证券代码：600354证券简称：敦煌种业公告编号：临2026-010

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司

关于2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

*是否需要提交股东会审议：是

*日常关联交易对上市公司的影响：本次披露的日常关联交易，是公司正常生产经营所必需，遵循公平、公正、公开、合理的原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会影响公司的独立性，不会形成对关联方的依赖。

一、日常关联交易履行的审议程序

（一）董事会审议情况2026年4月28日，甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的议案》，预计时间为2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会审议通过之日止。本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

1（二）独立董事专门会议审核意见

2026年4月28日，公司召开2026年第一次独立董事专门会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易确认及公司2026年度日常关联交易预计的议案》，认为本次关联交易预计为公司日常经营业务往来，以公允价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司、全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对关联人形成依赖，符合中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》的有关规定。因此，同意将该议案提交董事会审议。

二、前次日常关联交易的预计和执行情况

（一）日常关联交易预计和执行情况公司2025年3月22日召开的第九届董事会第三次会议审议通过

了《关于日常关联交易预计的议案》2025年8月13日召开的第九届董事会第十五次临时会议审议通过了《关于增加公司日常关联交易预计额度的议案》。公司前次日常关联交易预计和执行情况如下：

单位：万元预计金额与实前次预计前次实际关联交易类别关联人际发生金额差金额发生金额异较大的原因向关联人销售产

甘肃祁牧乳业有限责任公司20001175.94业务量未达预期

品、商品

接受关联人提供酒钢（集团）宏联自控有限责任

320302.67

的劳务公司

向关联人购销商酒泉钢铁（集团）有限责任公司

17039.75

品及所属公司

接受关联人提供酒泉钢铁（集团）有限责任公司

2013.62

的劳务及其所属公司

2接受关联人提供酒钢集团甘肃工程技术有限责任

152.00

的劳务公司

合计25251533.98

三、公司本次日常关联交易预计金额和类别

（一）日常关联交易

单位：万元本次预计金额与占同类占同类业关联交本次预计前次实际上年实际发生金关联人业务比务比例易类别金额发生金额额差异较大的原例（%）（％）因向关联根据公司业务发

人销售甘肃祁牧乳业展需求，按可能

2030.00114.61%1175.9466.39%

产品、有限责任公司发生交易金额的商品上限进行预计接受关酒钢（集团）根据业务需求开联人提

宏联自控有限120.007.70%302.6719.43%供的劳责任公司展业务务酒泉钢铁（集向关联

团）有限责任

人购销260.006.31%39.750.96%公司及所属公商品司接受关酒泉钢铁（集联人提团）有限责任

150.0026.51%13.622.41%

供的劳公司及其所属务公司接受关酒钢集团甘肃联人提

工程技术有限60.003.88%2.000.13%供的劳责任公司务

合计-2620.00-1533.98-

注1：上表中各项关联交易金额占同类业务的比例以公司2025年度同类业务的发生额作为计算基础。

注2：前次实际发生金额为2025年3月20日至2026年4月28日的交易金额。

3（二）其他关联交易

1.公司在关联方的存款情况

单位：万元资金被存放2025年年末2025年2026年预计存2026年预计存放方单位存款金额利息收入款金额利息收入预计2026年公司在财务公酒钢集团财务司开立的存款

敦煌种业有限公司2822.4522.45账户日存款额80.00不高于3000万元。

2.公司在关联方的贷款情况

单位：万元

2025年末贷2026年预计贷

借款方贷款方代理方贷款利率款余额款金额酒泉钢铁（集酒钢集团财务敦煌种业团）有限责任公有限公司0.00100.001.75%司酒钢集团财务有

敦煌种业限公司-0.003000.00-

四、关联人介绍和关联关系

（一）关联人的基本情况

1、酒泉钢铁（集团）有限责任公司(以下简称“酒钢集团”)

统一社会信用代码：916202002246412029

成立时间：1998年5月26日

注册地址：甘肃省嘉峪关市雄关东路十二号

法定代表人：程子建

4注册资本：1457247.7683万元人民币

主要股东：甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会持有

61.6484%股份，甘肃省国有资产投资集团有限公司持有31.5234%股份

经营范围：制造业，采矿业，农、林、牧、渔业，电力、燃气及水的生产和供应业，建筑业，交通运输、仓储，信息传输、计算机服务和软件业，批发与零售业，住宿和餐饮业，房地产业，租赁与商务服务业，科学研究、技术服务与地质勘查业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务和其他服务业，教育、卫生、文化、体育与娱乐业。（以上属国家专控专卖的项目均以资质证或许可证为准）主要财务数据：截至2025年12月31日，酒钢集团资产总额

