股票代码：600356股票简称：恒丰纸业编号：2024-007
牡丹江恒丰纸业股份有限公司
关于预计2024年日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*2024年度预计日常关联交易金额达到股东大会审议标准，需提交股东大会审议。
*2024年度日常关联交易不会导致公司对关联方形成较大的依赖
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、董事会表决情况和关联董事回避情况
2024年3月13日，牡丹江恒丰纸业股份有限公司（以下简称“公司”）召开十届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司2024年预计日常关联交易金额的议案》，关联董事徐祥、李迎春、施长君等三名关联董事回避表决，上述议案需提交股东大会审议通过。
2、独立董事事前认可情况和发表的独立意见
（1）独立董事事前认可情况经核查，公司2024年度预计日常关联交易，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，公司与关联方之间发生的交易，系基于公司正常业务经营所需。我们对上述关联交易的相关议案表示事前认可，同意将相关议案提交公司董事会审议，本次交易构成关联交易，关联董事在表决此议案时应回避表决。
（2）独立董事发表的独立意见经审阅，公司预计的2024年度日常关联交易，定价公平、合理，日常关联交易额度的预计符合交易双方业务发展需求，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响，符合公司
1的长远发展规划。我们认为，日常关联交易严格按照有关要求履行了相关的决策程序，董事会在表决过程中关联董事回避表决，决策程序合法有效。
（二）公司2023年日常关联交易的预计情况和执行情况预计金额上年上年与实际发预计不含税实际发生不含关联交易类别关联人生金额差金额税金额异较大的（万元）（万元）原因牡丹江恒丰纸
业集团有限责100.01任公司汉麻生产
黑龙江恒元汉线处置，导向关联人购买麻科技有限公55002431.52致关联交材料司易金额降低。
四川锦丰纸业
011.00
股份有限公司
小计：55102442.53牡丹江恒丰纸
业集团有限责309.39任公司黑龙江恒元汉
向关联人销售麻科技有限公100.02材料司四川锦丰纸业
027.89
股份有限公司
小计：4037.30黑龙江恒元汉
麻科技有限公1708.01接受关联人委司托（加工费）四川锦丰纸业06753.59股份有限公司
小计：1706761.60牡丹江恒丰纸
业集团有限责13501211.11接受关联人提任公司供的劳务（安黑龙江恒元汉保）麻科技有限公3016.04司
小计：13801227.15
2黑龙江恒元汉
接受关联人提麻科技有限公1002.08供的劳务（代理司费）
小计：1002.08黑龙江恒元汉提供给关联人麻科技有限公100
的劳务（检测）司
小计：100四川锦丰纸业
提供给关联人064.84股份有限公司的劳务（技术服小计064.84务）牡丹江恒丰纸向关联人出租业集团有限责21房屋任公司
小计：21
合计：721210536.50
2022年10月公司与四川锦丰纸业股份有限公司（以下简称“锦丰纸业”）签
订《委托经营管理协议》，约定自2023年1月1日起至2025年12月31日，公司接受锦丰纸业委托对其实施整体托管，但2023年初，公司未将锦丰纸业判定为关联方，未预计2023年度日常关联交易金额。基于谨慎性考虑，2024年2月28日，公司召开十届董事会第十四次会议，追认锦丰纸业为公司关联方，追认2023年度日常关联交易金额6974.62万元。
（二）公司2024年日常关联交易的预计情况
参照公司近年来关联交易实际发生情况，结合公司日常经营和业务开展需要，公司对2024年度日常关联交易进行了预计。2024年日常关联交易包括向关联方购买原料、接受劳务、委托加工；销售材料等业务。全年预计金额15512万元，具体情况如下：
1月份与关
本次预计金本次预联人累计占同类上年实际发占同类额与上年实关联交易计不含已发生不关联人业务比生不含税金业务比际发生金额类别税金额含税的交例（%）额（万元）例（％）差异较大的（万元）易金额（万原因
元）接受关联黑龙江恒元汉麻
5384168.010.1
人委托科技有限公司
31月份与关
本次预计金本次预联人累计占同类上年实际发占同类额与上年实关联交易计不含已发生不关联人业务比生不含税金业务比际发生金额类别税金额含税的交例（%）额（万元）例（％）差异较大的（万元）易金额（万原因
元）
（加工借助关联方费）的地域优势，增加公四川锦丰纸业股
127009611036753.5999.9司出口产品
份有限公司销量，因此，预计金额比上年增长。
小计：1323811196761.60牡丹江恒丰纸业
集团有限责任公1350931031211.1198接受关联司人提供的黑龙江恒元汉麻
劳务（安科技有限公司10272416.042保）
小计：14521271227.15接受关联黑龙江恒元汉麻
3600.18342.080
人提供的科技有限公司
劳务（代小计：360342.08
