股票代码：600356股票简称：恒丰纸业编号：2026-016

牡丹江恒丰纸业股份有限公司

关于修订公司章程及部分制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为进一步完善公司法人治理，保护股东权益，根据《公司法》、《上市公司章程指引》等有关法律、法规、规范性文件的规定，以及结合公司的实际情况，公司拟重新修订、制定公司治理制度，具体内容如下：

一、公司章程的修订情况序号原章程相关条款修改后的章程相关条款

第六条公司注册资本为人民币第六条公司注册资本为人民币

298731378元。329536504元。

第二十一条公司股份总数为第二十一条公司股份总数为329536504

298731378股，每股面值人民币1.00股，每股面值人民币1.00元。公司的股元。公司的股本结构为：普通股本结构为：普通股329536504股。

298731378股。

第一百一十八条（一）董事会有权决定第一百一十八条（一）董事会有权决定下

下列对外投资（含委托理财等）、购买列对外投资（含委托理财、对子公司投资或出售资产（不包括与日常经营相关的等）、购买或出售资产（不包括与日常经资产购买或出售行为）、提供财务资营相关的资产购买或出售行为）、提供财助···务资助（含有息或者无息借款、委托贷款等）···

第一百四十条审计委员会成员为五第一百四十条审计委员会成员为三名，

4名，为不在公司担任高级管理人员的董为不在公司担任高级管理人员的董事···

事···

二、其他管理制度的制定、修订情况

1本次涉及修订的除《公司章程》外，还包括6项管理制度，具体如下：

1、股东会议事规则；

2、董事会议事规则；

3、董事、高级管理人员薪酬制度；

4、独立董事工作制度；

5、专门委员会工作细则；

6、总经理办公会议事规则。

上述制度中，第1-3项制度修订需提交公司2025年度股东会审议；第4-6项制度制定、修订由董事会审议批准。

特此公告。

牡丹江恒丰纸业股份有限公司董事会

2026年4月15日

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