13324648.58万元，净资产4248289.67万元。2025年营业收入

8573606.96万元，净利润174540.12万元。

2、甘肃祁牧乳业有限责任公司(以下简称“祁牧乳业”)

统一社会信用代码：91620200576295905C

成立时间：2011年7月27日

注册地址：甘肃省嘉峪关市嘉东工业园区

法定代表人：丁俊

注册资本：10000万元人民币

主要股东：甘肃酒钢集团宏源新实业有限公司持有100%的股份。

经营范围：许可项目：种畜禽生产；食品生产；食品销售；生鲜

乳收购；生鲜乳道路运输；道路货物运输（不含危险货物）；餐饮服务；清真食品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

5主要财务数据：截至2025年12月31日，祁牧乳业总资产

47910.91万元，净资产25141.20万元。2025年营业收入25033.27万元，净利润342.61万元。

3、酒钢（集团）宏联自控有限责任公司(以下简称“宏联自控”)

统一社会信用代码：91620200739640559P

成立时间：2002年9月3日

注册地址：甘肃省嘉峪关市五一中路7号

法定代表人：杨高基

注册资本：2630万元人民币

主要股东：酒钢集团甘肃工程技术有限公司持有宏联自控

81.3688%的股份，中冶赛迪电气技术有限公司持有宏联自控18.6321%的股份。

经营范围：许可项目：建设工程施工；电气安装服务；输电、供

电、受电电力设施的安装、维修和试验；特种设备安装改造修理；特种设备检验检测。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

一般项目：工业控制计算机及系统销售；配电开关控制设备研发；配

电开关控制设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、

技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备零售；机械电气设备销售；办公设备耗材销售；制冷、空调设备销售；仪器仪表销售；五金产品零售；新能源原动设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；劳务服务（不含劳务派遣）；安全技术防范系统设计施工服务；

光通信设备销售；光伏设备及元器件销售；太阳能发电技术服务；新

6兴能源技术研发；特种设备销售；消防技术服务；消防器材销售；软

件开发；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；互联网数据服务；互联网安全服务；工业工程设计服务；计算机系统服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

主要财务数据：截至2025年12月31日，宏联自控总资产

38971.68万元，净资产5275.23万元。2025年营业收入26488.73万元，净利润815.34万元。

4、酒钢集团甘肃工程技术有限责任公司(以下简称“工程技术公司”)

统一社会信用代码：91620200H173055091

成立时间：1999年8月注册地址：甘肃省嘉峪关市五一中路10号

法定代表人：张运生

注册资本：10000万元人民币

主要股东：酒泉钢铁（集团）有限责任公司持有100%的股份

经营范围：建设工程设计；建设工程施工；测绘服务；建设工程监理；建设工程勘察；房地产开发经营；特种设备设计；国土空间规划编制。一般项目：工程管理服务；工程造价咨询业务；设备监理服务；信息技术咨询服务；建筑材料销售；五金产品批发；五金产品零售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；

机械设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；金属材料销售；电

子产品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；通讯设备销

7售；广播影视设备销售；金属结构销售。

主要财务数据：截至2025年12月31日，工程技术公司总资产

111335.48万元，净资产45027.01万元。2025年营业收入

39607.45万元，净利润2793.73万元。

5、酒钢集团财务有限公司(以下简称“财务公司”)

注册地址：甘肃省兰州市城关区团结路中广怡景湾

法定代表人：葸有峰

注册资本：300000万元

主要股东：酒泉钢铁（集团）有限责任公司持有63%的股份，甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司持有20%的股份，嘉峪关宏晟电热有限责任公司持有16%的股份，甘肃酒钢物流有限公司持有1%的股份。

经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

主要财务数据：截至2025年12月31日，财务公司总资产

1167552.27万元，净资产343546.28万元。2025年营业收入

20604.47万元，净利润5724.34万元。

（二）与上市公司的关联关系

祁牧乳业、宏联自控为公司控股股东酒钢集团的二级子公司，工程技术公司、酒钢集团财务有限公司为控股股东酒钢集团的控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》对关联交易的相关规定，上述四家公司为公司的关联法人，上述交易构成了关联交易。

（三）履约能力分析上述关联方依法存续且经营正常。公司及控股子公司将就上述交

8易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

五、关联交易主要内容和定价政策公司及控股子公司与上述关联方的交易主要为与日常经营相关的

采购和销售商品、提供和接受劳务等，相关交易均遵循公平、公正、公允的市场化定价原则，本着自愿、平等的宗旨签署交易协议并履约。

六、关联交易目的和对公司的影响

本次日常关联交易预计是为满足公司正常经营需要，交易定价公允、合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司不会因此交易对关联方形成依赖，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响；公司的主要业务或收入、利润来源不依赖该类关联交易，对本公司的独立性没有影响。

特此公告。

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会

2026年4月30日

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