理费）牡丹江恒丰纸业
集团有限责任公420.210.4司黑龙江恒元汉麻
其他200.02科技有限公司四川锦丰纸业股
4006.1103.73
份有限公司
小计：4626.3114.15
合计：155121286.38104.98
二、关联方介绍和关联关系
（一）牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司公司名称牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司企业类型有限责任公司注册地址黑龙江省牡丹江市阳明区恒丰路11号
4法定代表人徐祥
注册资本28910万元成立日期1997年10月14日
统一社会信用代码 91231000130302568W纸制造；纸制品销售；企业总部管理；以自有资金从事投
经营范围资活动；劳务服务（不含劳务派遣）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）主要股东黑龙江省新产业投资集团有限公司
2022年12月31日财务状况2023年12月31日财务状况
项目（万元）（万元）资产总额6525061206负债总额471789净资产6053361117
资产负债率7.23%0.14%营业收入12081211净利润10311163牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司为本公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述日常交易构成关联交易。
（二）黑龙江恒元汉麻科技有限公司公司名称黑龙江恒元汉麻科技有限公司企业类型其他有限责任公司注册地址黑龙江省牡丹江市阳明区恒丰路11号法定代表人徐祥注册资本4250万元成立日期2019年1月3日
统一社会信用代码 91231090MA1BEGRK4Q
工业大麻（汉麻）的良种繁育、种植、加工、销售；麻类
经营范围种植技术开发、技术转让、技术服务；批发、零售不带分
装的包装种子；汉麻籽深加工、秆芯新材料制备及生物活
5性成分检测分析；化妆品、食品、保健品、药品、新材料
的生产加工及销售；汉麻花、叶加工及销售；水稻种植、
加工、销售（仅限分支机构）；玉米种植及销售；谷物、
豆及薯类，面制品及食用油，果品，蔬菜，肉、禽、蛋、奶及水产品的销售；从事货物或技术进出口业务；汉麻功
能产品、复合材料及加工技术设备的开发经营；经济信息咨询（不含投资理财咨询）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司60%；深圳赢云汉麻生物主要股东
科技有限公司40%
2022年12月31日财务状况2023年12月31日财务状况
项目（万元）（万元）资产总额46662795负债总额64275564
净资产-1761-2769
资产负债率137.74%199.07%营业收入29152644
净利润-1323-1009
恒元汉麻与本公司受控于同一大股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述日常交易构成关联交易。
（三）四川锦丰纸业股份有限公司公司名称四川锦丰纸业股份有限公司
企业类型其他股份有限公司(非上市)注册地址四川温江成都海峡两岸科技产业开发园法定代表人吴晓龙注册资本23920万元成立日期1990年10月25日统一社会信用代码915101006217039132
经营范围生产、加工：卷烟纸及卷烟配套用纸，工业用纸，食品包
6装用纸及特种纸，生活用纸，销售自产产品并提供售后服务；浆纸销售；货物进出口和技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
主要股东四川福华竹浆纸业集团有限公司95%、张华5%
2022年12月31日财务状况2023年12月31日财务状况
项目（万元）（万元）
资产总额23370.7834017.45
负债总额3147.4114064.34
净资产20223.3719953.11
资产负债率13.47%41.34%
营业收入3150.108835.53
净利润-1137.60-802.91
三、定价政策和定价依据
公司与上述关联方进行的关联交易，依照公平、公开、公正的原则，以国家物价部门规定的价格、行业之可比当地市场价格及推定价格协商确定，不存在损害公司及中小股东权益的情形。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
此次关联交易有利于保证公司开展正常的生产经营活动，交易定价依照公平、公正、公开的原则，没有损害上市公司利益，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响；上述关联交易对公司独立性没有影响，主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
五、备查文件目录公司十届董事会第十五次会议决议。
特此公告。
牡丹江恒丰纸业股份有限公司董事会
2024年3月15日
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