证券代码：600355 证券简称：*ST 精伦 公告编号：2025-024

精伦电子股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月30日

(二)股东大会召开的地点：武汉市东湖开发区光谷大道70号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数471

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）78964576

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

16.0468

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次年度股东大会由公司董事会召集，董事长张学阳先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事6人，出席3人，董事顾新宏先生、独立董事彭迅先生、独立董

事高燕女士因公务原因无法亲自出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书张万宏先生亲自出席本次会议，公司聘请的张飞律师、齐晨晨律

师亲自出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：公司2024年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 75359676 95.4347 3168200 4.0121 436700 0.5532

2、议案名称：公司2024年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 75535376 95.6572 3145500 3.9834 283700 0.35943、议案名称：公司 2024年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 75039776 95.0296 3487200 4.4161 437600 0.5543

4、议案名称：公司2024年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 75128376 95.1418 3413000 4.3221 423200 0.5361

5、议案名称：公司2024年度报告及年报摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 75462876 95.5654 3059900 3.8750 441800 0.55966、议案名称：公司 2024年独立董事述职报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 72606676 91.9484 6084600 7.7054 273300 0.3462

7、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 75478476 95.5852 3212500 4.0682 273600 0.3466

8、议案名称：关于预计公司2025年度日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 65253802 89.4369 6892700 9.4471 814200 1.11609、议案名称：关于为控股子公司提供担保额度预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 73363876 92.9073 4773800 6.0454 826900 1.0473

10、议案名称：关于同意抵押母公司房地产为全资子公司提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 70718876 89.5577 7599500 9.6239 646200 0.8184

11、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 75431776 95.5260 3259900 4.1283 272900 0.345712、 议案名称：关于修订《公司股东会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 75484476 95.5928 3184300 4.0325 295800 0.3747

13、议案名称：关于修订《公司董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 75474976 95.5808 3186700 4.0356 302900 0.3836

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）公司2024年度151234134232

479.771717.99672.2316

利润分配预案837600000关于续聘会计

154732122736

7师事务所的议81.617816.93941.4428

847650000

案关于预计公司

2025年度日常525368928142

840.536353.18156.2822

关联交易的议80270000案关于为控股子公司提供担保133647738269

970.467525.17214.3604

额度预计的议387680000案关于同意抵押母公司房地产

107175996462

10为全资子公司56.520540.07203.4075

887650000

提供担保的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》涉及公司关联交易，5%以下关联股东蔡远宏先生予以回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京天达共和（武汉）律师事务所

律师：张飞、齐晨晨

2、律师见证结论意见：

北京天达共和（武汉）律师事务所律师到会见证了本次股东大会并出具了法律意见书，结论意见为：“基于上述事实，本所经办律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序均符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。”特此公告。

精伦电子股份有限公司董事会

2025年5月31日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议