敦煌种业:甘肃省敦煌种业集团股份有限公司第九届董事会第十六次临时会议决议公告

证券代码:600354证券简称：敦煌种业公告编号：临2025-026

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司

第九届董事会第十六次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董

事会第十六次临时会议于2025年10月24日以书面形式发出通知，于

2025年10月30日以通讯方式召开，会议应表决董事9人，实际参与

表决董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

全体董事经过审议，以记名投票方式通过决议如下：

1.审议通过了关于取消监事会并修订《公司章程》的议案。

详细内容请见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的《关于取消监事会、修订<公司章程>、修订、制定、废止部分治理制度的公告》（公告编号：临2025-028）、《公司章

程》（2025年10月）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2.审议通过了关于制定、修订、废止公司部分治理制度的议案。

序号制度名称赞成反对弃权回避

1修订《股东大会议事规则》900

2修订《董事会议事规则》900

3修订《独立董事工作制度》900

4修订《审计委员会议事规则》900

15修订《董事津贴制度》---√

6修订《信息披露管理制度》900

7修订《募集资金管理办法》900

8修订《董事会向经理层授权管理办法》900

9修订《董事会秘书工作制度》900

10制定《董事、高级管理人员离职管理办法》900

11制定《外派董事管理办法》90012制定《董事和高级管理人员持有和买卖本公900司股票管理制度》

13制定《信息披露暂缓、豁免管理制度》900

14制定《市值管理制度》900

15制定《董事会重大事项合规性审核制度》900

16制定《董事会议案管理办法》900

17制定《董事会决议跟踪落实及后评价制度》900

18制定《经理层向董事会报告工作制度》900

19制定《合规管理制度》900

20废止《董事选举产生办法》900

上述修订《董事津贴制度》的议案已事先经薪酬与考评委员会审议通过，此议案涉及7位关联董事回避表决，参与本议案表决董事人数不足3人，故上述议案直接提交公司股东大会审议。详细内容请见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的《关于取消监事会、修订<公司章程>及修订、制定、废止部分治理制度的公告》，修订后的制度详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），本议案中第1、2、3、5、7、20项制度需提交股东大会审议。

3.审议通过了关于董事、高级管理人员2025年度薪酬方案的议案。

2（1）审议通过了关于董事2025年度薪酬方案的议案。

因该议案涉及董事薪酬，全体董事回避表决，直接提交股东会审议。

（2）审议通过了关于高级管理人员2025年度薪酬方案的议案。

上述议案已事先经公司董事会薪酬与考评委员会审议通过，薪酬与考评委员会对该议案无异议。

详细内容请见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的《关于董事、监事、高级管理人员2025年度薪酬方案的公告》（公告编号：临2025-029）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4．审议通过了公司2025年第三季度报告。

具体内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司

2025年第三季度报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

5．审议通过了关于召开2025年第一次临时股东大会的议案。