敦煌种业:甘肃省敦煌种业集团股份有限公司九届董事会第一次会议决议公告

证券代码:600354证券简称:敦煌种业编号：临2023-032

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司

九届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称“公司”）九届董事

会第一次会议于2023年7月28日以书面形式发出通知，于2023年8月8日在公司六楼会议室召开，会议应参与表决董事9人，实际参与表决9人，本次会议由刘兴斌先生主持。公司监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了关于选举公司第九届董事会董事长的议案。

选举刘兴斌先生为公司第九届董事会董事长。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了关于选举公司第九届董事会副董事长的议案。

选举张绍平先生为公司第九届董事会副董事长。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了关于选举公司第九届董事会各专门委员会成员的议案。

公司第九届董事会提名委员会、战略发展委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会构成如下：

1（1）董事会提名委员会：

主任委员：王花（独立董事）

委员：李明顺（独立董事）、刘兴斌

（2）董事会战略发展委员会：

主任委员：刘兴斌副主任委员：李明顺（独立董事）

委员：周一虹（独立董事）、张绍平、吴晓琪

（3）董事会审计委员会：

主任委员：周一虹（独立董事）

委员：王花（独立董事）、高凌军

（4）董事会薪酬与考评委员会：

主任委员：李明顺（独立董事）

委员：周一虹（独立董事）、张绍平

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过了关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案。

公司第九届董事会聘任张绍平先生为公司总经理，聘任张玉财先生为公司董事会秘书。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过了关于聘任公司副总经理、财务总监的议案。

（1）根据总经理提名，聘任闫治斌先生、王军元先生、胡炯先生、毛汉平先生为公司副总经理。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（2）聘任武兴旺先生为公司财务总监。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过了关于聘任公司证券事务代表的议案。

根据董事会秘书提名，聘任杨洁女士为公司证券事务代表。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事就上述选举董事长、副董事长及聘任公司高级管理

2人员发表了独立意见，上述六项议案相关人员的任职期限均为三年，

与第九届董事会任期一致。

董事会成员简历见2023年7月22日刊登于《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所的本公司公告，其他人员的简历见本公告附件。

特此公告。

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会

2023年8月9日

附件：

简历：

闫治斌，男，1968年出生，中共党员，硕士研究生学历，研究员，百千万人才工程国家级人选、国家有突出贡献的中青年专家，享受国务院特殊津贴专家，甘肃省拔尖领军人才。曾任敦煌种业玉门市种子公司经理、敦煌种业研究院副院长、敦煌种业总经理助理、敦煌种业品种研发总监。现任敦煌种业副总经理、研究院院长，兼任国家发改委玉米育繁重点工程实验室主任、农业农村部机收玉米重点实验室主任，国家农作物品种审定委员会委员。

王军元，男，1970年出生，中共党员，大专学历，助理农艺师。

曾任酒泉市红山乡农业技术推广站技术员、站长；敦煌种业酒泉市玉米

原种场生产部经理、副场长；敦煌种业玉门市种子公司党支部书记、经理；敦煌种业金塔县种子公司经理；敦煌种业玉米种子分公司副经理、

3经理、党支部书记。现任敦煌种业副总经理，担任酒泉市肃州区玉米种

子协会秘书长、副会长。

胡炯，男，1976年出生，中共党员，大学本科学历，2000年至今在敦煌种业工作曾任敦煌种业核算中心稽核、敦煌种业张掖分公司财

务负责人、敦煌种业投资管理部副部长、玉门拓璞科技开发有限责任公

司副总经理兼财务总监。现任敦煌种业审计风控部部长、兼任党委组织部部长，敦煌种业产业学院常务副院长。

毛汉平，男，1975年出生，中共党员，大学本科学历，曾任酒泉荣泰橡胶制品有限公司办公室主任；敦煌种业党务专干兼董事长秘书，上海大敦实业发展有限公司行政主管、董事长，敦煌种业战略投资部部长、资产管理事业部部长，酒泉佰易投资有限公司总经理。现任敦煌种业资产管理事业部部长、敦煌种业金塔县棉花公司经理。

武兴旺，男，1978年出生，大学本科学历，高级会计师。曾任敦煌种业核算中心稽核会计、河北敦煌种业有限公司财务经理、敦煌种业

核算中心副主任、经营管理部副部长、综合管理部副部长、食品与贸易

事业部部长、计划财务部部长。现任敦煌种业财务总监。