证券代码：600354证券简称：敦煌种业公告编号：临2025-033

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年11月20日

(二)股东大会召开的地点：甘肃省酒泉市肃州区肃州路28号公司六楼会议室

(三)出席会议的普通股股东持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数241

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）154262855

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）29.2274

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长周彪先生主持。会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席本次会议，公司高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案。

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 153595814 99.5675 513741 0.3330 153300 0.0995

2、议案：《关于制定、修订、废止公司部分治理制度的议案》。

2.01议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案。

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 153579414 99.5569 443041 0.2871 240400 0.1560

2.02议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案。审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 153623414 99.5854 399641 0.2590 239800 0.1556

2.03议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案。

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 153619414 99.5828 400241 0.2594 243200 0.1578

2.04议案名称：关于修订《董事津贴制度》的议案。

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 153205314 99.3144 810641 0.5254 246900 0.1602

2.05议案名称：关于修订《募集资金管理办法》的议案。

审议结果：通过

表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 153179414 99.2976 839841 0.5444 243600 0.1580

2.06议案名称：关于废止《董事选举产生办法》的议案。

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 153604814 99.5734 414341 0.2685 243700 0.1581

3、议案名称：关于董事、监事、高级管理人员2025年度薪酬方案。

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 153266814 99.3543 815041 0.5283 181000 0.1174

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）

3关于董事、监2358237995.94748150413.31601810000.7366

事、高级管理人员2025年度薪酬方案。

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案1、2.01、2.02由获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的三

分之二以上审议通过，其他议案由获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的二分之一以上审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市汇业（兰州）律师事务所

律师：魏晓丽、冯玲娜

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事项，均符合《公司法》《股东大会议事规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果合法、有效。

特此公告。

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会

2025年11月21日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议