2022年度内部控制评价报告》。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过了公司2022年度内部控制审计报告。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司

2022年度内部控制审计报告》。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过了关于审批公司2023年度贷款额度并授权董事长在贷款额度内签署相关法律文书的议案。

根据公司2023年生产经营计划和筹融资计划，公司拟向各金融机构申请总额不超过6亿元人民币的资金贷款额度，最终以与金融机构签订生效的合同为准，贷款方式分别为信用、保证、担保、资产抵押、质押、承兑、信用证、融资租赁、供应链融资、商业信用等。同时授权董事长在2022年度股东大会通过本议案之日起至2023年度股东大会召开之日内，代表公司董事会做出以公司资产为以上贷款提供信用、保证、担保、资产抵押、质押、承兑的决定，并与银行等金融机构签署《贷款合同》、《开立信用证协议书》、《保证合同》、《抵押合同》及《贷款展期协议书》

等法律文书，公司董事会将不再逐笔形成董事会决议，具体发生的贷款金额，公司将在以后的定期报告中披露。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

2十、审议通过了关于审批公司2023年度担保额度并授权董事长在担

保额度内签署相关法律文书的议案。内容详见同日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 2023 年度拟为下属子公司提供担保的公告》（公告编号：2023-016）。

根据公司2023年度生产经营计划和筹融资计划，公司拟为相关子公司申请银行贷款提供担保或反担保，担保总额不高于12000万元人民币，全部为流动资金贷款担保，期限一年，最终与金融机构签订的贷款担保合同期限一致。

同时本次董事会审议批准在贷款担保额度范围内，全权委托董事长在2022年年度股东大会通过本议案起至2023年度股东大会召开之日内，签署与银行等金融机构所签订的《担保合同》、《保证合同》、《抵押合同》

等法律文书，公司董事会将不再逐笔形成董事会决议，具体发生的贷款担保，公司将在以后的定期报告中披露。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

（1）为酒泉敦煌种业百佳食品有限公司流动资金贷款6000万元提供担保。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

（2）为瓜州敦种棉业有限公司流动资金贷款5000万元提供担保。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

（3）为甘肃省敦煌种业集团金昌金从玉农业科技有限公司贷款

1000万元提供反担保。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

十一、审议通过了关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案。内容详见同日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-017）。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

十二、审议通过了关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案。内容详见同日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司关于续聘会计

3师事务所的公告》。（公告编号：2023-018）。

根据审计委员会对大信会计师事务所（特殊普通合伙）2022年度从事公司审计工作的总结报告以及审计委员会对于续聘会计师事务所的决议，公司拟继续聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司2023年度审计机构，经双方协商，拟定2023年度审计费用为120万元。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

十三、审议通过了《敦煌种业发展战略及五年发展规划》（2023年-2027 年）的议案。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司敦煌种业发展战略及五年发展规划》

（2023年-2027年）。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

十四、审议通过了关于修订《敦煌种业投资者关系管理制度》的议案。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司投资者关系管理制度》。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

十五、审议通过了《关于未来三年（2023-2025年）股东回报规划》的议案。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司关于未来三年（2023-2025年）股东回报规划》。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

十六、审议通过了关于变更经营范围并修订《公司章程》部分条款的议案。

根据市场监管总局办公厅《关于全面开展经营范围登记规范化工作的通知》要求以及适应公司业务发展需要，公司拟对经营范围进行变更，并修改《公司章程》中的相应条款。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《关于变更经营范围并修订<公司章程>部分条款的公告》（公告编号：2023-019）。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

十七、审议通过了关于召开2022年年度股东大会的议案。

公司董事会定于2023年5月10日召开2022年年度股东大会，内容详见同日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《甘肃省敦煌种4业股份集团有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-020）。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

上述议案一、三、四、五、六、九、十、十二、十五、十六项尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

特此公告。

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十日

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