证券代码:600354证券简称:敦煌种业编号：临2025-020

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司

第九届监事会第八次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监

事会第八次临时会议于2025年8月8日以书面形式发出通知，于2025年8月13日以通讯方式召开，本次会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

一、审议通过了2025年半年度报告及摘要。

监事会对公司董事会编制的2025年半年度报告提出如下审核意

见：公司半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司半年度报告的内容和格式符合中国证

监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映公司2025年半年度的经营管理和财务状况；在半年度报告编制和审

议过程中，未发现参与人员有违反保密规定的行为。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了关于增加日常关联交易预计额度的议案。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了关于《酒钢集团财务有限公司风险持续评估报告》的议案。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。甘肃省敦煌种业集团股份有限公司监事会

2025年8月15日