敦煌种业:甘肃省敦煌种业集团股份有限公司第九届董事会第十九次临时董事会决议公告

证券代码：600354证券简称：敦煌种业公告编号：临2026-017

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司

第九届董事会第十九次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会

第十九次临时会议于2026年5月22日以书面形式发出通知，于2026年5月27日以通讯方式召开，会议应表决董事8人，实际参与表决董事8人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过以下决议：

（一）审议通过了《关于制定<战略规划管理制度>的议案》。

本议案已事先经董事会战略与发展委员会审议通过，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司战略规划管理制度》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于制定<投资新设子公司管理办法>的议案》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露

的《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司投资新设子公司管理办法》。

（三）审议通过了《关于修订<全面风险管理制度>的议案》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露

的《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司全面风险管理制度》（2026年修订）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过了《关于制定<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露1的《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》（2026年修订）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过了《关于对参股公司中以（酒泉）绿色生态产业园有限公司减资的议案》。

1.减资事项概述中以（酒泉）绿色生态产业园有限公司（以下简称“中以产业园公司”）

为公司的参股公司，注册资本：10000万元，其中公司认缴出资3300万元，已实缴396万元，持股比例为33%。鉴于其实际经营情况及未来发展规划，经全体股东协商一致，拟对中以产业园公司实施同比例减资。减资后，中以产业园公司注册资本由10000万元变更为1200万元，各股东持股比例保持不变，公司持股比例仍为33%。

2.减资主体基本情况

公司名称：中以（酒泉）绿色生态产业园有限公司

公司住所：甘肃省酒泉市肃州区中以产业园总寨戈壁生态农业东区301

法定代表人：马亮

统一社会信用代码：91620900MA72G6H62A

注册资本：10000万元

成立日期：2019年4月18日

经营范围：承接政府投资项目；开展招商引资及对外合作；设立园区戈

壁农业产业发展基金；开展股权、产权等投资、租赁和资产管理业务；提供

供应链管理服务；引进国内外现代设施农业先进技术设备、智能化、信息化

控制系统推广应用；推广自有品牌，发展生态旅游和生产性服务业；开展农产品生产、加工、仓储、物流、贸易等业务；经营和管理产业园公共设施等资产，发挥现有资产作用，确保资产的保值增值；聘请专家开展各类技术咨询、培训等业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主要财务数据（单位：人民币，未经审计）：截至2025年12月31日，中以产业园公司总资产1188万元，净资产850.75万元；2025年度，实现营业收入6.5万元，净利润53.74万元。