恒丰纸业:恒丰纸业2025年第二次临时股东会决议公告

证券代码：600356证券简称：恒丰纸业公告编号：2025-033

牡丹江恒丰纸业股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年6月9日

(二)股东大会召开的地点：公司第一会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数132

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）103340638

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）34.5931

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集、董事长主持，采取现场与网络投票相结合的方式召开。会议的召集、召开、出席会议人员的资格及表决程序，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席5人，董事梁德权、周再利、独立董事孙延生、钱学

仁因工作原因未能出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书及其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司符合发行股份购买资产条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 99108626 95.9047 4094712 3.9623 137300 0.1330

2、议案名称：关于本次发行股份购买资产构成关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 99096826 95.8933 4132612 3.9990 111200 0.1077

3.00、关于本次发行股份购买资产暨关联交易方案的议案

3.01、议案名称：交易价格及支付方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 99108426 95.9046 4121212 3.9879 111000 0.1075

3.02、议案名称：发行股份的种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 99106226 95.9024 4123412 3.9901 111000 0.1075

3.03、议案名称：定价基准日、定价依据和发行价格审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 99106226 95.9024 4123212 3.9899 111200 0.1077

3.04、议案名称：发行方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 99102826 95.8991 4123212 3.9899 114600 0.1110

3.05、议案名称：发行对象和发行数量

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）A 股 99091126 95.8878 4123212 3.9899 126300 0.1223

3.06、议案名称：锁定期安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 99101626 95.8980 4123412 3.9901 115600 0.1119

3.07、议案名称：上市地点

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 99104826 95.9011 4098712 3.9662 137100 0.1327

3.08、议案名称：过渡期损益安排

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 99093226 95.8898 4110312 3.9774 137100 0.1328

3.09、议案名称：关于滚存未分配利润的安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 99116426 95.9123 4109612 3.9767 114600 0.1110

3.10、议案名称：本次交易决议有效期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）A股 99093426 95.8900 4110112 3.9772 137100 0.13284、议案名称：关于《牡丹江恒丰纸业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 99108626 95.9047 4121012 3.9877 111000 0.1076

5、议案名称：关于签署附生效条件的发行股份购买资产协议的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 99106226 95.9024 4123212 3.9899 111200 0.1077

6、议案名称：关于签署附生效条件的发行股份购买资产协议之补充协议的议案

审议结果：通过

表决情况：股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 99106226 95.9024 4123412 3.9901 111000 0.1075

7、议案名称：关于本次交易不构成重大资产重组以及重组上市的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 99103126 95.8994 4126512 3.9931 111000 0.1075

8、议案名称：关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、

第四十三条和第四十四条规定的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 99095626 95.8922 4121012 3.9877 124000 0.12019、议案名称：关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9号》第四条规定的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 99108426 95.9046 4121212 3.9879 111000 0.1075

10、议案名称：关于本次交易相关主体不存在不得参与上市公司重大资产重组情

形的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 99097026 95.8935 4132612 3.9990 111000 0.1075

11、议案名称：关于本次交易前十二个月内上市公司购买、出售资产情况的议案审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 99106426 95.9026 4096912 3.9644 137300 0.1330

12、议案名称：关于本次交易信息公布前公司股票价格波动情况的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 99106226 95.9024 4097112 3.9646 137300 0.1330

13、议案名称：关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件

的有效性的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 99097026 95.8935 4106312 3.9735 137300 0.1330

14、议案名称：关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 99108426 95.9046 4094712 3.9623 137500 0.1331

15、议案名称：关于本次交易不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一

条规定的不得向特定对象发行股票的情形的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 99124026 95.9196 4093912 3.9615 122700 0.118916、议案名称：关于确认本次交易相关审计报告、备考审阅报告和资产评估报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 99097726 95.8942 4094912 3.9625 148000 0.1433

17、议案名称：关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评

估目的相关性及评估定价的公允性的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 99108626 95.9047 4094712 3.9623 137300 0.1330

18、议案名称：关于本次交易摊薄即期回报影响的情况及采取填补回报措施的议

案

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 99106426 95.9026 4123212 3.9899 111000 0.1075

19、议案名称：关于本次交易不存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人

的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 99106226 95.9024 4096912 3.9644 137500 0.1332

20、议案名称：关于提请股东会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）A 股 99106226 95.9024 4097112 3.9646 137300 0.1330

21、议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》及部分制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 99102826 95.8991 4096912 3.9644 140900 0.1365

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例

序号票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）关于公司符合发行

1股份购买资产条件968554369.5922409471229.42121373000.9866

的议案关于本次发行股份

2购买资产构成关联967374369.5074413261229.69351112000.7991

交易的议案交易价格及支付方

3.01968534369.5908412121229.61161110000.7976

式发行股份的种类和

3.02968314369.5750412341229.62741110000.7976

面值

定价基准日、定价依

3.03968314369.5750412321229.62591112000.7991

据和发行价格

3.04发行方式967974369.5505412321229.62591146000.8236

发行对象和发行数

3.05966804369.4665412321229.62591263000.9076

量

3.06锁定期安排967854369.5419412341229.62741156000.83073.07上市地点968174369.5649409871229.44991371000.9852

3.08过渡期损益安排967014369.4816411031229.53321371000.9852

关于滚存未分配利

3.09969334369.6483410961229.52821146000.8235

润的安排本次交易决议有效

3.10967034369.4830411011229.53181371000.9852

期关于《牡丹江恒丰纸业股份有限公司发行股份购买资产暨

4968554369.5922412101229.61011110000.7977关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要的议案关于签署附生效条

5件的发行股份购买968314369.5750412321229.62591112000.7991

资产协议的议案关于签署附生效条件的发行股份购买

6968314369.5750412341229.62741110000.7976

资产协议之补充协议的议案关于本次交易不构

7成重大资产重组以968004369.5527412651229.64961110000.7977

及重组上市的议案关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第

8967254369.4988412101229.61011240000.8911

十一条、第四十三条

和第四十四条规定的议案关于本次交易符合《上市公司监管指

9968534369.5908412121229.61161110000.7976

引第9号》第四条规定的议案关于本次交易相关主体不存在不得参

10967394369.5089413261229.69351110000.7976

与上市公司重大资产重组情形的议案关于本次交易前十二个月内上市公司

11968334369.5764409691229.43701373000.9866

购买、出售资产情况的议案关于本次交易信息

12公布前公司股票价968314369.5750409711229.43841373000.9866

格波动情况的议案

13关于本次交易履行967394369.5089410631229.50451373000.9866法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的议案关于本次交易采取

14的保密措施及保密968534369.5908409471229.42121375000.9880

制度的议案关于本次交易不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第

15970094369.7029409391229.41541227000.8817

十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的议案关于确认本次交易

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