证券代码:600354证券简称：敦煌种业公告编号：临2025-027

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司

第九届监事会第九次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届

监事会第九次临时会议于2025年10月24日以书面形式发出通知，于2025年10月30日以通讯方式召开，会议应表决监事3人，实际参与表决监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

全体监事经过审议，以记名投票方式通过以下议案：

1.审议通过了关于取消监事会并修订《公司章程》的议案。

监事会认为，本次拟取消监事会的事项系公司为贯彻落实《公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的要求，同时结合公司实际情况作出的决定，有利于进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。

监事会取消后，《公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行使，《公司监事会议事规则》相应废止。

在公司股东大会审议通过公司取消监事会事项之前，公司监事会仍将严格按照有关法律、法规及规范性文件的要求继续履行监督职能。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2.审议通过了关于监事2025年度薪酬方案的议案。

因该议案涉及监事薪酬，全体监事回避表决，直接提交股东大会审议。

详细内容请见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息媒体的《关于董事、监事、高级管理人员2025年度薪酬方案的公告》（公告编号：临2025-029）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。3．审议通过了公司2025年第三季度报告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

公司全体监事在全面了解和审阅公司2025年第三季度报告后，发表审核意见如下：

（1）公司2025年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法

规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）公司2025年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和

上海证券交易所的相关规定，公司2025年第三季度报告公允地反映了公司2025年第三季度的财务状况和经营成果；

（3）全体监事保证公司2025年第三季度报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司

2025年第三季度报告》。

特此公告。

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司监事会

2025年10月31日