证券代码：600354证券简称：敦煌种业公告编号：临2026-018

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司

关于2025年年度股东会取消部分议案的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、股东会有关情况

1、股东会的类型和届次

2025年年度股东会

2、股东会召开日期：2026年6月5日

3、股东会股权登记日：

股份类别股票代码股票简称股权登记日

Ａ股600354敦煌种业2026/6/2

二、取消议案的情况说明

1、取消议案名称

序号议案名称

5.00担保议案。

5.01关于审批公司2026年度担保额度并授权董事长在担保额度

内签署相关法律文书的议案。

5.02为酒泉敦煌种业百佳食品有限公司贷款担保6000万元。

5.03为瓜州敦种棉业有限公司贷款担保5000万元。

5.04为甘肃省敦煌种业集团金昌金从玉农业科技有限公司贷款

1000万元提供反担保的议案。

2、取消议案原因因《关于审批公司2026年度担保额度并授权董事长在担保额度内签署相关法律文书的议案》及子议案待最终确定，为保障本公司及全体股东的利益，公司

2025年年度股东会拟取消该议案。三、除了上述取消议案外，于2026年4月30日公告的原股东会通知事项不变。

四、取消议案后股东会的有关情况

1、现场股东会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2026年6月5日15点00分

召开地点：甘肃省酒泉市肃州区肃州路28号公司六楼会议室

2、网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年6月5日至2026年6月5日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

3、股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

4、股东会议案和投票股东类型

投票股东类型序号议案名称

A股股东非累积投票议案

12025年度董事会工作报告。√

22025年度利润分配预案。√

3关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三√分之一的议案。

4关于申请公司2026年度银行综合授信额度√

并授权董事长在授信额度内签署相关法律文书的议案。

5关于公司2025年度日常关联交易确认及√

2026年度日常关联交易预计的议案。

6关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通√

合伙)为公司2026年度审计机构的议案。

7关于制定公司《未来三年（2026-2028年）√股东回报规划》的议案。

8关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制√度》的议案。

9关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年√

度薪酬方案的议案。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2026年4月28日召开的第九届董事会第四次会议审议通过，会议决议公告于2026年4月30日刊登在《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：2、5、6、7、8、9

4、涉及关联股东回避表决的议案：关于公司2025年度日常关联交易确认及

2026年度日常关联交易预计的议案。

应回避表决的关联股东名称：酒泉钢铁（集团）有限责任公司以及接受表决

权委托股东：敦煌市供销专业合作社、酒泉地区现代农业（控股集团）有限责任

公司、金塔县供销合作联社、瓜州县供销合作社联合社

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无特此公告。

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会

2026年5月28日

*报备文件

股东会召集人取消议案的有关文件。附件1：授权委托书授权委托书

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月5日

召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权

12025年度董事会工作报告。

22025年度利润分配预案。

3关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案。

4关于申请公司2026年度银行综合授信额度并

授权董事长在授信额度内签署相关法律文书的议案。

5关于公司2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的议案。

6关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合

伙)为公司2026年度审计机构的议案。

7关于制定公司《未来三年（2026-2028年）股东回报规划》的议案。

8关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案。

9关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度

薪酬方案的议案。

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：委托日期：年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。