敦煌种业:甘肃省敦煌种业集团股份有限公司独立董事2025年述职报告（李明顺）

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司

独立董事2025年度述职报告

2025年，本人作为甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关制度要求，勤勉尽责履行独立董事职责，认真审议董事会的各项议案，全面了解公司经营情况，积极发挥独立董事的作用，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将2025年度履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况李明顺，男，1973年出生，中共党员，博士学位，2000年至今在中国农业科学院作物科学研究所工作，研究员，博导。主持国家级等课题10项，包括国家重点研发项目课题、国家自然科学基金、中国农业科学院基本科研业务费专项等，

2020年8月至今担任本公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司董事会独立董事，我本人及直系亲属、主要社会关系均没有在公司或其附属企业担任除独立董事以外的其他任何职务，没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。我具有《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《公司章程》及《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任

公司独立董事的任职资格，能够保证客观、独立的专业判断，-1-不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席股东会及董事会情况任期内，公司共召开了7次董事会、3次股东会。本着勤勉尽责的态度，本人以现场或通讯方式参加了公司召开的全部董事会和股东大会，无授权委托其他独立董事出席会议或缺席情况。本人认真审阅会议资料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。

报告期内，公司董事会的召集召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。

（二）出席董事会专门委员会会议情况

报告期内，我出席了1次薪酬与考评委员会、2次提名委员会会议。

作为董事会薪酬与考评委员会的主任委员，本人对《董事、高级管理人员2025年度薪酬方案》和修订《董事津贴制度》等议案进行了审议；作为董事会提名委员会委员，本人对公司拟聘任的总工程师、补选公司第九届非独立董事等任职资

格、提名程序等进行了审查，本人对2025年度董事会相关专门委员会审议的各项议案均投同意票，未有对相关议案提出异议、反对和弃权的情形。

2025年度，公司共召开2次独立董事专门会议，本人认为

会议审议的日常关联交易预计议案不存在利益输送和损害公司

及股东利益的情形，对相关议案均投同意票。

-2-（三）与内部审计机构及承办上市公司审计业务的会计师

事务所就公司财务、业务状况进行沟通的情况

在公司年报审计工作沟通会上，本人认真听取了大信会计师事务所（特殊普通合伙）汇报的年度审计工作安排等情况，与年审注册会计师就公司年审相关事项进行了充分讨论，并就年审工作计划达成了一致意见。

（四）与中小股东的沟通交流情况本人通过参加公司股东会和业绩说明会等方式与中小股东

保持沟通，听取参会中小股东的意见与建议，不断强化与中小投资者的良性互动。

（五）现场工作与公司配合情况

报告期内，本人通过参加会议、专项调研等方式，累计现场履职超过15个工作日，本人结合自身种业科研特长，到公司河南、吉林和海南等基地进行多次考察，并与相关科研人员探讨公司未来科研发展；利用参加股东会、董事会及各专业委员会会议，深入了解公司生产经营及管理运营等情况；通过审阅公司简报及相关资料，及时了解公司董事会、股东会执行情况及重大事项进展等情况。此外，公司在召开董事会及相关会议前，相关工作人员能够精心组织准备会议材料，并及时准确传递给各位董事，为本人工作提供了便利条件，积极有效地配合了独立董事的工作。本人2025年在上市公司的现场工作时间符合《上市公司独立董事管理办法》的要求。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

在2025年度，本人恪尽职守，忠实履行独立董事的职责。

-3-对于提交至董事会审议的各类议案，做到了会前深入研究、全面掌握相关资料，会议期间对议案内容进行了细致审查。以独立、客观、审慎的态度行使了表决权。严格遵循公司相关制度规定，对公司重大事项进行了专业的独立判断和意见表达。

（一）关联交易情况

报告期内，公司第九届董事会第三次会议、第十五次临时会议审议通过了《日常关联交易预计的议案》《关于增加日常关联交易预计额度的议案》。本人认为，上述关联交易预计事项遵循公平、公正、公允的市场化定价原则，本着自愿、平等的宗旨签署交易协议并履约，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。

（二）提名董事及聘任高级管理人员

2025年度，公司召开第九届董事会第十五次临时会议聘任

闫治斌先生为公司总工程师、召开第九届董事会第十七次临时会议提名王军元先生为公司第九届董事会非独立董事。

本人认为，公司董事会聘任总工程师及提名董事人选具备担任相应职务的任职资格和能力，董事会的聘任流程符合相关法律法规，聘任及补选系公司根据实际管理需要做出的正常调整，符合公司治理要求及长远发展需求。

（三）高级管理人员薪酬情况

本人对公司高级管理人员薪酬考核结果进行了审核，本人认为：公司按照既定的绩效考核办法对高管人员进行了年度考核，薪酬发放严格依据公司年度经营目标实现情况及个人年度考核结果，体现了薪酬与绩效紧密相关的原则，确保了薪酬分-4-配的合理性及有效性。

（四）聘任会计师事务所情况2025年，公司聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度审计机构，我认为中审众环具备证券相关业务资格，其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性、诚信状况满足公司财务报告及内部控制审计工作的要求，本人同意聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。

（五）信息披露的执行情况

公司严格按照相关法律法规和公司《信息披露管理制度》

履行有关信息披露义务，报告期内在上海证券交易所网站及《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上披露定期报告4份，临时公告40份，没有出现违反《股票上市规则》和《公司章程》等法律法规的行为，较好地履行了信息披露义务。

（六）财务会计报告及定期报告中的财务信息与内部控制

本人认真审阅了公司2025年编制的定期报告的财务信息，财务信息能够真实、准确、完整反映公司当期的生产经营情况。

2025年公司不断强化公司内控管理理念，结合生产经营过

程中的实际情况及管理流程中的问题，及时优化内控流程。公司现有的内部控制体系及制度在各个关键环节发挥了较好的控

制与防范作用，能够得到有效的执行。

四、总体评价和建议

2025年，本人作为独立董事，恪尽职守、勤勉诚信履行职

-5-责，积极参加各项会议，以独立客观的立场参与公司重大事项的决策，为公司持续稳健发展提供了实质性的协助支持，切实保障公司和全体股东的合法权益。

2026年，本人将严格遵守法律法规等有关监管要求，继续