国旅联合:国旅文化投资集团股份有限公司董事会2023年第一次会议决议公告

证券代码：600358证券简称：国旅联合公告编号：2023-临024

国旅文化投资集团股份有限公司

董事会2023年第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据国旅文化投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》，由公司董事长何新跃先生召集并主持的公司董事会2023年第一次会议于2023年3月27日（星期一）采取现场结合通讯方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人。会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。经与会董事认真审议、依法表决，通过了如下决议：

一、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司使命、愿景、定位和战略的议案》。

同意公司使命为“让旅行更便捷、更快乐”，愿景是“成为构建文旅生态圈的引领者”，定位为“文旅消费综合服务商”，战略为“以党建为引领，以业绩为目标，以业务为支撑，以机制为动力，以协同为抓手，以组织为保障”。

二、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司第八届董事会高质量发展的工作思路的议案》。

三、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司与毅炜投资签订〈业绩考核实施协议〉的议案》，并提交股东大会审议。

具体内容详见同日披露的《关于公司与毅炜投资签订〈业绩考核实施协议〉的公告》。

四、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》，并提交股东大会审议。

具体内容详见同日披露的《信息披露事务管理制度》。

五、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于提请召开公司2023

年第二次临时股东大会的议案》。

公司同意于2023年4月17日（星期一）以现场会议和网络投票相结合的方式召开国旅文化投资集团股份有限公司2023年第二次临时股东大会。其中现场

1会议召开时间：2023年4月17日（星期一）下午14时30分，召开地点：江西

省南昌市红谷滩区学府大道1号34栋5楼会议室；网络投票时间：2023年4月