证券代码：600355证券简称：精伦电子公告编号：临2025-013

精伦电子股份有限公司

2024年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●精伦电子股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度拟不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。

●公司2024年度利润分配预案已经公司第九届董事会第三次会议和第九届

监事会第二次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

●公司不触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配预案内容

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2024年度财务报告出具

了标准无保留意见的审计报告。经审计，公司2024年实现归属于母公司股东的净利润-42060135.61元，因本年度亏损，未提取法定盈余公积金，加期初未分配利润-510189268.26元，本年度可供分配的利润为-552249403.87元。

由于公司2024年度亏损，董事会拟定2024年度不进行现金红利分配，不进行资本公积金转增股本。

本预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

二、2024年度不进行利润分配的情况说明根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引3号—上市公司现金分红》及《公司章程》的相关规定，基于公司2024年度实现的归属母公司股东的净利润为负值的情况，综合考虑行业现状、公司发展战略、经营情况等因素，为了保持公司现金流动性，促使公司健康持续发展的需要，更好地维护全体股东的长远利益，公司2024年度拟不进行利润分配，不进行资本公积转增股本。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年4月24日召开第九届董事会第三次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2024年度利润分配预案》，同意将预案提交公司2024年年度股东大会审议。

（二）监事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年4月24日召开第九届监事会第二次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2024年度利润分配预案》。

四、风险提示

本预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

精伦电子股份有限公司董事会

2025年4月26日